Court ruling № 70043316, 07.11.2017, Lutsk City and District Court of Volyn Oblast

Справа № 161/16959/17

Провадження № 1-кс/161/7997/17

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 07 листопада 2017 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ковальчук В.О., при секретарі Камінському Ю.В., з участю прокурора Матюка А.М., розглянувши клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області радника юстиції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №32017030000000056 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області радник юстиції ОСОБА_1 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Центр сертифікації ключів Україна» (код ЄДРПОУ 36865753, м. Київ вул. Фрунзе, 102) з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: документів (договорів, заяв та інших документів), які стали підставою видачі посиленого сертифікату електронного ключа для подачі звітності до Держкомстату, ПФУ та ДФСУ підприємствами ТОВ «Реал Авто НВ» (код ЄДРПОУ 39056422), ТОВ «ТД «Нік Авто» (код ЄДРПОУ 39816782), ПП «Спецтрансавтогруп» (код ЄДРПОУ 39916852), ПП «Авторокада» (код ЄДРПОУ 37788848), ПП «Агрофірма «Довжанська» (код ЄДРПОУ 30921398), ТОВ «Фаворит-карт» (код ЄДРПОУ 39343529), ТОВ «Меридиум Груп» (код ЄДРПОУ 39980975), ТОВ «Седан Україна» (код ЄДРПОУ 39155284), ТОВ «Атлет Груп» (код ЄДРПОУ 39382044), ТОВ «Глорія Опт» (код ЄДРПОУ 40835101), ТОВ «Конкордвест» (код ЄДРПОУ 40823211), ТОВ «Дивитис» (код 40452910), ТОВ «Генезіс ЛТД» (код 39845572), ТОВ «Нигрум» (код 40112563), ТОВ «Юг-Урожай» (код 38477035), ТОВ «КФ «Бізнесінформ» (код 39718277), ТОВ «ТК Пілігрім» (код 39483233), ТОВ «Бонітас ЛТД» (код 39569603), ТОВ «Белатор Грей» (код 40112605), ТОВ «Агроторг Альянс» (код 40119066), ТОВ «ОСОБА_2 Інвестмент» (код 39478354), ТОВ «Скад-сервіс» (код 40452989), ТОВ «Техкомвест» (код 39997622), ТОВ «Вилден» (код 40557732), ТОВ «Солани» (код 39937584), ТОВ «Агро Сан-Трейд» (код 39780395), ТОВ «Агропромилова Компанія «Аріана-М» (код 31497631), ТОВ «Гратіс-Юг» (код 35513061), ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Металпромсервіс» (код 25376781), ТОВ «Роксан Інвест» (код 39477790), ТОВ «Форест Глейд» (код 40640118), ТОВ «ОСОБА_2 Альянс» (код 40117226), ТОВ «Лодікс» (код 39883534), ТОВ «Еко Фалькон Південь» (код 40096936), Дочірне підприємсвтво «Хладконтакт Агро» (код 32184806), ТОВ «Модена Компані» (код 39879858), Селянське (фермерське) господарство «Евріка» (код 19044980), ТОВ «Мармус» (код 39668858), ТОВ «Интериор-Грей» (код 39773849), ТОВ «Перспектива Сучасності» (код 39967645)

Оскільки, дана інформація має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №32017030000000056 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, досудовим розслідуванням якого встановлено, що на території Миколаївської області, зокрема в м. Миколаїв, діяла група осіб, метою якої було здійснення незаконної діяльності, спрямованої на надання податкової вигоди підприємствам вигодонабувачам, шляхом відображення по бухгалтерському обліку безтоварних операцій з використанням реквізитів підприємств з ознаками фіктивності, придбання і створення таких підприємств, а також незаконне переведення безготівкових коштів в готівку.

В судовому засіданні прокурор Матюк А.М. клопотання підтримав із підстав зазначених у ньому та просив суд його задоволити.

Слідчий суддя, заслухавши думку прокурора, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, а саме: постанову про виділення матеріалів досудового розслідування, прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, тому клопотання прокурора підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166,372 КПК України,слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області радника юстиції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №32017030000000056 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області ОСОБА_3 та/або за їх дорученням іншому слідчому групи слідчих чи органу досудового розслідування, або оперативному підрозділу (співробітнику), старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_5, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_6, тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Центр сертифікації ключів Україна» (код ЄДРПОУ 36865753, м. Київ вул. Фрунзе, 102), з можливістю ознайомитися з ними та вилучити оригінали документів, а саме: документів (договорів, заяв та інших документів), які стали підставою видачі посиленого сертифікату електронного ключа для подачі звітності до Держкомстату, ПФУ та ДФСУ підприємствами ТОВ «Реал Авто НВ» (код ЄДРПОУ 39056422), ТОВ «ТД «Нік Авто» (код ЄДРПОУ 39816782), ПП «Спецтрансавтогруп» (код ЄДРПОУ 39916852), ПП «Авторокада» (код ЄДРПОУ 37788848), ПП «Агрофірма «Довжанська» (код ЄДРПОУ 30921398), ТОВ «Фаворит-карт» (код ЄДРПОУ 39343529), ТОВ «Меридиум Груп» (код ЄДРПОУ 39980975), ТОВ «Седан Україна» (код ЄДРПОУ 39155284), ТОВ «Атлет Груп» (код ЄДРПОУ 39382044), ТОВ «Глорія Опт» (код ЄДРПОУ 40835101), ТОВ «Конкордвест» (код ЄДРПОУ 40823211), ТОВ «Дивитис» (код 40452910), ТОВ «Генезіс ЛТД» (код 39845572), ТОВ «Нигрум» (код 40112563), ТОВ «Юг-Урожай» (код 38477035), ТОВ «КФ «Бізнесінформ» (код 39718277), ТОВ «ТК Пілігрім» (код 39483233), ТОВ «Бонітас ЛТД» (код 39569603), ТОВ «Белатор Грей» (код 40112605), ТОВ «Агроторг Альянс» (код 40119066), ТОВ «ОСОБА_2 Інвестмент» (код 39478354), ТОВ «Скад-сервіс» (код 40452989), ТОВ «Техкомвест» (код 39997622), ТОВ «Вилден» (код 40557732), ТОВ «Солани» (код 39937584), ТОВ «Агро Сан-Трейд» (код 39780395), ТОВ «Агропромилова Компанія «Аріана-М» (код 31497631), ТОВ «Гратіс-Юг» (код 35513061), ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Металпромсервіс» (код 25376781), ТОВ «Роксан Інвест» (код 39477790), ТОВ «Форест Глейд» (код 40640118), ТОВ «ОСОБА_2 Альянс» (код 40117226), ТОВ «Лодікс» (код 39883534), ТОВ «Еко Фалькон Південь» (код 40096936), Дочірне підприємсвтво «Хладконтакт Агро» (код 32184806), ТОВ «Модена Компані» (код 39879858), Селянське (фермерське) господарство «Евріка» (код 19044980), ТОВ «Мармус» (код 39668858), ТОВ «Интериор-Грей» (код 39773849), ТОВ «Перспектива Сучасності» (код 39967645)

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ковальчук В.О.