Court ruling № 69940591, 24.10.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/62263/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Стороженко С.О., за участі слідчого Попадини Я.І. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України Якубця О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України радник юстиції Якубець Олександр Сергійович, розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015000000002519 від 16.11.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України Попадиною Я.І. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Досудовим розслідуванням встановлено, ряд ризикових та пов'язаних між собою суб'єктів господарювання, які при здійсненні фінансово-господарських операцій здійснюють підміну позицій товарних груп та задіяні у схемах формування ризикового податкового кредиту з податку на додану вартість для реального сектору економіки

Зокрема встановлено, що до вказаної схеми причетні ТОВ «ЄВРОСТАНДАРТ-АВТОГАЗ» та ТОВ «ТАУН СЕРВІС», які здійснювали фінансово-господарську діяльність із ТОВ «Дніпроолія» протягом 2016-2017 років, про що свідчить виписка по рахунку ТОВ «Дніпроолія» вилучена у ході тимчасового доступу у ПАТ «Кредитвестбанк».

В той же час, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ЄВРОСТАНДАРТ-АВТОГАЗ» та ТОВ «ТАУН СЕРВІС» здійснювали реєстрацію податкових накладних через поштовий сервіс FREEMAIL ТОВ «УкрНет».

Так, ТОВ «ЄВРОСТАНДАРТ-АВТОГАЗ» надсилало листи з електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_2 доступ до якої відбувався за допомогою комутованого з'єднання до мережі Інтернет із ІР адресою НОМЕР_1 та ТОВ «ТАУН СЕРВІС» надсилало листи з електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_1 доступ до якої відбувався за допомогою комутованого з'єднання до мережі Інтернет із ІР адресою НОМЕР_2, які належать провайдеру телекомунікаційних послуг ТОВ «УкрНет».

В ході досудового розслідування, встановлено, що вказані IP-адреси є адресами поштового сервісу FREEMAIL ТОВ «УкрНет» з яких відправляються електронні повідомлення користувачів зазначеного сервісу.

Таким чином, виникла необхідність у встановленні повної інформації про IP-адреси провайдерів Інтернет з яких проходили з'єднання з поштовим сервером FREEMAIL з зазначених електронних поштових скриньок ІР-адресами: НОМЕР_1 - 13.07.2017 о 16 годин 06 хвилин 57 секунд та НОМЕР_2 - 13.09.2017 о 20 годин 35 хвилин 15 секунд.,а саме відомості та оригінали документів, які перебувають у володінні службових осіб провайдера телекомунікаційних послуг ТОВ «УкрНет» (юридична адреса: Україна, м. Київ, проспект Голосіївський, 26, ЄРДПОУ 25589169).

Зазначені документи самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини у справі і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, зокрема для доведення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановити фактичні дані фінансово-господарської діяльності ТОВ «ЄВРОСТАНДАРТ-АВТОГАЗ» та ТОВ «ТАУН СЕРВІС», а також осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим. Необхідність у вилученні оригіналів документів під час судового засідання слідчим не доведена.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України раднику юстиції Якубцю Олександру Сергійовичу, прокурорам групи прокурорів відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України Попадину Ярославу Ігоревичу, Потапенку Володимиру Юрійовичу, Закружецькому Юрію Юрійовичу, старшому оперуповноваженому з ОВД ВВКП у МС МОУ Офісу великих платників податків ДФС підполковнику податкової міліції Євсєєву Вадиму Дмитровичу, старшому оперуповноваженому з ОВД ВВКП у МС МОУ Офісу великих платників податків ДФС капітану податкової міліції Євсютіну Олегу Васильовичу, старшому оперуповноваженому ВВКП у МС МОУ Офісу великих платників податків лейтенанту податкової міліції Долженко Єлизаветі Сергіївні, старшому оперуповноваженому ВВКП у МС МОУ Офісу великих платників податків Карнашу Максиму Геннадійовичу, або ж особі, уповноваженій за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні провайдера телекомунікаційних послуг ТОВ «УкрНет» (юридична адреса: Україна, м. Київ, проспект Голосіївський, 26, ЄРДПОУ 25589169) з можливістю отримання належним чином завірених копій, а саме : інформацію про IP-адреси провайдерів Інтернет з яких проходили з'єднання з поштовим сервером FREEMAIL з електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_2 доступ до якої відбувався за допомогою комутованого з'єднання до мережі Інтернет із ІР адресою НОМЕР_1 - 13.07.2017 о 16 годин 06 хвилин 57 секунд та з електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_1 доступ до якої відбувався за допомогою комутованого з'єднання до мережі Інтернет із ІР адресою НОМЕР_2 - 13.09.2017 о 20 годин 35 хвилин 15 секунд.

У разі якщо встановлені ІР-адреси належать провайдеру телекомунікаційних послуг ТОВ «УкрНет» надати інформацію про:

- прізвище, ім'я, по-батькові осіб (реквізити підприємств), які укладали договори на абонентське обслуговування, адресу встановлення точки доступу до мережі інтернет, адресу надсилання рахунків за користування інтернетом, копії договорів на абонентське обслуговування;

- про поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_2, а саме: вхідні та вихідні листи які відправлялись та надходили, інформацію про користувача поштової скриньки (ПІБ, число, місяць, рік народження, місце проживання, стать, ім'я відправника), прикріплених альтернативних або резервних e-mail адрес та номерів телефонів, IP-адрес відправників та отримувачів листів, IP-адрес з яких створювалась поштова скринька, ідентифікаційні ознаки пристроїв з яких здійснювалась реєстрація та користування поштовою скринькою (IMEI та MAC) у період часу з моменту реєстрації поштової скриньки по момент винесення ухвали суду;

- про поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме: вхідні та вихідні листи які відправлялись та надходили, інформацію про користувача поштової скриньки (ПІБ, число, місяць, рік народження, місце проживання, стать, ім'я відправника), прикріплених альтернативних або резервних e-mail адрес та номерів телефонів, IP-адрес відправників та отримувачів листів, IP-адрес з яких створювалась поштова скринька, ідентифікаційні ознаки пристроїв з яких здійснювалась реєстрація та користування поштовою скринькою (IMEI та MAC) у період часу з моменту реєстрації поштової скриньки по 24.10.2017 р.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/62263/17-к

Прим. 2 - слідчий Якубець О.С.

Копія - ТОВ «УкрНет»

Виконавець: Цокол Л.І. 24.10.2017 р.