Court ruling № 70026290, 01.11.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/57119/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 листопада 2017 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Цокол Л.І. за участі секретаря Стороженко Є.Ю. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання адвоката Вороницької-Гайдак Н.О. в інтересах ТОВ «Скела Терциум» про скасування арешту майна в кримінальному провадженні № 42017000000002209,-

В С Т А Н О В И В :

Адвокат Вороницька-Гайдак Н.О. в інтересах ТОВ «Скела Терциум» звернулася до слідчого судді із скаргою і просять скасувати арешт майна ТОВ «Скела Терциум», а саме арешт на рахунки ТОВ «Скела Терциум» в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, ЄДРПОУ 21685466), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, а саме: № 26007001318945 (980).

В обґрунтування поданого клопотання заявник вказує, що арешт накладено необґрунтовано та безпідставно, без належного з'ясування всіх обставин, у зв'язку з чим підлягає скасуванню, виходячи з наступного. Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42017000000002209 від 11.07.2017 за фактами розкрадання бюджетних коштів посадовими особами ДП «Укрспирт» (код за ЄДРПОУ 37199618) в особливо великих розмірах, фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також учинення невстановленими особами ряду фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великих розмірах, з використанням ряду суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Адвокат звертає увагу, що жодної підозри посадовим особам ТОВ «Скела Терциум» не вручено, що ще раз свідчить про безпідставність обмеження прав товариства у вигляді арешту майна. Також адвокат зазначає, що для арешту немає жодних правових підстав, оскільки грошові кошти на рахунках ТОВ «Скела Терциум» не є предметом кримінального правопорушення, знаходяться там на законних підставах і використовуються для здійснення господарської діяльності.

В судовому засіданні адвокат підтримала клопотання в повному обсязі, просила його задовольнити з підстав викладених в останньому.

Прокурор Войтович О.М. проти задоволення клопотання не заперечував, вказуючи, що дійсно на визначене заявником майно було накладено арешт, але в даний час необхідність у ньому відпала, оскільки обставини якими обґрунтовувалась необхідність арешту не підтвердились.

Вислухавши адвоката та прокурора, дослідивши надані матеріали, слід дійти наступного висновку.

Згідно ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Встановлено, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42017000000002209 від 11.07.2017 за фактами розкрадання бюджетних коштів посадовими особами ДП «Укрспирт» (код за ЄДРПОУ 37199618) в особливо великих розмірах, фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також учинення невстановленими особами ряду фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великих розмірах, з використанням ряду суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

19 вересня 2017 року в рамках кримінального провадження № 42017000000002209 від 11.07.2017 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва було накладено арешт на рахунки ТОВ «Скела Терциум» в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, ЄДРПОУ 21685466), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, а саме: № 26007001318945 (980).

В судовому засіданні з'ясовано, що необхідність у арешті - відпала.

За таких обставин клопотання є повністю обґрунтованим, а тому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 2, 169, 174, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Скасувати арешт, який накладений на рахунки ТОВ «Скела Терциум» в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, ЄДРПОУ 21685466), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, а саме: № 26007001318945 (980).

Ухвала набирає законної сили негайно, та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол