Court ruling № 69972701, 02.10.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/57984/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Капішон В.В., слідчого Савіцького Я.В., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Чорноуса О.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016060000000069 від 02.09.2016 за фактами привласнення майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем службовими особами державного підприємства «Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр», що містить ознаки злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та іншими.

Під час досудового розслідування встановлено, що 20.01.2017 Державним агентством лісових ресурсів України в особі державного підприємства «Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр» (далі ДП «ЛІАЦ»), відповідно до договору купівлі-продажу реалізовано комплекс нежитлових приміщень для ТОВ «Інбук», які розташовані за адресою: м. Київ, вул. Електриків, 29, за ціною 10,3 млн. грн..

Слідчий зазначає, що указані кошти упродовж січня-березня 2017 року ймовірно були розтрачені керівництвом ДП «ЛІАЦ» шляхом укладення фіктивних договорів з низкою приватних підприємств, а також виплат премій керівному складу підприємства в розмірі 1000% в порушення умов колективного договору.

Слідством встановлено, що ДП «ЛІАЦ» уклали 5 договорів про ремонт будівель з ТОВ «Віадуктранс» (код ЄДРПОУ 38917022) від 20.01.2017, а 10.02.2017 уклали 5 договорів про ремонт тих самих будівель з ТОВ «Будівельно-монтажна компанія «Основа будівництва» (код ЄДРПОУ 39596616), директором яких являється одна і та ж особа. Сума у всіх 5 договорах про надання послуг з ремонту будівель становить не більше 1,5 млн. грн. (1 млн. 497 тис. 654 грн., 1 млн. 495 тис. грн., 1 млн. 337 тис. грн., 192 тис. 200 грн.), що свідчить про штучне встановлення ціни договору з метою не проведення тендерних процедур в інтересах указаних товариств, як це передбачено у абзаці 1 частини 1 статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі».

У слідства є достатні підстави вважати, що документація щодо проведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Віадуктранс» та ТОВ «Будівельно-монтажна компанія «Основа будівництва» під час взаємовідносин з ДП «ЛІАЦ», а також використання коштів отриманих від ДП «ЛІАЦ» може знаходитися за місцем фактичного знаходження ТОВ «Віадуктранс» за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Героїв Небесної Сотні, буд. № 32, офіс № 5 (юридична адреса та ж сама).

З метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, а також обставин укладення договорів між ДП «ЛІАЦ» та ТОВ «Будівельно-монтажна компанія «Основа будівництва» і ТОВ «Віадуктранс», умов їх виконання, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Віадуктранс» за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Героїв Небесної Сотні, буд. № 32, офіс № 5, а саме документів щодо проведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Віадуктранс» та ТОВ «Будівельно-монтажна компанія «Основа будівництва» під час взаємовідносин з ДП «ЛІАЦ», а також використання коштів отриманих від ДП «ЛІАЦ» оскільки такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважать, що ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим у кримінальному провадженні призначено судову економічну експертизу, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів, на підставі вказаного, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Чорноусу О.А. та слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42016060000000069, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ТОВ «Віадуктранс» за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Героїв Небесної Сотні, буд. № 32, офіс № 5 (юридична адреса та ж сама), а саме:

- установчі та дозвільні документи на здійснення господарської діяльності ТОВ «Віадуктранс» та ТОВ «Будівельно-монтажна компанія «Основа будівництва»;

- накази про призначення, звільнення, переміщення працівників ТОВ «Віадуктранс» та ТОВ «Будівельно-монтажна компанія «Основа будівництва»;

- штатний розклад ТОВ «Віадуктранс» та ТОВ «Будівельно-монтажна компанія «Основа будівництва»;

- первинні бухгалтерські документи (накладні, рахунки-фактури, виписки по банківським рахункам та інше), які підтверджують проведені розрахунки ДП «ЛІАЦ» з ТОВ «Віадуктранс» та ТОВ «Будівельно-монтажна компанія «Основа будівництва»;

- первинні бухгалтерські документи (накладні, рахунки-фактури, виписки по банківським рахункам та інше), які підтверджують проведені розрахунки ТОВ «Будівельно-монтажна компанія «Основа будівництва» з іншими контрагентами під час виконання умов договорів щодо проведення ремонту приміщень ДП «ЛІАЦ»;

- договори про надання та повернення фінансової допомоги для ТОВ «Віадуктранс» та ТОВ «Будівельно-монтажна компанія «Основа будівництва» укладені з фізичними та юридичними особами;

- кошториси на проведення ремонтних робіт приміщень за адресою: м. Київ, вул. Деревообробна, 1;

- акти обстеження приміщень за адресою: м. Київ, вул. Деревообробна, 1, складені за результатами обстеження з метою проведення ремонту зазначених будівель, а також будівельні та архітектурні висновки (експертизи) про необхідність проведення ремонту цих приміщень;

- жорсткі носії персональних комп'ютерів, ноутбуки, планшети, мобільні телефони інші носії інформації (компакт-диски, флешнакопичувачі та інше) на яких наявні документи у електронному вигляді, які стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ «Віадуктранс» та ТОВ «Будівельно-монтажна компанія «Основа будівництва» зазначеної у попередніх пунктах клопотання.

Вилученні оригінали документів підлягають обов'язковій заміні на їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/57984/17-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали - слідчому Савіцькому Я.В.

Слідчий суддя С. В. Шапутько