Court ruling № 69909398, 13.10.2017, Centralno-Miskyi District Court of Kryvyi Rih City

Справа № 216/4797/17

1-кс/216/3061/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2017 року Центрально-Міський районний суд м.Кривого Рогу

у складі слідчого судді: - Биканова І.Р.

за участю секретаря - Крейса О.О.

слідчого - Лисицького В.В.

розглянувши в порядку ч.4 ст. 107 КПК України без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області Лисицького В.В., погодженого з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 Пипка О.О., про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12017040230001412 від 10.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

13.10.2017 року слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області Лисицький В.В. звернувся до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що в проваджені СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 12017040230001412 від 10.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.08.2017 року до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали з УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України стосовно посадових осіб КП «Сансервіс», які вступивши в злочину змову з посадовими особами підконтрольних підприємств зловживаючи службовим становищем здійснювали розкрадання бюджетних коштів.

Так, 03.05.2017 року до громадської організації «ТОМ 14» звернулась громадський діяч ОСОБА_4, яка повідомила про порушення законодавства у сфері публічних закупівель Комунальним підприємством «Сансервіс».

Під час проведення досудового розслідування посадовими особами КП «Сансервіс» (ЄДРПОУ 30644336) було укладено ряд договорів з іншими підприємствами на виконання капітальних ремонтних робіт у комплексі будівель та споруд по вул. Привітна, 56, з одним цільовим призначенням (притулок для утримання безпритульних тварин) у Довгинцівському районі м. Кривий Ріг, а саме: договорів з ТОВ «Міттал Інком» (ЄДРПОУ 39718264) №185 від 05.12.2016 року на суму 315 523,20 гривень, договору № 48-1 від 06.04.2017 року на суму 987 919,20 гривень, договору №48 від 19.04.2017 року на суму 1 332 734,40 гривень, договору № 65 від 26.04.2017 року на суму 937 983,60 гривень, договору № 66 від 26.04.2017 року на суму 997 730,40 гривень, договору № 94 від 16.06.2017 року на суму 522 765,60 гривень; договорів з ТОВ «НВК Криворіжелектромонтаж» (ЄДРПОУ 39472860) № 68-1 від 27.04.2017 року на суму 387 343,20 гривень, № 68 від 27.04.2017 року на суму 890 983, 20 гривень; договору з КП «Кривбасводоканал» (ЄДРПОУ 03341316) № 171 від 30.11.2016 року на суму 494 090,02 гривень; договорів з ТОВ «Кривбасбудальп» (ЄДРПОУ 40824126) № 179 від 15.06.2017 року на суму 1 449 343,94 гривень, договору № 178 від 22.11.2016 року на суму 671 766,96 гривень; договору з ТОВ «Укртехносервіс-ЛТД» (ЄДРПОУ 32669808) № 180 від 29.11.2016 року на суму 1 112 868,12 гривень.

Станом на 11.08.2017 року згідно руху коштів по єдиному казначейському рахунку (e-data) службові особи КП «Сансервіс» (ЄДРПОУ 30644336) по вищевказаним угодам перерахували на TOB «Міталл Інком» 2 372 476 грн.

Відповідно до п. 28 частини першої статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон), тендер (торги) - здійснення конкурентного відбору учасників з метою визначення переможця торгів згідно з процедурами, установленими цим Законом.

Абзацом 2 частини першої статті 2 Закону визначено, що цей закон застосовується до замовників, за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт -1,5 мільйона гривень.

Згідно з частиною 7 статті 2 Закону забороняється придбання товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, визначених цим Законом та укладання договорів, які передбачають оплату замовником Товарів, робіт та послуг до/без проведення процедури, визначених цим Законом. Замовник не має право ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів, або застосування цього Закону.

Частина 3 статті 36 Закону забороняє укладання договорів, що передбачають оплату замовником товарів, робіт послуг до/без проведення процедур закупівель.

Окрім того, частина 5 статті 2 Закону передбачає, що навіть у разі здійснення закупівель товарів, робіт і послуг без використання електронної системи закупівель, за умови, що вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень та є меншою за вартість, що встановлена в абзацах другому і третьому цієї частини, замовники обов'язково оприлюднюють звіт про укладені договори в системі електронних закупівель відповідно до статті 10 цього Закону.

