Court ruling № 69941243, 20.10.2017, Sviatoshynskyi District Court of Kyiv City

пр. № 1-кс/759/3405/17

ун. № 759/15356/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Сенько М.Ф., при секретарі Ковтун М.В., за участі слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському р-ні ГУ ДФС у м. Києві Рудюка О.С., розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100080000065 від 06.10.2017 року, порушеному за ч. 1 ст. 205 КК України,

встановив:

18.10.2017 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському р-ні ГУ ДФС у м. Києві Рудюка О.С. погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №8 Речицькою Н.А.,про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Санам Торг» (код ЄДРПОУ 41466327), які містять банківську таємницю та знаходяться в банківській установі ПАТ «Кредобанк» МФО (325365).

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100080000065, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи, з метою прикриття незаконної діяльності зареєструвала суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ «Санам Торг» (код ЄДРПОУ 41466327) на ОСОБА_3, який значиться директором та єдиним засновником даного товариства.

Допитаний як свідок ОСОБА_3, повідомив, що ніякого відношення до створення та фінансово-господарської діяльності ТОВ «Санам Торг» (код ЄДРПОУ 41466327) не має.

Однак, в ході досудового розслідування встановлено, що невстановленими слідством особами від імені директора ТОВ «Санам Торг» (код ЄДРПОУ 41466327) ОСОБА_3 заключено та підписано договір №UA17-08 від 01.08.2017 року на імпорт товарів широкого асортименту (запчастини для велосипедів в асортименті, насоси повітряні ручні в асортименті, ланцюги роликові для велосипедів, тощо), загальна сума договору складає 200 000 доларів США.

Встановлено, що у ТОВ «Санам Торг» (код ЄДРПОУ 41466327) в ПАТ «Кредобанк» МФО (325365), відкрито рахунок №26006011061064.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи.

Судом встановлено, що 17.07.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 32017100080000065, згідно витягу з кримінального провадження, а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об'єктивної істини по справі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч.4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України,

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському р-ні ГУ ДФС у м. Києві Рудюка О.С. про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції Рудюку Олександру Степановичу, а також за письмовим дорученням слідчого працівникам оперативного управління ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та можливість їх вилучення їх оригіналів стосовно клієнта ТОВ «Санам Торг» (код ЄДРПОУ 41466327), які знаходяться в банківській установі ПАТ «Кредобанк» МФО (325365), а саме:

юридичну справу ТОВ «Санам Торг» (код ЄДРПОУ 41466327), а саме: заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття, а у разі наявності і на закриття вказаних рахунків; карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора; паспортів уповноважених осіб; наказу, протокол або інший документ про призначення на посаду службових осіб підприємства; статут підприємства; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк»; платіжні документи (платіжних доручень, заявок на видачу коштів, грошових чеків) на видачу готівкових грошових коштів з рахунків ТОВ «Санам Торг» (код ЄДРПОУ 41466327) рахунок №26006011061064, за період з 22.09.2017 по 13.10.2017;

відомостей про рух грошових коштів упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку ТОВ «Санам Торг» (код ЄДРПОУ 41466327) рахунок №26006011061064 за період з 22.09.2017 по 13.10.2017.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 20 листопада 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя М.Ф.Сенько