Court ruling № 70020139, 02.11.2017, Fortetsnyi District Court of Kropyvnytskyi City (until 25.04.2025 - Kirovskyi District Court of Kirovohrad City)

Справа № 404/6720/17

Номер провадження 1-кс/404/2233/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2017 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда - Завгородній Є.В., при секретарі - Ткачук Л.О., розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого СВ Кропивницького відділу поліції ГУНП України в Кіровоградській області Виходця Р.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженню 12017120020006228 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.3 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням прокурора Кіровоградської місцевої прокуратури Рублі Г.С., звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів щодо взаємовідносин з ТОВ «Арталекс» ( ЄДРПОУ 24151270), за період з 10.12.2014 по 21.12.2015, а саме до: договорів поставок зі всіма невід'ємними додатками та додатковими угодами і специфікаціями (у разі наявності), укладених між ПП «Поло-інвестбуд» та ТОВ «Арталекс»; платіжних документів про перерахування ТОВ «Арталекс» коштів за купівлю товарно-матеріальних цінностей у ПП «Поло-інвестбуд»; товарно-транспортних та видаткових накладних на постачання матеріальних ресурсів і транспортних витрат по доставці та транспортуванню товарно-матеріальних цінностей на адресу ТОВ «Арталекс»; видаткових накладних на товарно-матеріальні цінностей які в подальшому були поставлені ТОВ «Арталекс»; договорів поставок зі всіма невід'ємними додатками та додатковими угодами і специфікаціями (у разі наявності), укладених ПП «Поло-інвестбуд» на придбання товарно-матеріальних цінностей які в подальшому були поставлені ТОВ «Арталекс»; платіжних документів про перерахування ПП «Поло-інвестбуд» коштів за купівлю товарно-матеріальних цінностей, які в подальшому були поставлені ТОВ «Арталекс», які перебувають у володінні ПП «Поло-інвестбуд» (ЄДРПОУ 35026677), юридична адреса: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Олеко Дундича 1 Д, з можливістю їх вилучення.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів (виїмку) ініціатор клопотання пов'язує з розслідуванням кримінального провадження 12017120020006228 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.3 ст.191 КК України за фактом розтрати бюджетних коштів службовими особами замовника управління капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 04013850, юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 32/29) у попередній змові зі службовими особами підрядника ТОВ «Арталекс» (код ЄДРПОУ 24151270, юридична адреса: м. Кропивницький, пров. Степовий, 48А), шляхом штучного завищення вартості робіт та внесення неправдивих відомостей до офіційних документів під час проведення робіт по будівництву зливної каналізації по вул. Андріївській в м. Кіровограді, за період жовтня-грудня 2015 року, та нанесення збитків державним інтересам на загальну суму близько 1,388 тис. грн.

Згідно укладеного договору підряду №65/14 між Управлінням капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації та ТОВ «Арталекс», вартість робіт по новому будівництву зливної каналізації по вул. Андріївській, м. Кіровоград, складає 1 820 808,00 гривень. Керівником ТОВ «Арталекс», за домовленістю з керівництвом УКБ ОДА, до актів виконаних робіт та кінцевого кошторису включено господарські операції з придбання товарів на суму 1, 388 гривень, у ПП «Поло-інвестбуд» (ЄДРПОУ 35026677) - суб'єкта підприємницької діяльності, що має ознаки фіктивності, при цьому вказані операції документально оформлювались без факту їх реального здійснення.

В зв'язку з чим слідчий стверджує, що виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, що стосуються фінансово-господарської діяльності між ТОВ «Арталекс» та ПП «Поло-інвестбуд» (ЄДРПОУ 35026677) за період з 10.12.2014 по 21.12.2015.

Проведення цієї слідчої дії забезпечить повне, всебічне і неупереджене дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні, які не можливо встановити в інший спосіб, тільки як у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання та в обґрунтування посилався на доводи наведені в клопотанні, зважаючи на реальну загрозу зміни або знищення вищевказаної інформації, вважаю можливим відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, так як слідчим наведені обґрунтовані ризики можливої зміни чи знищення речей та документів до яких планується отримати тимчасовий доступ.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України та дає достатні підстави вважати про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що відсутність у матеріалах кримінального провадження вищезазначеної інформації та документів унеможливить проведення слідчих дій та спеціальних криміналістичних досліджень. А відтак не забезпечить завдань кримінального провадження, щодо повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому СВ Кропивницького відділу поліції ГУНП України в Кіровоградській області Виходцю Р.В. тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо взаємовідносин з ТОВ «Арталекс» ( ЄДРПОУ 24151270), за період з 10.12.2014 по 21.12.2015, а саме до: договорів поставок зі всіма невід'ємними додатками та додатковими угодами і специфікаціями (у разі наявності), укладених між ПП «Поло-інвестбуд» та ТОВ «Арталекс»; платіжних документів про перерахування ТОВ «Арталекс» коштів за купівлю товарно-матеріальних цінностей у ПП «Поло-інвестбуд»; товарно-транспортних та видаткових накладних на постачання матеріальних ресурсів і транспортних витрат по доставці та транспортуванню товарно-матеріальних цінностей на адресу ТОВ «Арталекс»; видаткових накладних на товарно-матеріальні цінностей, які в подальшому були поставлені ТОВ «Арталекс»; договорів поставок зі всіма невід'ємними додатками та додатковими угодами і специфікаціями (у разі наявності), укладених ПП «Поло-інвестбуд» на придбання товарно-матеріальних цінностей які в подальшому були поставлені ТОВ «Арталекс»; платіжних документів про перерахування ПП «Поло-інвестбуд» коштів за купівлю товарно-матеріальних цінностей, які в подальшому були поставлені ТОВ «Арталекс», які перебувають у володінні ПП «Поло-інвестбуд» (ЄДРПОУ 35026677), юридична адреса: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Олеко Дундича 1 Д, з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали закінчується 02 грудня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда Є. В. Завгородній