Court ruling № 70029599, 02.11.2017, Voznesenivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Zaporizhzhia City)

1Справа № 335/12684/17 1-кс/335/8475/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2017 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Калюжна В.В., за участю секретаря Ведмедьової В.В., слідчого Кривого А.В., розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22017080000000008 від 17.02.201 7 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22017080000000008 від 17.02.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ПрАТ «Запорізькій електровозоремонтний завод» (далі - ПрАТ «ЗЕРЗ») (код ЄДРПОУ 01056273, м. Запоріжжя, вул. Залізнична, 2) у жовтні 2015 року та січні 2016 року в порушення «Порядку проведення тендерів на закупівлю товарів, робіт та послуг на ПрАТ «ЗЕРЗ», використовуючи своє службове становище, діючи всупереч інтересів служби з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи ТОВ «Інтерлогістіка» (код ЄДРПОУ 37953300, м. Київ) неправомірно обрали спрощену процедуру закупки кабельно-провідникової продукції шляхом проведення процедури запиту цінових пропозицій, обґрунтувавши це причиною гострої виробничої необхідності. При цьому, за наявними даними необхідності в закупівлі такої кількості продукції в строки, зазначені в тендерній документації, на той час не було.

Переможцем обох процедур закупівлі за ознакою «найнижча ціна» було обрано ТОВ «Інтрологістика» (код ЄДРПОУ 37953300, м. Київ), з яким ПрАТ«ЗЕРЗ» було укладено договори №150301 від 03.11.15 на суму 12080895 грн. та №160027 від 29.01.16 на суму 16850392 грн. на поставку кабельно-провідникової продукції виробництва ТОВ «Техпровід» (код ЄДРПОУ 31806384 розташоване за адресою м. Запоріжжя, вул. Каховська 32). При цьому, згідно пояснень посадових осіб ПрАТ «ЗЕРЗ», безпосередньо до виробника продукції ТОВ «Техпровід» з запитом цінових пропозицій не звертались. Згідно аналізу податкової звітності ТОВ «Техпровід» вартість поставленої з боку ТОВ «Інтрологістика» на ПрАТ «ЗЕРЗ» продукції на 35-40 % перевищує вартість виробника.

Також встановлено, що у першому тендері були залучені, поряд з ТОВ «Інтрологістика», ТОВ «Завод Техносплав» (ЄДРПОУ 35366563, м.Запоріжжя) та ТОВ «Завод Техноліт» (ЄДРПОУ 35718920, м.Запоріжжя), у другому тендері цінові пропозиції були надіслані також ТОВ «Завод Техносплав» (ЄДРПОУ 35366563, м.Запоріжжя) та ТОВ «Кімет-трейд» (ЄДРПОУ 33821048, м.Запоріжжя), які теж не є виробниками зазначеної продукції, а у свої цінових пропозиціях ними зазначено виробника ТОВ«Техпровід».

Крім того встановлено що посадові особи ПрАТ «ЗЕРЗ» здійснювали закупівлю продукції шляхом надання запитів цінових пропозицій вказаним фіктивним фірмам. У свою чергу зазначені фірми пропонували продукцію ТОВ «Техпровід» (код ЄДРПОУ 31806384).

В ході досудового розслідування не встановлено фактів надсилання посадовими особами ПрАТ «ЗЕРЗ» запитів або інших дій з метою закупівлі продукції за ціною виробника а саме до ТОВ «Техпровід».

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у органа досудового розслідування виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до усіх документів по взаємовідносинам між ТОВ «Техпровід» (код ЄДРПОУ 31806384) з підприємствами: ПрАТ "Запорізький електровозоремонтний завод" (код ЄДРПОУ 01056273), ТОВ «Інтерлогістіка» (код ЄДРПОУ 37953300), ТОВ «Завод Техноліт» (ЄДРПОУ 35718920), ТОВ «Завод Техносплав» (ЄДРПОУ 35366563) і ТОВ «Кімет-трейд» (ЄДРПОУ 33821048), а саме: усіх договорів з додатками, доповненнями, змінами, протоколів, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків, рахунків-фактур, довіреностей, довідок про вартість виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт, актів приймання-передачі матеріальних цінностей, актів прийому здачі науково-технічної продукції (послуг), робочих проектів, технічної документації, документів, що підтверджують оплату виконаних робіт (послуг), платіжних доручень, інших документів, що відображають взаємовідносини між ТОВ «Техпровід» (код ЄДРПОУ 31806384) та зазначеними підприємствами за період часу з 01.01.2015 по 01.01.2017 рік, а також реєстру усіх отриманих та виданих податкових накладних за період з 01.01.2015 року по 01.01.2017, які знаходяться ТОВ «Техпровід», яке розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Каховська 32, або за місцем їх фактичного знаходження, для подальшого їх вилучення, у звязку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просить його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки на думку слідчого судді вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано необхідністю їх використання при проведенні судових експертиз, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому в ОВС 3 сектору ВКЗІД у СЕБ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_2, старшому оперуповноваженому в ОВС 3 сектору ВКЗІД у СЕБ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_3, старшому оперуповноваженому 3 сектору ВКЗІД у СЕБ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до усіх документів по взаємовідносинам між ТОВ «Техпровід» (код ЄДРПОУ 31806384) з підприємствами: ПрАТ "Запорізький електровозоремонтний завод" (код ЄДРПОУ 01056273), ТОВ «Інтерлогістіка» (код ЄДРПОУ 37953300), ТОВ «Завод Техноліт» (ЄДРПОУ 35718920), ТОВ «Завод Техносплав» (ЄДРПОУ 35366563) і ТОВ «Кімет-трейд» (ЄДРПОУ 33821048), а саме: усіх договорів з додатками, доповненнями, змінами, протоколів, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків, рахунків-фактур, довіреностей, довідок про вартість виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт, актів приймання-передачі матеріальних цінностей, актів прийому здачі науково-технічної продукції (послуг), робочих проектів, технічної документації, документів, що підтверджують оплату виконаних робіт (послуг), платіжних доручень, інших документів, що відображають взаємовідносини між ТОВ «Техпровід» (код ЄДРПОУ 31806384) та зазначеними підприємствами за період часу з 01.01.2015 по 01.01.2017 рік, а також реєстру усіх отриманих та виданих податкових накладних за період з 01.01.2015 року по 01.01.2017, які знаходяться ТОВ «Техпровід», яке розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Каховська 32, або за місцем їх фактичного знаходження, для подальшого їх вилучення.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 02.12.2017 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.В. Калюжна