Court ruling № 69905004, 31.10.2017, Sloviansk City and District Court of Donetsk Oblast

№ 243/9594/17

Провадження № 1-кс/243/978/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 жовтня 2017 року Слідчий суддя Слов'янського міськрайонного суду Донецької області Пронін С.Г., при секретарі Чевела С.Ю., за участю слідчого Приходько О.П., розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Слов'янська клопотання слідчого СВ Словянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

30 жовтня 2017 року у Слов'янський міськрайонний суд Донецької області звернувся слідчий СВ Словянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1 з клопотанням, погодженим прокурором Словянської місцевої прокуратури, в якому зазначено, що в період часу з 2016 року по 2017 рік Донецьким окружним адміністративним судом були ухвалені постанови, якими було задоволено позови, предявлені Словянською місцевою прокуратурою в інтересах держави до ПАТ «Словважмаш» (ЄРДПОУ 00210594) про стягнення заборгованості з відшкодування фактичних витрат на виплату і доставку пенсій, призначених на пільгових умовах, які до теперішнього часу залишаються невиконаними.

Відомості за даним фактом було внесено до ЄРДР за № 42017051720000138 від 23 травня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

У ході досудового слідства було встановлено, що постановою Донецького окружного адміністративного суду по справі № 805/3895/16-a від 23.11.2016 задоволено позовні вимоги Словянської місцевої прокуратури та стягнуто з Публічного акціонерного товариства «Словважмаш» на користь Словянського обєднаного управління Пенсійного фонду України Донецької області заборгованість з відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій у розмірі 716 969 грн. 46 коп. Вказана постанова спрямована до відділу державної виконавчої служби Словянського міськрайонного управління юстиції Головного територіального управління юстиції в Донецькій області для примусового виконання. Постанова про відкриття виконавчого провадження винесена 12.01.2017.

Постановою Донецького окружного адміністративного суду по справі № 805/138/17-a від 28.02.2017 року задоволено позовні вимоги Словянської місцевої прокуратури та стягнуто з Публічного акціонерного товариства «Словважмаш» на користь Словянського обєднаного управління Пенсійного фонду України Донецької області заборгованість з відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій у розмірі 288 507 грн. 96 коп. Вказана постанова спрямована до відділу державної виконавчої служби Словянського міськрайонного управління юстиції Головного територіального управління юстиції в Донецькій області для примусового виконання. Постанова про відкриття виконавчого провадження винесена 13.03.2017.

Постановою Донецького окружного адміністративного суду по справі № 805/4875/16-a від 25.01.2017 року задоволено позовні вимоги керівника Словянської місцевої прокуратури та стягнуто з Публічного акціонерного товариства «Словважмаш» на користь Словянського обєднаного управління Пенсійного фонду України Донецької області заборгованість з відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій у розмірі 447 754 грн. 58 коп. Вказана постанова спрямована до відділу державної виконавчої служби Словянського міськрайонного управління юстиції Головного територіального управління юстиції в Донецькій області для примусового виконання. Постанова про відкриття виконавчого провадження винесена 20.03.2017.

Постановою Донецького окружного адміністративного суду по справі № 805/2769/16-a від 26.09.2016 року задоволено позовні вимоги керівника Словянської місцевої прокуратури та стягнуто з Публічного акціонерного товариства «Словважмаш» на користь Словянського обєднаного управління Пенсійного фонду України Донецької області заборгованість з відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій у розмірі 807 241 грн. 08 коп. Вказана постанова спрямована до відділу державної виконавчої служби Словянського міськрайонного управління юстиції Головного територіального управління юстиції в Донецькій області для примусового виконання. Постанова про відкриття виконавчого провадження винесена 01.02.2017.

Натомість в судовому засіданні було встановлено, що на час звернення слідчого до суду з вказаним клопотанням зазначені постанови суду залишаються невиконаними.

З листа Словянської обєднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Донецькій області № 8494/05-22-08-19-7 від 19 жовтня 2017 року вбачається, що ПАТ «Словважмаш» (ЄРДПОУ 00210594) має відкритий розрахунковий рахунок в ПАТ «Акціонерний банк «РАДАБАНК» (МФО 306500): розрахунковий рахунок № 26009010902900.

Необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів за вказаним розрахунковим рахунком ПАТ «Словважмаш» (ЄДРПОУ 00210594, розташоване за адресою: Донецька область, м. Словянськ, вул. Заводська,

буд. 2) в ПАТ «Акціонерний банк «РадаБанк» за період часу з моменту його відкриття до моменту його закриття включно слідчий обґрунтовує можливістю за допомогою цих документів підтвердити або спростувати факт відкриття розрахункового рахунку ПАТ «Словважмаш» та перерахування грошових коштів з цього підприємства до фізичних та юридичних осіб. Вказана інформація знаходиться у посадових осіб Публічного акціонерного товариства «Акціонерний банк «РадаБанк» (ЄДРПОУ21322127), розташованого за адресою: 49054, Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Олександра Поля, 4б.

Вислухавши сторони кримінального провадження, суд приходить до висновку, що дане клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Приймаючи до уваги, що слідчім, як стороною кримінального провадження, у ході розгляду заявленого клопотання доведено, що відомості зазначені у клопотанні, які знаходяться у володінні ПАТ «Акціонерний банк «РадаБанк» можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та іншим способом довести вказані обставини не уявляється можливим, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати слідчому СВ Словянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 та іншим, визначеним дорученням цього слідчого у порядку ст. 40 КПК України, особам дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: оригіналів документів, що знаходяться в юридичній справі (заяв на відкриття рахунків, договорів на відкриття рахунків, карток із зразками підписів власників рахунків, доручень) на відкриття розрахункового рахунку ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (ЄРДПОУ 21322127), зокрема № 26009010902900, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, які зберігаються в посадових та службових осіб Публічного акціонерного товариства «Акціонерний банк «РАДАБАНК» (МФО 306500, ЄРДПОУ 21322127, юридична адреса: 49054, м. Дніпро, проспект Олександра Поля, 46) за період часу з моменту відкриття рахунку до моменту закриття включно, тобто можливість ознайомитись з вказаними документами, та вилучити їх в оригіналах.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 30 листопада 2017 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя

Слов'янського міськрайонного суду ОСОБА_2