Court ruling № 69884243, 13.10.2017, Podilskyi District Court of Kropyvnytskyi City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Kirovohrad City)

Справа № 405/5758/17

1-кс/405/2337/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.10.2017 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Плохотніченко Л.І., за участю слідчого Берегового С.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_1, у кримінальному провадженні за №32017120010000016, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №32017120010000016 від 23.06.2017 року, відносно службових осіб ТОВ «Дорбудгалактика», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2015-2016 років ТОВ «Дорбудгалактика» (ЄДРПОУ 39491532, Кіровоградська обл., м. Знамянка, вул. Гагаріна, 2) на підставі укладених договорів виконувало капітальні та поточні ремонтні роботи будівель, автомобільних шляхів та інші роботи, за що в якості оплати з казначейських рахунків Головного управління житлово-комунального господарства та Управління капітального будівництва Кіровоградської міської ради, Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кіровоградської ОДА, Воздвиженської, Федорівської, Рівнянської сільських рад та інших установ і організацій отримувало бюджетні кошти. При цьому, службові особи ТОВ «Дорбудгалактика» в деклараціях з податку на прибуток та деклараціях з податку на додану вартість не відобразили суми отриманих бюджетних коштів, чим умисно ухилились від сплати податку на прибуток в сумі 1746006 грн. та податку на додану вартість в сумі 1119788 грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет грошових коштів у великих розмірах на загальну суму 2865794 грн.

З викладених в клопотанні підстав слідчий просить його задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник Урзуфської сільської ради у судове засідання не зявився, про дату та час судового засідання повідомлявся, причини неявки до суду не повідомив.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №32017120010000016 від 23.06.2017 року, відносно службових осіб ТОВ «Дорбудгалактика», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України..

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбаченихчастиною другоюцієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Разом з цим, не підлягає задоволенню клопотання в частинні надання тимчасового доступу до інших документів щодо проведення поточного ремонту на об'єктах Урзуфської сільської ради, оскільки слідчим не вказано до яких саме речей та документів він планує отримати тимчасовий доступ, як того вимагає положення ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Документи, до яких слідчий просить отримати доступ, крім вищевказаних, знаходяться у володінні Урзуфської сільської ради, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі наведеного, та керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_1, у кримінальному провадженні за №32017120010000016, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_1, слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_4, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_5, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_6, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_7, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення таких речей та документів в оригіналах, які перебувають у володінні Урзуфської сільської ради (код ЄДРПОУ 4342878) розташованої за адресою: Донецька область, Мангушський район, с.Урзуф, вул. Центральна, 64, по взаємовідносинам з ТОВ «Дорбудгалактика» (код ЄДРПОУ 39491532), а саме:

1) Договірної документації по проведенню робіт згідно договору №24 вiд 20.07.2016 виконанню робіт та надання послуг (договорів зі специфікаціями, додатками та доповненнями, актів здачі-прийому виконаних робіт, форм № КБ-2в, КБ-3, відомостей ресурсів до КБ-2в, первинних документів на придбання матеріалів, розрахунків загальновиробничих витрат до КБ-2, рахунків-фактур, сертифікатів відповідності та походження на продукцію, прибутково-видаткових, податкових, товарно-транспортних накладних, реєстрів податкових накладних, кошторисів та актів виконаних робіт);

2) Платіжних документів, банківських виписок з додатками, дозвільних документів, тощо.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали по 13.11.2017 року.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського районного суду

м. Кіровограда Л. І. Плохотніченко