Court ruling № 70020122, 02.11.2017, Fortetsnyi District Court of Kropyvnytskyi City (until 25.04.2025 - Kirovskyi District Court of Kirovohrad City)

Справа № 404/6577/17

Номер провадження 1-кс/404/2231/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2017 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда - Завгородній Є.В., при секретарі - Ткачук Л.О., розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання старшого слідчого Кіровоградського РВП КВП ГУНП в Кіровоградській області Голубенко Б.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженню 12017120170001308 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням прокурора Кіровоградської місцевої прокуратури Козиря Є.М., звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням, про надання тимчасового доступу до оригіналів документів щодо реєстрації (перереєстрації), обліку та фінансово-господарської діяльності ТОВ «Агромет - торг» (код ЄДРПОУ 41212173) та ТОВ «Бм-Метавто» (код ЄДРПОУ 41212105), а саме: облікових справ з всіма наявними додатками до неї, в оригіналах; матеріалів податкової звітності з всіма додатками; договорів про подання податкової звітності в електронній формі; податкової звітності на паперовому носії, завірену печаткою податкового органу та підписом службової особи; матеріалів планових, позапланових та зустрічних перевірок зі всіма наявними додатками до них, в оригіналах; відомостей про співробітників, які працювали в штаті вказаних товариств та отримані ними доходи (звітність за формою 1ДФ); інформації про електронну Інтернет адресу та ІР, з якої на адресу податкового органу надходила податкова звітність товариств за період з 14.03.2017 по 01.11.2017, які зберігаються (перебувають у володінні) в ДПІ у Соборному районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області (код ЄДРПОУ 39545734), юридична адреса: м. Дніпро, вул. Високовольтна, 24.

Необхідність вилучення зазначених документів у ДПІ у Соборному районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області (код ЄДРПОУ 39545734) зумовлено забезпеченням їх зберігання у подальшому як доказів, проведення по ним судових експертиз, у тому числі почеркознавчої і економічної експертизи, об'єктами дослідження якої є виключно оригінали документів, а також те, що вказані документи містяться відомості щодо обставин державної реєстрації і перереєстрації ТОВ «Агромет - торг» (код ЄДРПОУ 41212173) та ТОВ «Бм-Метавто» (код ЄДРПОУ 41212105), засновників товариств, їх службових осіб, які несуть відповідальність за здійснення фінансово-господарської діяльності товариств, їх зміну, період їх повноважень, інформацію про зареєстровані види підприємницької діяльності, які має право здійснювати господарства та інші відомості, що мають значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання та в обґрунтування посилався на доводи наведені в клопотанні, зважаючи на реальну загрозу зміни або знищення вищевказаної інформації, вважаю можливим відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, так як слідчим наведені обґрунтовані ризики можливої зміни чи знищення речей та документів до яких планується отримати тимчасовий доступ.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України та дає достатні підстави вважати про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що відсутність у матеріалах кримінального провадження вищезазначеної інформації та документів унеможливить проведення слідчих дій та спеціальних криміналістичних досліджень. А відтак не забезпечить завдань кримінального провадження, щодо повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати старшому слідчому Кіровоградського РВП КВП ГУНП в Кіровоградській області Голубенко Б.В. тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо реєстрації (перереєстрації), обліку та фінансово-господарської діяльності ТОВ «Агромет - торг» (код ЄДРПОУ 41212173) та ТОВ «Бм-Метавто» (код ЄДРПОУ 41212105), а саме: облікових справ з всіма наявними додатками до неї, в оригіналах; матеріалів податкової звітності з всіма додатками; договорів про подання податкової звітності в електронній формі; податкової звітності на паперовому носії, завірену печаткою податкового органу та підписом службової особи; матеріалів планових, позапланових та зустрічних перевірок зі всіма наявними додатками до них, в оригіналах; відомостей про співробітників, які працювали в штаті вказаних товариств та отримані ними доходи (звітність за формою 1ДФ); інформації про електронну Інтернет адресу та ІР, з якої на адресу податкового органу надходила податкова звітність товариств за період з 14.03.2017 по 01.11.2017- з можливістю її вилучення, які перебувають у володінні ДПІ у Соборному районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області (код ЄДРПОУ 39545734), юридична адреса: м. Дніпро, вул. Високовольтна, 24.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали закінчується 02 грудня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда Є. В. Завгородній