Court ruling № 70046191, 30.10.2017, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Дата документу 30.10.2017 Справа № 554/8418/17

Провадження № 1кс/554/7464/2017

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

30 жовтня 2017 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

за участю слідчого Ж.В.Ільїної,

при секретарі О.П.Колесніченко

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних

матеріалах, заслухавши думку слідчого ,-

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження №42017170000000330, відкритого за ч. 2 ст. 382 КК України за фактом умисного не виконання посадовими особами ТОВ «Лозівський молочний завод» рішення суду, що заподіяло істотної шкоди інтересам юридичної особи.

Встановлено, що посадові особи ТОВ «Лозівський молочний завод» ухиляються від виконання рішення господарського суду Запорізької області у справі №908/6083/15 від 17.02.2016 року, залишеним без змін постановою Донецького апеляційного господарського суду від 13.04.2016 та постановою Вищого господарського суду України від 26.07.2016 року про стягнення з ТОВ «Лозівський молочний завод» на користь ТОВ «Веселівський завод сухого знежиреного молока» 5823429,73 грн. заборгованості та 87373,95 грн. судового збору.

Досудовим слідством встановлено, що 20.05.2016 державним виконавцем відділу примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Харківській області на підставі наказу №908/6083/15 від 09.03.2016, відкрито виконавче провадження №51291963 про стягнення з ТОВ «Лозівський молочний завод» на користь ТОВ «Веселівський завод сухого знежиреного молока» боргу в сумі 5 823429,73 грн. та 87373,95 грн. судового збору.

В постанові про відкриття виконавчого провадження державним виконавцем було надано боржнику строк для самостійного виконання рішення суду до 27.05.2016.

Після закінчення строку на самостійне рішення, у звязку неотриманням документального підтвердження повного виконання рішення, керуючись ст.27 Закону України «Про виконавче провадження» державним виконавцем було розпочато примусове виконання рішення суду, а саме направлені запити до відповідних установ з метою виявлення майна боржника, на яке можливо звернути стягнення за виконавчим документом, направлено вимогу державного виконавця до ТОВ «Лозівський молочний завод» про надання копій балансу з зазначенням переліку майна, яке знаходиться на балансі ТОВ «Лозівський молочний завод», а також надати перелік майна, що безпосередньо не використовується у виробництві.

Згідно даних з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, заборон відчуження за боржником зареєстровано на прав власності комлпекс нежитлових будівель за адресою: м. Лозова, вул. червоногвардійська, 45-а, що є предметом іпотеки ПАТ «Укрсоцбанк».

14.07.2016 державним виконавцем накладено арешт на все майно боржника у межах суми звернення стягнення у розмірі 6502884,05 грн. постановою про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження ВП №51201063 від 13.07.2016.

01.08.2016 державним виконавцем отримано заяву від 28.07.2016 №700 ТОВ «Лозівський молочний завод» про розстрочку виконання рішення суду.

22.08.2016 на підставі заяви від 28.07.2016 №700 ТОВ «Лозівський молочний завод» про розстрочку виконання рішення суду державним виконавцем направлена заява до Господарського суду Запорізької області про розстрочку виконання рішення суду.

29.08.2016 ухвалою по справі №908/6083/15 Господарського суду Запорізької області визнано бездіяльність державного виконавця ВПВР УДВС ГТУЮ у Харківській області в період з 28.05.2016 по 12.07.2016, яка полягає у невжитті передбачених законодавством заходів направлених на виконання наказу №908/6083/15 від 09.03.2016 виданого Господарським судом Запорізької області на виконання рішення Господарського суду Запорізької області від 17.02.2016 у справі №908/6083/15 в рамках виконавчого провадження ВП №51201063 протиправною та зобовязано державного виконавця ВПВР УДВС ГТУЮ у Харківській області в рамках виконавчого провадження винести постанову про арешт коштів що перебувають у касі боржника або надходять до неї на суму еквівалентну сумі боргу за виконавчим провадженням , провести опис майна боржника за адресою: м. Лозова, вул. Червоногвардійська, буд.45-А Харківська область, із накладанням на нього арешту на суму еквівалентну сумі боргу за виконавчим провадженням.

Враховуючи викладене, з метою додержання загальних засад кримінального провадження щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження його обставин, з метою перевірки наявності у ТОВ «Лозівський молочний завод» фінансової спроможності виконання умов договору поставки сухого молока №58/13 від 21.12.2013р. щодо оплати поставленого товару, а також в подальшому рішення господарського суду Запорізької області у справі №908/6083/15 від 17.02.2016 року, залишеним без змін постановою Донецького апеляційного господарського суду від 13.04.2016 та постановою Вищого господарського суду України від 26.07.2016 року, фінансової спроможності щодо виконання судових рішень по поверненню ТОВ «Веселівський завод сухого знежиреного молока» заборгованості в сумі 5823429,73 грн., виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до розрахункових рахунків: №2604864759 та №26006450674, відкриті в АТ «ОСОБА_2 Аваль» (МФО 380805), якими користувалося ТОВ «Лозівський молочний завод» (код ЄДРПОУ 35294028) у своїй господарській діяльності.

У інший спосіб, окрім вилучення оригіналів та подальшого використання для проведення судових експертиз, довести факт вчиненого кримінального правопорушення у слідства не має можливості.

З урахуванням викладеного, з метою недопущення знищення або заміни документів, необхідно провести виїмку відомостей про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунках №2604864759 та №26006450674, які належать ТОВ «Лозівський молочний завод» (код ЄДРПОУ 35294028), з моменту відкриття рахунків і по теперішній час, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та роздруківкою призначення платежу, у паперовому та електронному вигляді; оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); чеків та інших документів на зняття готівки з дати відкриття рахунків і по теперішній час; оригіналів усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків до теперішнього часу, платіжні доручення, заявок про зняття грошових коштів, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення, устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали, що перебувають у володінні ПАТ «ОСОБА_2 Аваль» за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд.9.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-162 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області Ільїній Жанні Володимирівні та оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_3 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ у приміщенні АТ «ОСОБА_2 Аваль» (МФО 380805) за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд.9, до розрахункових рахунків №2604864759 та №26006450674, які належить ТОВ «Лозівський молочний завод» (код ЄДРПОУ 35294028) з дати відкриття рахунків і по теперішній час, згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, відбитків печаток; оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); чеків та інших документів на зняття готівки з моменту відкриття рахунків і по теперішній час; оригіналів усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків до теперішнього часу, платіжні доручення з моменту відкриття рахунків і до теперішнього часу, заявок про зняття грошових коштів з моменту відкриття рахунків і по теперішній час, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з моменту відкриття рахунків і до теперішнього часу, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення, устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали; надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому та електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахункам №2604864759 та №26006450674 із зазначенням номерів рахунків контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, дати операції, номерів платіжних документів; контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу з дати відкриття рахунків і по теперішній час, із наданням можливості вилучення оригіналів зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко