Court ruling № 70078310, 06.11.2017, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Справа № 640/8140/17

н/п 1-кс/640/8148/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" листопада 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Вакула І.В.,

слідчого Каратчука О.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Каратчука Олексія Миколайовича у кримінальному провадженні №32017220000000062 від 18.05.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

12 жовтня 2017р. ст. слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Каратчук О.М. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Харківської області Фокіним С.О., про надання тимчасового доступу до оригіналів реєстраційних документів підприємств: ТОВ «Амос Транс» код 41191604; ТОВ «Компанія Артікон» код 41192901; ТОВ «Легіон-Т» код 39979315; ТОВ «ПОС Фарма» код 37765050; ПП фірма «Доміно» код 14112949, що перебувають у володінні Управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців департаменту Харківської міської ради, адреса: м. Харків, просп. Московський, 96-А.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017220000000062 від 18.05.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України з обставин того, що невстановлені особи діючи умисно, з метою прикриття незаконної діяльності та ухилення від сплати податків, використовуючи громадянина ОСОБА_2, як підставну особу, створили юридичні особи: ТОВ «Амос Транс» код 41191604, ТОВ «Компанія Артікон» код 41192901, ТОВ «Легіон-Т» код 39979315, ТОВ «ПОС Фарма» код 37765050.

15.10.2017р. постановою слідчого у вказаному вище кримінальному провадженні призначена судово-почеркознавча експертиза.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник Управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців департаменту Харківської міської ради до судового засідання не з'явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить такого:

З наданих матеріалів вбачається, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017220000000062 від 18.05.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України з обставин того, що невстановлені особи діючи умисно, з метою прикриття незаконної діяльності та ухилення від сплати податків, використовуючи громадянина ОСОБА_2, як підставну особу, створили юридичні особи: ТОВ «Амос Транс» код 41191604, ТОВ «Компанія Артікон» код 41192901, ТОВ «Легіон-Т» код 39979315, ТОВ «ПОС Фарма» код 37765050.

15.10.2017р. постановою слідчого у вказаному вище кримінальному провадженні призначена судово-почеркознавча експертиза.

Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Каратчука Олексія Миколайовича у кримінальному провадженні №32017220000000062 від 18.05.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити частково.

Зобов'язати Управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців департаменту Харківської міської ради, адреса: м. Харків, просп. Московський, 96-А, надати ст. слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Каратчуку Олексію Миколайовичу право тимчасового доступу до оригіналів реєстраційних документів підприємств: ТОВ «Амос Транс» код 41191604; ТОВ «Компанія Артікон» код 41192901; ТОВ «Легіон-Т» код 39979315; ТОВ «ПОС Фарма» код 37765050; ПП фірма «Доміно» код 14112949.

Дозволити ст. слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Каратчуку Олексію Миколайовичу ознайомитись, зробити копії, а у разі необхідності вилучити оригінали реєстраційних документів підприємств: ТОВ «Амос Транс» код 41191604; ТОВ «Компанія Артікон» код 41192901; ТОВ «Легіон-Т» код 39979315; ТОВ «ПОС Фарма» код 37765050; ПП фірма «Доміно» код 14112949, що перебувають у володінні Управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців департаменту Харківської міської ради, адреса: м. Харків, просп. Московський, 96-А.

У задоволенні клопотання в іншій частині вимог - відмовити.

Роз'яснити керівництву Управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців департаменту Харківської міської ради, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 06.12.2017р. включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко