Court ruling № 69949461, 04.07.2017, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа №201/9410/17

провадження 1кс/201/5975/2017

У Х В А Л А

04 липня 2017 року

Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді Антонюк О.А.,

З секретарем Джамаловою С.Г.,

За участю:

Прокурора Федорова О.М.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпрі клопотання у кримінальному провадженні № 42016040000000722, клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджено прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

04 липня 2017 слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про накладення арешту.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні слідчого управління ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №42016040000000722 від 22.08.2016 за ознаками за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування зокрема встановлено факти зловживання владою та службовим становищем з боку посадових осіб органів виконавчої влади Криворізької міської ради шляхом створення для окремих субєктів господарської діяльності на території Дніпропетровської області передумов для привласнення державних коштів, що спричинило тяжкі наслідки.

Під час проведення оперативних заходів в мажах зазначеного кримінального провадження оперативним управлінням ГУ ДФС у Дніпропетровській області надано інформацію відносно ТОВ "Теплогазстрой" (ЄДРПОУ 33416308), яке протягом своєї діяльності отримувало бюджетні кошти для здійснювання будівельно-монтажних робіт, які по ланцюгу постачання ТОВ "Теплогазстрой" (ЄДРПОУ 33416308) - ПП "Універсалгазбуд" (ЄДРПОУ 34195762) перераховувались на розрахункові рахунки підприємства з ознаками фіктивності - ТОВ "Буд Строй ЛТД" (ЄДРПОУ 40029512).

Встановлено, що під час допиту директора ТОВ "Буд Строй ЛТД" ОСОБА_3 остання повідомила, що не має будь-якого відношення до діяльності вказаного підприємства, та фактично не є його посадовою особою.

Згідно надано оперативної інформації, в подальшому бюджетні кошти вказаними підприємствами перераховувались на ТОВ "Поліпром-ХХІ" (ЄДРПОУ 39119969), через розрахункові рахунки якого відбувалась їх конвертація у готівкову форму.

Відповідно до витребуваних відомостей АІС «Податковий Блок» державного рівня, ТОВ "Поліпром-ХХІ" (ЄДРПОУ 39119969) в своїй фінансово-господарській діяльності серед інших використовує рахунки 26005052325445, 26051052318978 відкриті в Харківському ГРУ ПАТ КБ "ПриватБанк", м. Харків (МФО 351533).

На підставі викладеного слідчий з метою встановлення обєктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на всі рахунки відкриті ТОВ "Поліпром-ХХІ" (ЄДРПОУ 39119969) в Харківському ГРУ ПАТ КБ "ПриватБанк", м. Харків (МФО 351533), зокрема на рахунки 26005052325445, 26051052318978 (у всіх видах валют).

У судове засідання інші сторони кримінального провадження не з'явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на всі рахунки відкриті ТОВ "Поліпром-ХХІ" (ЄДРПОУ 39119969) в Харківському ГРУ ПАТ КБ "ПриватБанк", м. Харків (МФО 351533), зокрема на рахунки 26005052325445, 26051052318978 (у всіх видах валют) та зупинити видаткові операції по зазначеним рахункам за винятком видаткових операцій, повязаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обовязкових платежів) до бюджету або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхування та видатків, повязаних з виплатою заробітної плати.

Зобовязати службових осіб зазначеної банківської установи зробити відмітку на постанові суду з даними про залишок грошових коштів на арештованих рахунках із зазначенням часу, дати та суми залишку грошових коштів на рахунках.

Зобовязати службових осіб зазначеної банківської установи раз на 15 діб направляти до слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області, за адресою: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17 «А», виписку (довідку) із зазначенням залишку грошових коштів на арештованих рахунках та невідкладно направляти до слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області відомості щодо додаткового надходження грошових коштів на вищезазначені рахунки.

Строк оскарження ухвали пять днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя О.А. Антонюк