Court ruling № 70076842, 07.11.2017, Orzhytsia District Court of Poltava Oblast

1-кс/543/178/17

1-кс/543/178/17

УХВАЛА

іменем України

"07" листопада 2017 р. сел. Оржиця

Слідчий суддя Оржицького районного суду Полтавської області Смілянський Є.А., при секретарі Гапон Т.В., за участі прокурора Шура О.Л., розглянувши клопотання слідчого Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області Завгороднього В.В. про проведення обшуку

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області Завгородній В.В. звернувся з клопотанням про проведення обшуку, яке мотивував тим, що слідчим відділом Оржицького відділення поліції Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному 17.10.2017 року до ЄРДР за № 12017170090003723 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 345 КК України.

Як зазначає слідчий 04.11.2017 року приблизно о 17.00 год в с. Тарасенкове, Оржицького району, Полтавської області група осіб в кількості 150 чоловік на декількох транспортних засобах здійснювали блокування виробничих приміщень, що призвело до зупинення роботи підприємства СТОВ « Агрофірма « Оржицька «.

Підставами зазначених дій послугували дії пов»язані із здійсненням перереєстрації відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань де було здійснено зміну переліку засновників ( учасників ) юридичної особи.

Відповідно до Реєстру одним із учасників стала компанія « БЕРГ ТРЕЙД ЛТД м. Лондон, Англія, розмір внеску якої до статутного фонду становить 182 873 грн.

Допитаний потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що він не передавав ( продавав ) свою частку статутного капіталу СТОВ « Агрофірма « Оржицька « і йому не відомо хто саме здійснив зміни в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб.

Згідно отриманого витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб станом на 05.11.2017 року реєстраційні дії проводила приватний нотаріус ОСОБА_11, яка внесла зміни 03.11.2017 року до відомостей про юридичну особу, що не пов»язані зі змінами в установчих документах під № 157551070023000054 та зміни інформації про утворення юридичної особи, зміна додаткової інформації.

Також отримано інформацію, що приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12, який відповідно до реєстру нотаріусів здійснює свою діяльність під номером свідоцтва 5121 за адресою: АДРЕСА_1 засвідчував справжність підпису ОСОБА_7 та ОСОБА_4 на заявах про передачу часток СТОВ « Агрофірма « Оржицька « компанії « БЕРГ ТРЕЙД ЛТД «, що не відповідає дійсності, оскільки останні вказали, що таких заяв не підписували.

Внаслідок цього у слідства виникла необхідність у вилученні документів ( нотаріальної реєстраційної справи ), які мають значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення, шляхом проведення обшуку.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Розглядом клопотання встановлено, що слідчим 04.11.2017 року внесено відомості до ЄРДР за ч. 3 ст. 206 - 2 КК України про те, що 03.11.2017 року невстановлені особи використовуючи підроблені документи внесли до Єдиного державного реєстру юридичних осіб неправомірні відомості щодо складу засновників СТОВ « Агрофірма « Оржицька «, а саме про власників корпоративних прав ОСОБА_4 та ОСОБА_7 про передачу частки статутного капіталу підприємства фірмі « БЕРГ ТРЕЙД ЛТД « та таким чином протиправно заволоділи майном підприємства, що заподіяло СТОВ « Агрофірма « Оржицька « велику шкоду.

Підставою для внесення таких змін стали заяви ОСОБА_7 та ОСОБА_4 на заявах про передачу часток СТОВ « Агрофірма « Оржицька « компанії « БЕРГ ТРЕЙД ЛТД «, справжність підпису на яких посвідчував приватний нотаріус ОСОБА_12.

Відповідно до ст. 234 КПК України, підставами для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей про те, що знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Такі дані можуть бути одержані кримінальним процесуальним шляхом і міститися в матеріалах кримінального провадження, у протоколах слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) дій та ін. Ці дані також можуть бути отримані оперативно-розшуковим шляхом. Докази, на підставі яких виноситься клопотання про проведення обшуку, повинні відповідати вимогам допустимості.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 235 КПК ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Встановлено, що 03.11.2017 року невстановлені слідством особи, використали підроблені документи та надали їх нотаріусу ОСОБА_11, яка внесла зміни до складу засновників СТОВ « Агрофірма « Оржицька «, що підтверджується наданим Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. З огляду на зміст клопотання та надані документи ( докази ) вбачається, що нотаріус ОСОБА_12 причетний до вчинення кримінальних правопорушень зазначених у відомостях про кримінальні правопорушення, оскільки посвідчував підписи на заявах засновників, які стали підставою для проведення в подальшому змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб в частині зміни засновників підприємства.

Матеріали слідчих дій дають достатні підстави вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, а саме протидія законній підприємницькій діяльності шляхом незаконного внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на підставі заяв засновників підприємства, що відшукувані документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних документах можуть бути доказом під час судового розгляду, відшукувані документи можуть знаходитися у володінні нотаріуса ОСОБА_12

За таких обставин приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на обшук приміщення будинку АДРЕСА_1 належного на праві спільної часткової приватної власності ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_10, яким користується приватний нотаріус ОСОБА_12 за номером свідоцтва 5191 з метою виявлення і вилучення доказів, а саме нотаріальної реєстраційної справи сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю « Агрофірма « Оржицька « ( 00845855 ) в якій знаходяться правоустановчі документи, пов"язані з СТОВ " Агрофірма " Оржицька ", що підтверджують дії зміни керівника та співзасновника підприємства в тому числі заяви ОСОБА_4 та ОСОБА_7, а також магнітні та електронні носії інформації, що стосуються вказаної справи.

Строк дії ухвали десять діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :