Court ruling № 69909160, 20.10.2017, Pavlohrad City and District Court of Dnipropetrovsk Oblast

Справа № 185/8202/17

Провадження № 1-кс/185/1700/17

У Х В А Л А

20 жовтня 2017 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Палюх Т.Д., за участю секретаря Мінарської О.А., слідчого Крупського С.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції Крупського С.В., погоджене з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури Онуфрієнко Л.Г. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016040370002376 від 14.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенант поліції Крупський С.В. в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.09.2016 року за № 120160403700002376, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.09.2016 року по 30.09.2016 року що знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299) розташованому за юридичною адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд 50, із зазначенням наступних відомостей: дати проведення фінансових операцій; суми фінансових операцій; призначення платежів; номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції.

З клопотання вбачається що, 06.09.2017 року в період часу з 15 год. 18 хв. до 15 год. 28 хв. невідома особа через мережу інтернет шляхом обману заволоділа грошовими коштами на загальну суму 16 888 грн., які належать ОСОБА_3, завдавши останньому збитку на вищевказану суму.

Відомості за зазначеним фактом внесені 14 вересня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016040370002376 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

В ході допиту потерпілого ОСОБА_3 було встановлено, що 06.09.2016 р. йому зателефонував його знайомий ОСОБА_4 та попросив дати йому номер банківської картки для переведення грошових коштів. ОСОБА_3 СМС-повідомленням відправив номер своєї банківської картки № НОМЕР_4, після чого йому зателефонував з номеру телефону НОМЕР_2 невідомий йому чоловік, який представився працівником ПАТ «Приват Банк» та повідомив, що на рахунок ОСОБА_3 прийшов грошовий переказ від ОСОБА_5 в сумі 3800 грн., та щоб отримати переказ необхідно створити віртуальний рахунок в «Приват24» 07.09.2016 року ОСОБА_3 виявив, що з його картки було переведено грошові кошти в сумі 16 888 грн. Коли останній зателефонував до ПАТ «Приват Банк» йому повідомили, що він перевів грошові кошти в сумі 16 888 грн. ОСОБА_6 за 4 платежі - переводи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відомості про рух грошових коштів становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для вказаного кримінального провадження, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних про рух грошових коштів картки № НОМЕР_3.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити подане клопотання.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.

В клопотанні обґрунтовано, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних речей, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання вищезазначених речей має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Павлоградського відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області Крупського С.В. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016040370002376 від 14.09.2016 року, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції Крупському С.В. тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.09.2016 року по 30.09.2016 року що знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299) розташованому за юридичною адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд 50, із зазначенням наступних відомостей: дати проведення фінансових операцій; суми фінансових операцій; призначення платежів; номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції.

Відповідальній особі, у якої перебуває вищезазначені речі та документи, забезпечити слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції Крупському С.В. тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали - 30 діб з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т. Д. Палюх