Court ruling № 69888136, 27.10.2017, Bila Tserkva City and District Court of Kyiv Oblast

Справа № 357/8273/17

1-кс/357/4370/17

У Х В А Л А

27 жовтня 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Примаченко В. О. при секретарі судового засідання Доманській С.М.

з участю старшого слідчого Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1

розглянувши клопотання старшого слідчого Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12016110030005987 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів

в с т а н о в и в :

27.10.2017 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий просить надати старшому слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_1, старшому слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3, старшому слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_4, старшому слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_5, тимчасовий доступ та здійснення виїмки оригіналів трудових договорів, цивільно-правових угод чи інших документів із додатками, які свідчать про наявність трудових чи інших відносин між ТОВ «Укрлото-Київ» та ОСОБА_6, ОСОБА_7 та встановленими в ході розслідування касирами та операторами гральних закладів, актів приймання-передачі наданих послуг і виконаних робіт та документів щодо проведення розрахунків за надані послуги та виконанні роботи, оригіналів договорів оренди та суборенди приміщень та додатків до них і актів приймання-передачі та документів щодо здійснення розрахунків з орендарями приміщень, в яких розміщуються гральні заклади на території м. Біла Церква за адресами: вул. О. Гончара, 1а/42а, вул. Гоголя, 19-б, б-р Олександрійський, 137, вул. Леваневського, 73-а, торговий павільйон по вул. О. Гончара поблизу буд. № 22, оригіналів договорів оренди компютерного обладнання із додатками та актами приймання-передачі та документів щодо проведення розрахунків за оренду даного обладнання, яке було вилучене з гральних закладів в ході обшуків, а також документів, які підтверджують належність вилученого майна ТОВ «Укрлото-Київ» - договори купівлі-продажу компютерного обладнання, додатки до них, балансові довідки, а також звітів перед ТОВ «М.С.Л.» в паперовому та електронному вигляді щодо кількості лотерейних білетів, які реалізуються щодня з кожного залу ТОВ «Укрлото-Київ» в м. Біла Церква Київської області, щодо здійснення при цьому звязку із сервером ТОВ «М.С.Л.» електронною системою прийняття ставок, щодо даних про розмір сплачених податків/інших платежів ТОВ «М.С.Л.» та Міністерству фінансів України щодо здійснення діяльності з розповсюдження державних лотерей, які знаходяться у ТОВ «Укрлото-Київ», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Миколи Шепелєва, 6, та їх виїмки, а також з можливістю виготовити копії інформації з електронних інформаційних систем та їх частин.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що серпня 2016 року, ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_7 та невстановленими слідством особами, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення шляхом зайняття забороненим видом господарської діяльності, а саме: гральним бізнесом, в порушення Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» № 1334-VI від 15.05.2009 із змінами та доповненнями, відповідно до якого в Україні заборонено гральний бізнес та участь в азартних іграх, під прикриттям розповсюдження державних електронних миттєвих лотерей «Золотий тріумф» та «Золота підкова» оператора державних лотерей ТОВ «М.С.Л.», створили на території міста Біла Церква Київської області мережу гральних закладів з проведення та надання гравцям за допомогою технічних пристроїв компютерної техніки та мережі «Інтернет» можливості доступу до азартних ігор в електронному (віртуальному) казино, які є компютерними симуляторами ігрових автоматів, обов'язковою умовою участі в яких є сплата гравцем готівкових коштів для можливості здійснення ставок, що дає змогу учаснику, як отримати грошовий виграш, так і не отримати його залежно від випадковості.

Для реалізації свого злочинного умислу, направленого на організацію грального бізнесу та надання можливості доступу до азартних ігор в електронному (віртуальному) казино за допомогою технічних пристроїв компютерної техніки та мережі «Інтернет», а також з метою подальшого отримання незаконних прибутків від здійснення забороненої господарської діяльності, ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_7 та невстановленими слідством особами підшукали для роботи гральних закладів приміщення за наступними адресами: вул. О. Гончара, 1а/42а, вул. Гоголя, 19-б, вул. Сквирське шосе, 230, б-р Олександрійський, 137, вул. Леваневського, 73-а, торговий павільйон по вул. О. Гончара поблизу буд. № 22, що в м. Біла Церква Київської області, до яких в невстановлений слідством час було завезене компютерне обладнання, яке було придбане в невстановлений слідством час в невстановленої слідством особи, а саме: монітори, клавіатури, компютерні миші та компютерні системні блоки, яке було обєднане в локальну мережу між собою та підключено до мережі Інтернет.

30.09.2017 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України по кримінальному провадженню № 12016110030005987.

10.10.2017 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України по кримінальному провадженню № 12016110030005987.

