Court ruling № 69873748, 19.10.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/54809/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 жовтня 2017 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М.,

при секретарі Каранда С.Г.,

за участі сторін кримінального провадження:

слідчого Демченка Д.В.,

представника власника майна - адвоката Звєрєвої Л.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання адвоката Глазкова Є.С. в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Аскор-Інвест», про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва №757/31256/17-к від 12.06.2017 року,-

ВСТАНОВИВ:

Адвокат Глазков Є.С. в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Аскор-Інвест», звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту майна в порядку ст. ст. 170, 174 КПК України, в якому просить скасувати арешт майна, а саме арешт на грошові кошти, які належать Товариству з обмеженою відповідальністю «Аскор-Інвест» в частині вимог кредитора, згідно з рахунком обліку коштів в реєстрі кредиторів Публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський банк розвитку» за № 29093184725713 на накопичувальному рахунку, відкритому Публічним акціонерним товариством «Всеукраїнський банк розвитку» в Національному банку України у гривні № 32072120301026 та у доларах США № 32074120302, та скасувати заборону уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації в Публічному акціонерному товаристві «Всеукраїнський банк розвитку» здійснювати видаткові операції (перераховувати грошові кошти) з накопичувального рахунку, відкритого Публічним акціонерним товариством «Всеукраїнський банк розвитку» в Національному банку України у гривні № 32072120301026 та у доларах США № 32074120302 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Аскор-Інвест», що були накладені ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва Литвинової І.В. від 12.06.2017 року у справі № 757/31256/17-к.

В обґрунтування доводів скарги зазначив, що арешт було накладено необґрунтовано, за відсутності доказів та достатніх правових підстав для цього, посадові особи власника арештованого майна ТОВ «Аскор-Інвест» не мають необхідного процесуального статусу та не вчиняли будь-яких дій, що мають ознаки злочинів та досліджуються у кримінальному провадженні. Крім того вказувалось, що слідчим суддею при винесенні рішення не враховано той факт, що відповідно до Постанови Правління Національного банку України №743 від 27.11.2014 року ПАТ "ВБР" віднесено до категорії неплатоспроможних. Окрім того, 21 грудня 2015 року Правлінням Національного банку України прийнято постанову №914 "Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства "Всеукраїнський банк розвитку", виконавчою дирекцією Фонду гарантування фізичних осіб прийнято рішення від 22 грудня 2015 року під №234 "Про початок процедури ліквідації ПАТ "ВБР" та делегування повноважень ліквідатора банку", отже банківська діяльність ПАТ "ВБР" з такого моменту є припиненою. Викладене на думку заявника є самостійною підставою для скасування арешту, оскільки відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 173 КПК України не допускається арешт майна/коштів банку, віднесеного до категорії неплатоспроможних, а також майна/коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Заявник посилається також на те, що відповідно до ч. 4 ст. 59 Закону України "Про банки і банківську діяльність" забороняється накладати арешт на кореспондентські рахунки банку.

В судовому засіданні представник власника майна - адвокат Звєрєва Л.С. думку заявлене клопотання підтримала та просила задовольнити.

Слідчий проти задоволення клопотання заперечував, посилаючись на те, що арешт на вказане майна накладено законно.

Вислухавши пояснення учасників, вивчивши клопотання слідчий суддя приходить на наступного висновку.

12.06.2017 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва №757/31256/17-к накладено арешт на грошові кошти, які належать Товариству з обмеженою відповідальністю «Аскор-Інвест» в частині вимог кредитора, згідно з рахунком обліку коштів в реєстрі кредиторів Публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський банк розвитку» за № 29093184725713 на накопичувальному рахунку, відкритому Публічним акціонерним товариством «Всеукраїнський банк розвитку» в Національному банку України у гривні № 32072120301026 та у доларах США № 32074120302, та заборонено уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації в Публічному акціонерному товаристві «Всеукраїнський банк розвитку» здійснювати видаткові операції (перераховувати грошові кошти) з накопичувального рахунку, відкритого Публічним акціонерним товариством «Всеукраїнський банк розвитку» в Національному банку України у гривні № 32072120301026 та у доларах США № 32074120302 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Аскор-Інвест».

