Court ruling № 69990266, 04.09.2017, Khadzhybeyskyi District Court of Odesa City (until 25.04.2025 - Malynovskyi District Court of Odesa City)

Справа № 521/13992/17

Провадження по справі 1-кс/4117/17

У Х В А Л А

м. Одеса 04 вересня 2017 року

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Морозова І.В. за участю секретаря Бурмістр І.І., прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_1 розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей у кримінальному провадженні № 12017160470002883,-

У С Т А Н О В И Л А :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, яка перебуває у володінні у ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), що знаходиться за адресою: вул. Грушевського, 1-Д, м. Київ, з можливістю вилучити дані документи для процесуальної економії часу через Одеське відділення ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою вул. Успенська, 22-А, м. Одеса з можливістю їх вилучення.

Клопотання прокурор мотивував тим, що посадові особи ТОВ «Мастеркар Сервіс» (ЄДРПОУ 40026422) зловживаючи своїм службовим становищем з метою незаконної перемоги у тендері надали завідомо підроблені документи, що підтверджують кваліфікаційні вимоги тендерної документації «Південна електроенергична система» ДП НЕК «Укренерго», чим завдали збитків державі у великих розмірах.

Слідчим відділом Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Згідно інформації, отриманої від ГУ ДФС України в Одеській області ТОВ «Мастеркар Сервіс» (ЄДРПОУ 40026422), відповідно до бази даних ІС «ПБ», користується (користувався) розрахунковими рахунками, відкритими у ПАТ КБ «Приватбанк», а саме: № 26020054301807 (українська гривня), № 26022054300709 (українська гривня), №26003054336435 (українська гривня), №26023054303976 (українська гривня), №26028054301779 (українська гривня), №26021054300164 (українська гривня), №26027054301468 (українська гривня), №26021054301550 (українська гривня), №26026054301685 (українська гривня).

Враховуючи, те що під час господарської діяльності між ТОВ «Мастеркар Сервіс» та з іншими субєктами господарювання відбувались безготівкові розрахунки виникла необхідність підтвердження/спростування обставин виконання вищевказаних угод шляхом отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації щодо грошових операцій (рух коштів), які проводились по розрахунковим рахункам № 26020054301807 (українська гривня), № 26022054300709 (українська гривня), №26003054336435 (українська гривня), №26023054303976 (українська гривня), №26028054301779 (українська гривня), №26021054300164 (українська гривня), №26027054301468 (українська гривня), №26021054301550 (українська гривня), №26026054301685 (українська гривня), якими користується (користувалось) ТОВ «Мастеркар Сервіс» (ЄДРПОУ 40026422), які перебувають у володінні у ПАТ КБ «Приватбанк».

Обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншим способом здобути не можливо, з урахуванням обставин вчинення правопорушення, відсутності інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться.

Крім того, є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни, або знищення речей і документів стороною у володінні, якої перебувають вищевказані документи.

Розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши пояснення прокурора, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що подання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И ЛА :

Клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_1 задовольнити.

Надати слідчому Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2, прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3, прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_1 - тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, яка перебуває у володінні у ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), що знаходиться за адресою: вул. Грушевського, 1-Д, м. Київ, з можливістю вилучити дані документи для процесуальної економії часу через Одеське відділення ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою вул. Успенська, 22-А, м. Одеса з можливістю їх вилучення, а саме: копій, як в паперовому, так і в електронному вигляді документів щодо: банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам № 26020054301807 (українська гривня), № 26022054300709 (українська гривня), №26003054336435 (українська гривня), №26023054303976 (українська гривня), №26028054301779 (українська гривня), №26021054300164 (українська гривня), №26027054301468 (українська гривня), №26021054301550 (українська гривня), №26026054301685 (українська гривня), якими користується (користувалось) ТОВ «Мастеркар Сервіс» (ЄДРПОУ 40026422) та всієї наявної документації із зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти та з яких грошові кошти надійшли, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти та з яких надійшли грошові кошти, з 01.01.2014 року і по 04.09.2017 року (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обовязково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді з 01.01.2014 року по 04.09.2017 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В.Морозова