Court ruling № 69871457, 30.10.2017, Rivne City Court of Rivne Oblast

Справа № 569/16557/17

УХВАЛА

30 жовтня 2017 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Сидорук Є.І., при секретарі Григорчук В.М. за участю прокурора Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_1 розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_1 звернувся в суд із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що Рівненською місцевою прокуратурою здійснюється нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №42017181010000148 від 18.10.2017 щодо неправомірних дій невідомих осіб, які, шляхом вчинення шахрайських дій, заволоділи належними потерпілій ОСОБА_2 земельними ділянками та житловим будинком в с. Обарів, а також намагаються відчужити інші обєкти нерухомості, які належать останній на праві приватної власності, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.09.2017 було зареєстровано ТзОВ «БУДКОМФОРТ - ЛАЙН», засновниками якого стали ОСОБА_3 (директор даного підприємства), з визначенням частки статутного фонду у розмірі 4 900 000 грн., а також ОСОБА_2, з визначенням частки статутного фонду у розмірі 3 100 000 грн. При цьому, як вбачається з пояснень ОСОБА_2 даних прокурору, остання нічого про існування вказаного ТзОВ «БУДКОМФОРТ - ЛАЙН» не знала, як і про сам факт в подальшому передачі всього належного їй на праві приватної власності нерухомого майна на баланс вказаного підприємства.

При цьому потерпіла вказує, що такі дії, як і введення її в засновники даного підприємства, були вчинені шахрайським способом без її відома за допомогою довіреності виданої нею на імя ОСОБА_4 та ОСОБА_5, дія якої за її заявою була зупинена 23 вересня 2017 року. Крім цього, ОСОБА_2 зазначає, що будь - якого наміру створювати підприємство, тим більше вносити в статутний фонд та баланс ТзОВ «БУДКОМФОРТ - ЛАЙН» належне їй на праві приватної власності майно, вона взагалі не мала.

В подальшому, ТзОВ «БУДКОМФОРТ - ЛАЙН» 25.09.2017 та 11.10.2017, згідно укладених договорів купівлі-продажу, відчужило дві земельні ділянки, а також будинок в с. Обарів, належний до цього на праві приватної власності ОСОБА_6, на ОСОБА_7 та ОСОБА_8 відповідно, при цьому ОСОБА_2 ніякого правочину не вчиняла, будь - якого договору не підписувала і своє майно на будь - яку особу не перереєстровувала.

Крім цього, встановлено, що в подальшому, належне ОСОБА_2 нерухоме майно, яке перейшло 25.09.2017 згідно сумнівних актів прийому - передачі на баланс ТзОВ «БУДКОМФОРТ - ЛАЙН», а саме дві земельні ділянки та житловий будинок в с. Городище знаходяться в іпотеці, як гарантія виконання договору позики, укладеного 13.10.2017 між ТзОВ «БУДКОМФОРТ - ЛАЙН» та ОСОБА_9, згідно якого останній позичив вказаному підприємству грошові кошти в розмірі 170 000 грн., ставши іпотекодержателем за кожен обєкт нерухомості. При цьому, іпотекодавцем по даним обєктам нерухомості виступає ТзОВ «БУДКОМФОРТ - ЛАЙН».

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, державна реєстрація ТзОВ «БУДКОМФОРТ - ЛАЙН» (Код ЄДРПОУ 41612720) була здійснена 25.09.2017 ОСОБА_10, Комунальне підприємство «Реєстраційний офіс» Бабинської сільської ради Гощанського району Рівненської області, і реєстраційна справа останнього знаходиться в Управлінні забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 4 ст. 190 КК України.

Документи доступ до яких планується отримати - документи реєстраційної справи ТзОВ «БУДКОМФОРТ - ЛАЙН» (Код ЄДРПОУ 41612720), які знаходяться в Рівненському регіональному центрі надання адміністративних послуг.

Згідно матеріалів кримінального провадження документи перебувають в Управлінні забезпечення надання адміністравних послуг Рівненської міської ради, що за адресою м. Рівне, Майдан Просвіти, 2.

Значення речей та документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні - дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах - відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України доказуванню у кримінальному провадженню підлягають подія злочину, в тому числі обставини вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає, зокрема, у збиранні доказів. Відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України, обовязок доказування вказаних обставин, покладається на прокурора. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється, зокрема, шляхом витребування від установ та органів державної влади документів.

З метою всебічного, повного і обєктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню, встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, та те, що іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Ознайомлення з оригіналами реєстраційної справи даних документів дасть можливість встановити обставини, що мають значення для прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засідання клопотання підтримав з підстав викладених у ньому просив його задоволити.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали клопотання, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 163 КПК України передбачено, що за наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміні або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати прокурору Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_1 або іншій уповноваженій за дорученням прокурора особі тимчасовий доступ до документів, а саме до реєстраційної справи ТОВ «БУДКОМФОРТ - ЛАЙН» (Код ЄДРПОУ 41612720, яка зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, 33009), яка знаходиться в Рівненському регіональному центрі надання адміністративних послуг, що за адресою: м. Рівне, майдан Просвіти, 2, з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Є.І. Сидорук