Як вбачається з матеріалів справи, в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000931, зареєстрованому в ЄРДР 15.09.2014 за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України, було виявлено відомості про те, що в реєстрі кредиторів ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» в VII-й черзі виплат за № 29093184725713 рахунку обліку коштів в реєстрі кредиторів рахується заборгованість перед ТОВ «Аскор-Інвест» (код за ЄДРПОУ 39175321) на загальну суму 2 307 121 047, 24 грн., яку сформовано за рахунок відступлення права вимоги від певних підприємств. Органом досудового розслідування вказано, що дані грошові кошти у вигляді заборгованості, які містяться на рахунках банку та належатьТОВ «Аскор-Інвест», були набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення у вказаному вище кримінальному провадженні, і тому відповідають критеріям, необхідним для застосування заходів забезпечення кримінального провадження та накладення арешту на майно заявника. Зазначене стало підставою для накладення арешту на грошові кошти у вигляді заборгованості.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Разом з тим кримінальне провадження №42014000000000931 було зареєстроване ще 15.09.2014 року та станом на дату розгляду клопотання будь-кому із посадових осіб ТОВ «Аскор-Інвест», ані будь-кому із посадових осіб ПАТ "Всеукраїнський банк розвитку", а також третім особам не повідомлено про підозру, отже жодна особа в статусі підозрюваного, обвинуваченого не перебуває, у зв'язку з чим відсутні правові підстави арешту грошових коштів в частині вимог кредитора на накопичувальному рахунку в ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» та забороняти уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації в ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» здійснювати видаткові операції з цього накопичувального рахунку.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. При цьому згідно п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Ані в клопотанні про накоадекння арешту на мсайно, ані слідчим в судовому засіданні не надано достатніх і належних доказів тих обставин ( в розумінні вимог ст. 132 КПК України), на які йде посилання у клопотанні про накладення арешту на майно та які б підтверджвали б подальшу неорбхіність в арешті зазначених грошових коштів.

Разом з тим, згідно норм Глави 10 та Глави 17 КПК України, правові підстави, з яких слідчим, прокурором вноситься клопотання про накладення арешту, та відповідно накладається арешт слідчим суддею, мають співвідноситися з обставинами кримінального провадження.

Як вбачається з матеріалів провадження та ухвали слідчого судді, якою було накладено арешт, будь-яких вказівок та підтверджуючих документів щодо зв'язку ТОВ «Аскор-Інвест» з діями, які досліджуються у даному провадженні та мають ознаки злочинів, матеріали справи не містять. Не надано також підтверджуючих документів щодо протиправності джерел набуття даних грошових коштів ТОВ «Аскор-Інвест».

З урахуванням викладеного неможливо чітко встановити тих обставин, яке відношення арештовані грошові кошти мають до вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України.

Слідчий суддя також звертає увагу, що відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу. Не допускається арешт майна/коштів банку, віднесеного до категорії неплатоспроможних, а також майна/коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Згідно із п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України до повноважень слідчого судді суду першої інстанції належить здійснення у порядку, передбаченому положеннями КПК України, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

З огляду на зміст завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України, завдання слідчого судді полягає, у тому числі, у недопущенні піддання особи у такому кримінальному провадженні необґрунтованому процесуальному примусу та застосування неналежних правових процедур до учасників кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Оцінюючи вказані вище обставини в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність у кримінальному провадженні даних, які б виправдовували втручання держави у право на мирне володіння майном у контексті забезпечення «справедливого балансу» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту конкретної особи, у зв'язку з чим вважає необхідним скасувати арешту майна.

Керуючись ст. ст. 170, 174, 370-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Скасувати арешт на грошові кошти, які належать Товариству з обмеженою відповідальністю «Аскор-Інвест» в частині вимог кредитора, згідно з рахунком обліку коштів в реєстрі кредиторів Публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський банк розвитку» за № 29093184725713 на накопичувальному рахунку, відкритому Публічним акціонерним товариством «Всеукраїнський банк розвитку» в Національному банку України у гривні № 32072120301026 та у доларах США № 32074120302, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва Литвинової І.В. від 12.06.2017 року у справі № 757/31256/17-к.

Скасувати заборону уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації в Публічному акціонерному товаристві «Всеукраїнський банк розвитку» здійснювати видаткові операції (перераховувати грошові кошти) з накопичувального рахунку, відкритого Публічним акціонерним товариством «Всеукраїнський банк розвитку» в Національному банку України у гривні № 32072120301026 та у доларах США № 32074120302 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Аскор-Інвест», що була накладена ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва Литвинової І.В. від 12.06.2017 року у справі № 757/31256/17-к.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошено 24.10.2017 року о 11.15 год.

Слідчий суддя В.М.Карабань