При цьому слідчим викладено обставини, які вказу.ють на вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203 -2 КК України.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування факту організації грального бізнесу на території м. Біла Церква Київської області, у слідства виникла необхідність в отриманні відомостей, що можуть містити інформацію, яка має суттєве значення для розслідування даного факту та встановлення усіх осіб, причетних до організації грального бізнесу за вищевказаними адресами, а саме: отримання оригіналів трудових договорів, цивільно-правових угод чи інших документів із додатками, які свідчать про наявність трудових чи інших відносин між ТОВ «Укрлото-Київ» та ОСОБА_6, ОСОБА_7 та встановленими в ході розслідування касирами та операторами гральних закладів, актів приймання-передачі наданих послуг і виконаних робіт та документів щодо проведення розрахунків за надані послуги та виконанні роботи, оригіналів договорів оренди та суборенди приміщень та додатків до них і актів приймання-передачі та документів щодо здійснення розрахунків з орендарями приміщень, в яких розміщуються гральні заклади на території м. Біла Церква, оригіналів договорів оренди компютерного обладнання із додатками та актами приймання-передачі та документів щодо проведення розрахунків за оренду даного обладнання, яке було вилучене з гральних закладів в ході обшуків, а також документів, які підтверджують належність вилученого майна ТОВ «Укрлото-Київ» - договори купівлі-продажу компютерного обладнання, додатки до них, балансові довідки, а також звітів перед ТОВ «М.С.Л.» в паперовому та електронному вигляді щодо кількості лотерейних білетів, які реалізуються щодня з кожного залу ТОВ «Укрлото-Київ» в м. Біла Церква Київської області, щодо здійснення при цьому звязку із сервером ТОВ «М.С.Л.» електронною системою прийняття ставок, щодо даних про розмір сплачених податків/інших платежів ТОВ «М.С.Л.» та Міністерству фінансів України щодо здійснення діяльності з розповсюдження державних лотерей.

Відомості, які містяться у зазначених документах, нададуть можливість підтвердити або спростувати факт організації грального бізнесу та надання можливості доступу до азартних ігор в пунктах розповсюдження державних лотерей оператора державних лотерей ТОВ «М.С.Л.» на території м. Біла Церква Київської області, яке здійснює ТОВ «Укрлото-Київ».

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого, який клопотання підтримав, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

ТОВ «Укрлото-Київ» в судове засідання не викликалось для запобігання можливості здійснити приховування, зникнення, втрати, передачі, відчуження вказаних документів.

Як вбачається з клопотання, доданих до клопотання матеріалів та матеріалів кримінального провадження слідчий довів, що було вчинене діяння, що містить ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203 -2 КК України.

Слідчий довів, що документи, які зазначені в клопотанні, знаходяться у володінні ТОВ «Укрлото-Київ», що розташоване за адресою: м м. Київ, вул. Миколи Шепелєва, 6.

Крім того, слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,162 163, 164, 165 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1В, у кримінальному провадженні №12016110030005987 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_1, старшому слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3, старшому слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_4, старшому слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_5, тимчасовий доступ та здійснення виїмки оригіналів трудових договорів, цивільно-правових угод чи інших документів із додатками, які свідчать про наявність трудових чи інших відносин між ТОВ «Укрлото-Київ» та ОСОБА_6, ОСОБА_7 та встановленими в ході розслідування касирами та операторами гральних закладів, актів приймання-передачі наданих послуг і виконаних робіт та документів щодо проведення розрахунків за надані послуги та виконанні роботи, оригіналів договорів оренди та суборенди приміщень та додатків до них і актів приймання-передачі та документів щодо здійснення розрахунків з орендарями приміщень, в яких розміщуються гральні заклади на території м. Біла Церква за адресами: вул. О. Гончара, 1а/42а, вул. Гоголя, 19-б, б-р Олександрійський, 137, вул. Леваневського, 73-а, торговий павільйон по вул. О. Гончара поблизу буд. № 22, оригіналів договорів оренди компютерного обладнання із додатками та актами приймання-передачі та документів щодо проведення розрахунків за оренду даного обладнання, яке було вилучене з гральних закладів в ході обшуків, а також документів, які підтверджують належність вилученого майна ТОВ «Укрлото-Київ» - договори купівлі-продажу компютерного обладнання, додатки до них, балансові довідки, а також звітів перед ТОВ «М.С.Л.» в паперовому та електронному вигляді щодо кількості лотерейних білетів, які реалізуються щодня з кожного залу ТОВ «Укрлото-Київ» в м. Біла Церква Київської області, щодо здійснення при цьому звязку із сервером ТОВ «М.С.Л.» електронною системою прийняття ставок, щодо даних про розмір сплачених податків/інших платежів ТОВ «М.С.Л.» та Міністерству фінансів України щодо здійснення діяльності з розповсюдження державних лотерей, які знаходяться у ТОВ «Укрлото-Київ», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Миколи Шепелєва, 6, та їх виїмки, а також з можливістю виготовити копії інформації з електронних інформаційних систем та їх частин.

Строк дії ухвали по 27 листопада 2017 року.

Відповідно до ч.ч. 1,4 ст. 165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_8