Court ruling № 69916448, 01.11.2017, Kyivskyi District Court of Odesa City

Справа № 520/13130/17

Провадження № 1-кс/520/2742/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.11.2017 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Іванчук В.М., при секретарі Богоделові О.Г., за участю прокурора Бельського Р.О., слідчого Діцул О.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Київського ВП в місті ОСОБА_1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2, яке погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, 20.09.2017 року до ЧЧ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що 14.09.2017 року, йому зателефонувала невідома особа, представившись співробітником «Ощадбанка» та шляхом обману заволоділа даними банкової карти останнього. В подальшому з банківської карти було здійснено грошовий переказ, чим було заподіяно матеріальну шкоду ОСОБА_4 у розмірі 6301,88 гривень.

Так, 21.09.2017 слідчим СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, внесено відомості, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 12017160480003964 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, який показав, що 08.09.2017 він вирішив зняти грошові кошти зі своєї пенсійної картки «Арсенал» за № 5167490003079796, однак підійшовши до терміналу виявив, що взяв карту, термін дії якої сплинув, і термінал відмовив йому у видачі грошових коштів. Після чого, 13.09.2017 на мобільний телефон ОСОБА_5 + 380661208674 надійшло смс повідомлення від "Ощадбанк" з текстом такого змісту: «Vasha kartka zablokovana bankom detail info-1*0944413127, +380442278092».

Після чого, 14.09.2017, на його мобільний телефон, подзвонила невідома особа за номером мобільного опепатора № +380944413127, та представившись співробітником «Ощадбанку» на ім'я ОСОБА_1, повідомив, що може допомогти з питанням щодо розблокування його банківської картки № 5167490003079796, для цього йому необхідно буде назвати номер своєї карти (яка нібито була заблокована), що останній і зробив, назвав номер своєї картки, на якій знаходилися грошові кошти в сумі 6315,53 грн., які в подальшому, діями невстановленої особи, шахрайським шляхом були зняті з банківської карти «Ощадбанк» - «Арсенал» № 5167490003079796, яка належить ОСОБА_4

Крім того, під час досудового розслідування, 15.09.2017 від потерпілого ОСОБА_4, надійшла копія виписки по картковому рахунку останнього за № 0150-26257510127764 від АТ «Ощадбанк», в якій зафіксовано, що 14.09.2017 відбулась остання транзакція, а саме переказ коштів з рахунку ОСОБА_4 через UKR KYIV VTB TASCOMBANK 846339, в сумі 6 301. 88 гривень.

Враховуючи вищенаведене, під час досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 160 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, а саме наступних відомостей на паперовому носії інформації, щодо відомостей про власника карти: «Арсенал» за № 5167490003079796, яка належать Одеському обласному управлінню АТ «Ощадбанк» ЄРДПОУ 09328601, а також за яким розрахунковим рахунком вона закріплена та на імя якої особи зареєстровані дані карткового рахунку, та документи на підставі яких зареєстровано клієнта з можливістю отримання відомостей на паперовому носії інформації та з можливістю вилучення їх завірених копій;

Крім того в ході проведення досудового розслідування існує необхідність в отриманні інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам зазначеної банківської картки в період з моменту їх відкриття по теперішній час.

Вказані відомості та документи необхідні для встановлення особи (осіб), яка здійснювала та/або причетна до здійснення незаконних дій, за допомогою вищевказаної банківської картки та підтвердження чи спростування факту того, чи були здійснені трансакції з карткового рахунку ОСОБА_4, шляхом переказу грошових коштів в сумі 6301,88 гривень на рахунок невстановленої особи.

Володільцем зазначених відомостей та документів є Одеське обласне управління АТ «Ощадбанк» ЄРДПОУ 09328601, адресою якого є м. Одеса, вул. Базарна, 17.

В судовому слідчий та прокурор підтримали клопотання в повному обсязі та просили суд задовольнити його, посилаючись на викладені доводи.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку учасників судового засідання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у звязку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в місті ОСОБА_1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Дозволити Одеському обласному управлінню АТ «Ощадбанк» ЄРДПОУ 09328601, адресою якого є м. Одеса, вул. Базарна, 17, розкрити банківську таємницю щодо його клієнта - ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2;

Зобовязати працівників Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» ЄРДПОУ 09328601, адресою якого є м. Одеса, вул. Базарна, 17, надати слідчому СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 та/або слідчому СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 та/або слідчому СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 та/або слідчому СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8, процесуальному керівнику у кримінальному провадженні - прокурору Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3, та іншим процесуальним керівникам у кримінальному провадженні, та/або заступнику начальника сектору відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 (посвідчення № 0018107), старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 (посвідчення № 0018117), старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_11 (посвідчення № 0018108), старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 (посвідчення № 0017989), старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_13 (посвідчення № 0018196), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 (посвідчення № 0017992), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 (посвідчення № 0018003), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 (посвідчення № 0017993), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 (посвідчення № 0017994), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 (посвідчення № 0018043), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 (посвідчення 3 0017997), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому сержанту поліції ОСОБА_20 (посвідчення 3 0018044), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 (посвідчення № 0018197), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 (посвідчення № 0092419), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_23 (посвідчення № 0061272), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_24 (посвідчення № 0018122), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 (посвідчення № 0018123), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 (посвідчення № 0018124), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 (посвідчення № 0018125), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_28 (посвідчення № 0018109), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_29 (посвідчення № 0018110), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 (посвідчення № 0018122), за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю тимчасового вилучення документів та інформації, а саме:

- відомостей про власника картки № 5167490003079796, яка відкрита у Одеському обласному управлінні АТ «Ощадбанк», а також за яким картковим рахунком вона закріплена та на імя якої особи зареєстровані дані карткового рахунку, документи, на підставі яких відкрито зазначений рахунок, та документи на підставі яких зареєстровано клієнта з можливістю отримання відомостей на паперовому носії інформації з можливістю вилучення їх завірених копій;

- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня за період з моменту відкриття карткового рахунку по теперішній час, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку, які використовуються власником наступної банківської картки: № 5167490003079796.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дій ухвали слідчого судді не може перевищувати 1 (одного) місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обовязковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Іванчук В. М.