Тому є підстави вважати, що службові особи КП «Сансервіс» (ЄДРПОУ 30644336) ігноруючи норми законодавства щодо проведення публічних закупівель, уклали ряд договорів, а саме: договорів з ТОВ «Міттал Інком» (ЄДРПОУ 39718264) №185 від 05.12.2016 року на суму 315 523,20 гривень, договору № 48-1 від 06.04.2017 року на суму 987 919,20 гривень, договору №48 від 19.04.2017 року на суму 1 332 734,40 гривень, договору № 65 від 26.04.2017 року на суму 937 983,60 гривень, договору № 66 від 26.04.2017 року на суму 997 730,40 гривень, договору № 94 від 16.06.2017 року на суму 522 765,60 гривень; договорів з ТОВ «НВК Криворіжелектромонтаж» (ЄДРПОУ 39472860) № 68-1 від 27.04.2017 року на суму 387 343,20 гривень, № 68 від 27.04.2017 року на суму 890 983, 20 гривень; договору з КП «Кривбасводоканал» (ЄДРПОУ 03341316) № 171 від 30.11.2016 року на суму 494 090,02 гривень; договорів з ТОВ «Кривбасбудальп» (ЄДРПОУ 40824126) № 179 від 15.06.2017 року на суму 1 449 343,94 гривень, договору № 178 від 22.11.2016 року на суму 671 766,96 гривень; договору з ТОВ «Укртехносервіс-ЛТД» (ЄДРПОУ 32669808) № 180 від 29.11.2016 року на суму 1 112 868,12 гривень.

Враховуючи вищевикладене а також те, що для проведення повного, незалежного, неупередженого досудового розслідування та потребою у проведенні експертизи, у сторони обвинувачення виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Криворізької Північної об'єднаної Державної податкової інспекції Головного Управління ДФС у Дніпропетровській області, місцем знаходження якої є адреса: Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, пр. Героїв-підпільників, 42, а саме: до реєстраційної справи ТОВ «Міталл Інком» (ЄРДПОУ 39718264); податкових декларацій з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звіти фінансово-господарської діяльності, податкових декларацій з податку на прибуток, які надавались цими підприємствами в період часу з 01.01.2016 року по 01.10.2017 року, податкові накладні за період часу з 01.01.2016 року по 01.10.2017 року, що подавались ТОВ «Міталл Інком» (ЄРДПОУ 39718264), зареєстровані в єдиному реєстрі податкових накладних з квитанціями про їх отримання, а також у вигляді реєстру та довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків, довідок та актів перевірок, довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ТОВ «Міталл Інком» (ЄРДПОУ 39718264), в період з 01.01.2016 року по 01.10.2017 року.

В разі отримання вищевказаних відомостей та документів з'явиться можливість в безпосередньому використанні останніх в кримінальному провадженні та взагалі встановлення в повному обсязі обставин вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий надав суду заяву в якій просить розгляд клопотання здійснювати без фіксації технічними засобами, за відсутності осіб.

В силу ч.2 ст.163 КПК України суд вважає можливим розглянути клопотання за відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з метою забезпечення їх збереження.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Разом з тим, суд вважає, що слідчим не наведено в повній мірі аргументованих підстав для вилучення оригіналів документів, оскільки в межах здійснення вказаних ним слідчих дій достатньо належним чином завірених копій вищеперерахованих документів.

Керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання, надати слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області Лисицькому Віталію Вікторовичу, іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України - відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню № 12017040230001412 право на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Криворізької Північної об'єднаної Державної податкової інспекції Головного Управління ДФС у Дніпропетровській області, місцем знаходження якої є адреса: Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, пр. Героїв-підпільників, 42, а саме:

- реєстраційної справи ТОВ «Міталл Інком» (ЄРДПОУ 39718264);

- податкових декларацій з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звіти фінансово-господарської діяльності, податкових декларацій з податку на прибуток, які надавались ТОВ «Міталл Інком» (ЄРДПОУ 39718264), в період часу з 01.01.2016 року по 01.10.2017 року;

- податкових накладних за період часу з 01.01.2016 року по 01.10.2017 року, що подавались ТОВ «Міталл Інком» (ЄРДПОУ 39718264), зареєстровані в єдиному реєстрі податкових накладних з квитанціями про їх отримання, а також у вигляді реєстру;

- довідок про перелік працюючих на підприємстві осіб з сумою отриманих доходів та сплачених податків, довідки про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ТОВ «Міталл Інком» (ЄРДПОУ 39718264), в період з 01.01.2016 року по 01.10.2017 року;

- довідок та актів перевірок ТОВ «Міталл Інком» (ЄРДПОУ 39718264), в період з 01.01.2016 року по 01.10.2017 року;

- довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ТОВ «Міталл Інком» (ЄРДПОУ 39718264), в період з 01.01.2016 року по 01.10.2017 року.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 13.11.2017 р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: І.Р. Биканов