Court ruling № 69893915, 31.10.2017, Zdolbuniv District Court of Rivne Oblast

Справа 562/3802/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.10.2017 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області Чорний І.А., при секретарі судових засідань ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 погоджене із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

30 жовтня 2017 року слідчий СВ Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження №12017180130000722 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як зазначено у клопотанні, 24.10.2017 р., близько 14.30 год. невідома особа маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживаючи довірою ОСОБА_4, шляхом переказу через банківський термінал, заволоділа грошовими коштами в сумі 19 800 грн., спричинивши матеріальної шкоди останній на вищевказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 перерахувала вищевказані грошові кошти на номер карткового рахунку №5167491007729832 ПАТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_5.

Відповідні відомості по даному факту 24 жовтня 2017 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017180130000722, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації про власника банківського рахунку ПАТ "Ощадбанк" №5167491007729832, анкетні дані особи на яку він зареєстрований, інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період з 24.10.2017 року по 25.10.2017 року, із зазначенням дати, суми зарахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції, а також місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції, наявність фото- та відео фіксації здійснення грошових операцій з даного рахунку у період з 24.10.2017 року по 25.10.2017 року.

Зазначена інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення теперішнього місцезнаходження осіб причетних до вчинення злочину та в подальшому може бути використана як доказ. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

В судовому засіданні слідчий СВ Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи вищенаведене та те, що вищезазначені документи (інформація) є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, мають суттєве значення для зясування важливих обставин у провадженні та підлягають аналізу і дослідженню, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2, оперуповноваженому працівнику поліції Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6, оперуповноваженому працівнику поліції Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_7, на тимчасовий доступ до інформації яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ «Ощадбанк» код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465, що в м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, а саме: належним чином засвідчених копій: виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку, номери рахунків на які здійснювалися перерахування коштів, а також прізвище імя по батькові осіб, на яких здійснювався перерахунок коштів, їх серію та номер паспорту, ким і коли виданий) по картковому рахунку №47907000007013361 ПАТ "Ощадбанк" в період часу з 24.10.2017 року по 25.10.2017 року в паперовому та електронному вигляді; документів, які містять інформацію щодо рахунку - №47907000007013361 ПАТ "Ощадбанк", на який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на імя якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище імя по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій - за рахунком №5167491007729832 ПАТ "Ощадбанк" у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких- проводили зняття грошових коштів з рахунків №5167491007729832 ПАТ "Ощадбанк" у період з 24.10.2017 року по 25.10.2017 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття- грошових коштів з рахунків №5167491007729832 ПАТ "Ощадбанк" у період з 24.10.2017 року по 25.10.2017 року; вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до- них у відділенні служби безпеки ПАТ "Ощадбанк", що у м. Здолбунів, Рівненської області.

Розяснити, що відповідно до ч.1ст.166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити по 17 листопада 2017 року.

Слідчий суддя: