Court ruling № 69937237, 19.10.2017, Kyiv-Sviatoshyn District Court of Kyiv Oblast

Справа № 369/11420/17

Провадження № 1-кс/369/3253/17

УХВАЛА

Іменем України

19.10.2017 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Волчко А.Я. при секретарі Раситюк М.П., розглянувши клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області радника юстиції Філімонова О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №32017110200000043 від 03.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1, ч.1 ст. 205, ч.2 ст. 205 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області радник юстиції Філімонов О.В. з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Свої вимоги прокурор мотивує тим, що В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво -Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області перебувають матеріали кримінального провадження №32017110200000043 від 03.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205, ч.1 ст. 205-1, ч.1 ст. 205 КК України.

Невстановлені особи, в період 2016 року з метою прикриття незаконної діяльності та вчинення нікчемних правочинів щодо придбання та реалізації продукції (послуг), організували придбання та створення на підшуканих ними підставних фізичних осіб наступних суб'єктів господарювання ТОВ «Промконсалт-ЛТД» (код ЄДРПОУ 40590408), ТОВ «Профіт Груп ЛТД» (код ЄДРПОУ 40509652)

Крім цього, невстановлені особи, в період 2016 року з метою прикриття незаконної діяльності та вчинення нікчемних правочинів щодо придбання та реалізації продукції (послуг), організували придбання та створення на підшуканих ними підставних фізичних осіб наступних суб'єктів господарювання ТОВ «Оріон Фінанс Груп» (код ЄДРПОУ 40669818), ТОВ «Цент Маркет» (код ЄДРПОУ 40291626), ТОВ "ХУЛЕР" (40719418) , ТОВ "Молер ЛТД" (40719512), ТОВ "Стандарт-ЛАЙН" (39822838), ТОВ "Оптімастандарт" (39868652), ТОВ "Арса Компані" (40402744).

Також досудовим розслідуванням встановлено, що реєстрація ТОВ « Хупер ЛТД» (код ЄДРПОУ 40719418), здійснювалась службовими особами товариства у реєстраційній службі, а саме в Оболонській районній державній адміністрації в місті Києві, юридична адреса: м. Київ, вул. Тимошенка, 16.

Для повного, всебічного та об'єктивного встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до документів реєстраційних справ платника податків ТОВ « Хупер ЛТД» (код ЄДРПОУ 40719418), які знаходяться в Оболонській районній державній адміністрації в місті Києві, юридична адреса: м. Київ, вул. Тимошенка, 16.

Крім того документи реєстраційних справ ТОВ « Хупер ЛТД» (код ЄДРПОУ 40719418), потрібні для встановлення обставин реєстрації, отримання зразків підпису службових осіб, та встановлення інших осіб які причетні до протиправної діяльності вищезазначеного товариства.

В інший спосіб отримати інформацію, що цікавить орган досудового розслідування неможливо.

З огляду на викладене та враховуючи те, що буде виконано завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, а саме встановлення причетних осіб до реєстрації та постановки на податковий облік підприємства, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, крім того дані документи необхідні для проведення почеркознавчих експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а також вилучити речі і документів, які знаходяться в Оболонській районній державній адміністрації в місті Києві, юридична адреса: м. Київ, вул. Тимошенка, 16, які необхідно дослідити, провести почеркознавчі та інші експертні дослідження, тощо, без яких неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до ч.1 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб/представників ТОВ « Хупер ЛТД» з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні речей та документів.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого прокурором клопотання та необхідність його часткового задоволення, оскільки прокурором у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі та документи перебувають у володінні ТОВ « Хупер ЛТД» в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів. Прокурором у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення оригіналів документів, тому в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати, прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області раднику юстиції Філімонову Олегу Віталійовичу, старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Києво - Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, лейтенанту податкової міліції Глобенку Максиму Миколайовичу, або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, прокурора, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів ТОВ « Хупер ЛТД» (код ЄДРПОУ 40719418), та надати можливість вилучити їх належним чином завірені копії , а саме в Оболонській районній державній адміністрації в місті Києві, юридична адреса: м. Київ, вул. Тимошенка, 16 наступні документи:

-оригінали документів реєстраційних справ ТОВ « Хупер ЛТД» (код ЄДРПОУ 40719418).

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А. Я. Волчко