Court ruling № 70078675, 08.11.2017, Kholodnohirskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Kharkiv City)

08.11.2017

Справа№642/5901/15-к

Провадження № 1кс/642/1912/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 листопада 2017 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м.Харкова Гримайло А.М., за участю секретаря Коневої А.О., прокурора Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури №1 юриста 2 класу ОСОБА_1, слідчого Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2, розглянувши клопотання слідчого Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2., про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12015220510001822 від «10» липня 2015, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2, звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м.Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», що знаходиться за адресою: 49094, Україна, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме: відомостей про осіб, на імя яких у ПАТ КБ «ПриватБанк», відкрито рахунки №5168-7420-6518-1301, 5168-7420-6826-7594, 5168-7420-6913-5618, копій заяв про відкриття (закриття) зазначених рахунків, копій документів, які посвідчують осіб, які відкрили (закрили) вказані рахунки, та реєстри руху грошових коштів даних рахунків за період з моменту відкриття рахунків до теперішнього часу, із розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, код ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, номери банківських рахунків, з яких здійснювалися перекази, із зазначенням даних власників та країни, де вичинялися вказані транзакції, а також дат, сум, призначення платежів, меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, обявлення на внесок готівкою, заяв про відкриття/закриття рахунків, картки із зразками підписів і відбиток печаток(в разі наявності).

В ході досудового розслідування було встановлено, що в провадженні СВ Холодногірського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220510001822 від «10» липня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні особи, які мали банківські картки ПАТ КБ «ПриватБанк» з номерами:№№ 5168-7420-6518-1301, 5168-7420-6826-7594, 5168-7420-6913-5618. На вказані банківські рахунки здійснювалися грошові перекази в іноземній валюті.

Орган досудового розслідування вважає, що відомості про осіб, на імя яких у ПАТ КБ «ПриватБанк», відкрито рахунки №5168-7420-6518-1301, 5168-7420-6826-7594, 5168-7420-6913-5618, копії заяв про відкриття (закриття) зазначених рахунків, копії документів, які посвідчують осіб, які відкрили (закрили) вказані рахунки, та реєстри руху грошових коштів даних рахунків за період з моменту відкриття рахунків до теперішнього часу, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим необхідно отримати можливість їх вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження.

Вказані відомості знаходяться в у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», що знаходиться за адресою: 49094, Україна, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, Харківський головний офіс розташований за адресою: м. Харків, вул. Маломясницька, 2А.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, що складають банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Суд, вислухавши слідчого Хвостик К.О. та прокурора Курило Д.С., які підтримали клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги, що для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, що складають банківську таємницю, а саме відомостей про осіб, на імя яких у ПАТ КБ «ПриватБанк», відкрито рахунки №5168-7420-6518-1301, 5168-7420-6826-7594, 5168-7420-6913-5618, копій заяв про відкриття (закриття) зазначених рахунків, копій документів, які посвідчують осіб, які відкрили (закрили) вказані рахунки, та реєстри руху грошових коштів даних рахунків за період з моменту відкриття рахунків до теперішнього часу, із розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, код ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, номери банківських рахунків, з яких здійснювалися перекази, із зазначенням даних власників та країни, де вичинялися вказані транзакції, а також дат, сум, призначення платежів, меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, обявлення на внесок готівкою, заяв про відкриття/закриття рахунків, картки із зразками підписів і відбиток печаток(в разі наявності) має доказове значення у кримінальному провадженні.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 160 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

У Х В А Л И В:

1. Клопотання слідчого Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

2. Надати слідчому СВ Холодногірського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2, прокурору Холодногірського відділу ХМП №1 юристу 2-го класу ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей та документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», що знаходиться за адресою: 49094, Україна, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, Харківський головний офіс розташований за адресою: м. Харків, вул. Маломясницька, 2А: відомостей про осіб, на імя яких у ПАТ КБ «ПриватБанк», відкрито рахунки №5168-7420-6518-1301, 5168-7420-6826-7594, 5168-7420-6913-5618, копій заяв про відкриття (закриття) зазначених рахунків, копій документів, які посвідчують осіб, які відкрили (закрили) вказані рахунки, та реєстри руху грошових коштів даних рахунків за період з моменту відкриття рахунків до теперішнього часу, із розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, код ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, номери банківських рахунків, з яких здійснювалися перекази, із зазначенням даних власників та країни, де вичинялися вказані транзакції, а також дат, сум, призначення платежів, меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, обявлення на внесок готівкою, заяв про відкриття/закриття рахунків, картки із зразками підписів і відбиток печаток(в разі наявності).

3. Проведення тимчасового доступу до речей і документів доручити слідчому Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 у Харківському головному офісі ПАТ КБ «Приватбанк», ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, який розташований за адресою: м. Харків, вул. Маломясницька, 2А.

4. Строк дії ухвали 1 місяць з дня її поставлення.

5. Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

6. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.М. Гримайло