№ 6994536, 03.12.2009, Lozova City and District Court of Kharkiv Oblast

Дело № 4-182/2009

П  О   С   Т  А  Н  О  В  Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ  УКРАИНЫ

г. Лозовая                                                  03 декабря  2009 года

         Лозовской горрайонный суд Харьковской области в составе: председательствующего судьи : Попова А.Г., с участием секретаря: Шаповаловой И.Г., прокурора Науменко В.В.,  рассмотрев в открытом судебном заседании представление следователя СО Лозовского ГО ГУ МВД Украины в Харьковской области ОСОБА_1 о проведении выемки документов составляющих банковскую тайну,-

У С Т А Н О В И Л:

В производстве СО Лозовского ГО ГУ МВД Украины в Харьковской области находится уголовное дело № 86090254  возбужденное по ст. 191 ч. 5 УК Украины.

10.06.2008 года, между ООО «Лозовской Агропромтехсервис», с одной стороны и ООО «Агропромперспектива» с другой стороны был заключён договор складского хранения зерна озимой пшеницы № 0710. По условиям договора ООО «Лозовской Агропромтехсервис» обязан передать в зерновые склады ООО «Агропромперспектива» озимую пшеницу, а последний обязывался принять её на хранение, на условиях определённых сторонами. Переданная на хранение озимая пшеница оставалась собственностью ООО «Лозовской Агропромтехсервис» на протяжении всего времени хранения. ОСОБА_2 ООО «Агропромперспектива» его директором, согласно приказа №1/2008г. от 11.01.2008 г. является ОСОБА_3.

В соответствии с заключенным договором между ООО «Лозовской Агропромтехсервис» и ООО «Агропромперспектива», последние приняло на ответственное хранение зерно озимой пшеницы, которое было передано ему ООО «Лозовской Агропромтехсервис», в количестве 2157, 720 тонн и которое ООО «Агропромперспектива» обязано было хранить до 01.08.2009 г. Также, согласно условиям указанного договора ООО «Лозовской Агропротехсервис» имел право истребовать и распоряжаться указанным зерном. Так, на протяжении срока действия договора ООО «Лозовской Агропротехсервис» было истребовано 1666, 420 тонн зерна и, согласно акта сверки взаимных расчетов между ООО «Лозовской Агропромтехсервис» и ООО «Агропромперспектива» за период с 01.07.2008 – 30.06.2009 гг. по состоянию на 16.06.2009 г. в остатке на хранении ООО «Агропромперспектива» осталось 491, 300 тонн пшеницы.

27.08.2009 г. для подтверждения фактического остатка находящейся на складском хранении озимой пшеницы в количестве 491,300 тонн, принадлежащих ООО «Лозовской Агропромтехсервис» была проведена инвентаризация зерноскладов ООО «Агропромперспектива». По результатам инвентаризации установлено, что озимая пшеница, принадлежащая ООО «Лозовской Агропромтехсервис» в количестве 491, 300 тонн на зерноскладах ООО «Агропромперспектива» отсутствовала.

ОСОБА_2 вывода акта аудиторской проверки финансово-хозяйственой деятельности ООО «Лозовской Агропромтехсервис» от 30.08.2009 г., в ходе проведенной проверки была установлена недостача озимой пшеницы, принадлежащей ООО «Лозовской Агропромтехсервис» в количестве 491, 300 тонн. Сумма причиненного материального ущерба составила 442 тыс.170 грн.

В ходе досудебного следствия было установлено, что 27.08.2007 года ООО «Агропромперспектива» с ОАО КБ «Южкомбанк» был заключен кредитный договор №03/к-07, согласно которому ООО «Агропромперспектива» был предоставлен кредит на сумму 980 000 тыс. гривен. Кредит был предоставлен должнику на рефенансирование кредитной задолженности и пополнение оборотных средств.

Будучи опрошенным гр-н ОСОБА_3 пояснил, что денежные средства, полученные от переработки вышеуказанного зерна в муку и последующей реализации муки были потрачены им на погашение указанного кредита. Пречисления денежных средств ООО «Агропромперспектива», код ЕГРПОУ 30655526, юридический адрес: гор. Харьков, ул. Сидоренковская, 3, осуществляло на текущий счет  № 26007060000040 (расчетный счет 20630010000043) в ОАО КБ «Южкомбанк», МФО 350813.

Изучив материалы уголовного дела, выслушав мнение прокурора, который поддержал представление следователя, доводы следователя, суд приходит к заключению, что представление следователя подлежит удовлетворению по тем основаниям, что согласно с требованиями ст. 22 УПК Украины, который производит досудебное следствие обязан предпринять все необходимые меры для полного и всестороннего рассмотрения уголовного дела. Производство выемки документов, составляющих банковскую тайну по уголовному делу № 86090254 в соответствующих банковских учреждениях, указанных в представленииі  – обусловлено необходимостью установления всех фактических обстоятельств по уголовному делу.  В соответствии с ст. 178 УПК Украины проведенние выемки документов, которые составляют банковскую тайну производиться только по постановлению суда.  

Руководствуясь ч. 5 ст. 14-1, ст.ст. 22, 178, 273 УПК Украины, Законом Украины «О банках и банковской деятельности»-

П О С Т А Н О В И Л :

1. Представление следователя СО Лозовского ГО ГУМВДУ в Харьковской области ОСОБА_1 по уголовному делу № 86090254 о проведении выемки документов , содержащих банковскою тайну в ОАО КБ «Южкомбанк» МФО 350813, расположенном в гор. Харьков, ул. Пушкинская, 21/23 , удовлетворить.

2. Провести выемку кредитного дела (кредитный договор №03/К-07 от 27.08.2007 г.),  а также следующих документов:

- заявлений об открытии  и закрытии счетов № 26007060000040, № 20630010000043, № НОМЕР_1;

- карточки с образцами подписей и оттисков печати;

- других документов юридического дела  ООО «Агропромперспектива», код ЕГРПОУ 30655526;

- мемориальных ордеров, платежных поручений, чеков, выписок банка, объявок на взнос    наличными;

- - реестра движения денежных средств по счётам № 26007060000040, 20630010000043, с момента открытия счетов по настоящее время, с расшифровкой дебитовой и кредитовой части, указанием наименования контрагентов, кодов ЕГРПОУ, текущих счетов и МФО банков, а также дат, сумм, назначения платежей, входящего остатка на каждый день – в печатном виде и в электронном виде (на дискете или оптическом диске для лазерных систем считывания), находящихся в ОАО КБ «Южкомбанк» гор. Харьков МФО 350813

- - кредитных договоров, заключенных ООО «Агропромперспектива», код ЕГРПОУ 30655526,  с КБ «Южкомбанк» гор. Харьков, МФО 350813, с момента начала обслуживания предприятия в указанном банке, а также других материалов кредитного дела данного предприятия.

Даное постановление окончательное и обжалованию не подлежит.

        Судья:                                                                                                      А.Г.Попов