Court ruling № 69947732, 14.08.2017, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/11672/17

Провадження № 1-кс/201/7339/2017

УХВАЛА

14 серпня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ходаківський М.П., розглянувши клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СВ Жовтневого ВП Дніпропетровського ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12016040650001528 від 07.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП «Твіст», 30431496 є власником обєкту незавершеного будівництва, розташованого за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна ОСОБА_3, 55д.

05.04.2016 на земельній ділянці, розташованій за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна ОСОБА_3, 55д невідомі особи самоправно змонтували металеві конструкції. Фототаблиці металевих конструкцій додаються. 06.04.2016 кількість металоконструкцій збільшилась.

08.04.2016 за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна ОСОБА_3, 55д зявились невідомі особи, які повідомили, що є власниками нежитлової будівлі, розташованої за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна ОСОБА_3, 55г однак де знаходиться вказана земельна ділянка та нежитлове приміщення їм невідомо.

Встановлено, що вказані особи предявили представникам ПП «Твіст» витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності згідно якого 15.04.2015 приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_4 за № 9384141 та 9384144 посвідчено два договори купівлі продажу по ? частці нежитлового приміщення, розташованого за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна ОСОБА_3, 55г.

Приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_4 посвідчено договіри купівлі продажу де продавець ТОВ «АРАБОЛИ» (юридична особа нерезидент та не має коду ЄДРПОУ) продає покупцю ОСОБА_5 по 1/2 частці нежитлового приміщення, розташованого за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна ОСОБА_3, 55г.

В ході досудового розслідування встановлено, що вказане нежитлове приміщення відсутнє так як і адреса його розташування.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 12.04.2016 надано тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучити, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ДМНО ОСОБА_4, 49000, АДРЕСА_1, а саме: копії нотаріальної справи стосовно нотаріального посвідчення договору купівлі продажу 1/2 частки нежитлового приміщення, серія та номер 571 виданий 15.04.2015 приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 та копії нотаріальної справи стосовно нотаріального посвідчення договору купівлі продажу 1/2 частки нежитлового приміщення, серія та номер 572 виданий 15.04.2015 приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_4

Встановлено, що приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 посвідчила договори купівлі-продажу обєкту право власності на який зареєстровано за ОСОБА_6 приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 26.03.2015 за № 250 та № 251.

Приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_7 встановлено, що ОСОБА_8 є керівником ПП «Твіст» хоча насправді вказана особа немає ніякого відношення до діяльності ПП «Твіст» оскільки підприємство має 2 засновники один з яких ОСОБА_9 є директором підприємства. Допитані в ході досудового розслідування засновники ПП «Твіст» ОСОБА_9 та ОСОБА_10 повідомили, що наданий приватному нотаріусу статут ПП «Твіст» є підробленим, директором ПП «Твіст» є ОСОБА_9

В ході досудового розслідування до КП «ДМБТІ» направлено запит про надання завіреної копії інвентаризаційної справи № 53401 за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна ОСОБА_3, 55-Г.

Відповідно до інформації КП «ДМБТІ» інвентаризаційної справи № 53401 за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна ОСОБА_3, 55-Г не існує так як і будь-якої іншої інвентаризаційної справи на обєкт, розташований адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна ОСОБА_3, 55-Г. » Інвентаризаційна справа № 53401 зареєстрована в КП «ДМБТІ» на обєкт нерухомості, розташований за адресою площа Шевченка, 4 в м. Дніпропетровську.

Таким чином, невстановлені особи надали приватному нотаріусу ДМНО ОСОБА_7 підроблений технічний паспорт з інвентаризаційної справи № 53401 за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна ОСОБА_3, 55-Г, статут ПП «Твіст», акт оцінки неіснуючого майна, свідоцтво про реєстрацію права власності, рішення зборів засновників ПП «Твіст» про призначення директора ПП «Твіст».

Крім того встановлено, що в липні 2015 ТОВ «АРАБОЛИ» подало до інспекції ДАБК у Дніпропетровській області декларацію про реконструкцію неіснуючого нежитлового приміщення під підприємство громадського харчування (кафе) літера А; Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Набережна ОСОБА_3, 55Г.

Під час досудового розслідування, з метою отримання доказів та їх перевірки, для повного, всебічного та обєктивного розслідування обставин кримінального провадження, виявлення і викриття винних, з метою забезпечення кримінального провадження та недопущення вчинення кримінального правопорушення вважаю за необхідне у кримінальному провадженні № 12016040650001528 отримати дозвіл слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають в володінні Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Дніпропетровській області, ДПІ у Соборному районі м. Дніпро, ДФС у Дніпропетровській області, Індустріального районного відділу Головного управління ДМС у Дніпропетровській області та Центрального районного відділу Головного управління ДМС у Дніпропетровській області.

Документи до яких необхідно отримати доступ мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки можуть свідчити про обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: спосіб, місце вчинення кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили та наявний умисел на вчинення кримінального правопорушення.

Так, в ході досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів, які ОСОБА_5 надав до ДФС у Дніпропетровській області для отримання ідентифікаційного коду, декларації ТОВ «Арабогли» про реконструкцію неіснуючого нежитлового приміщення під підприємство громадського харчування, заяв ОСОБА_8 та ОСОБА_6 на отримання паспорту та документів, у відповідності до яких ТОВ «Арабогли» сплачувало плату за землю за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна ОСОБА_3, 55-Г.

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучити, які перебувають у володінні Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, а саме: оригіналів документів стосовно присвоєння ОСОБА_5 ідентифікаційного коду НОМЕР_1.

Дослідивши матеріали клопотання по кримінальному провадженню № 12016040650001528, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити належним чином завірені копії, які перебувають у володінні Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, а саме: оригіналів документів стосовно присвоєння ОСОБА_5 ідентифікаційного коду НОМЕР_1.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 12016040650001528, а також оперативним працівникам відповідного підрозділу за дорученням слідчого, прокурора у порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя М.П. Ходаківський