Court ruling № 69871391, 18.10.2017, Rivne City Court of Rivne Oblast

УХВАЛА

Справа № 569/15746/17

18 жовтня 2017 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Денисюк П.Д., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції Герасимчука Т.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції Герасимчук Т.В. за погодженням з прокурором Рівненської місцевої прокуратури Соботюком О.О., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме кредитної справи ПП «Кольотех» (ЄДРПОУ 31211021): договір кредитної лінії №424-08/1 від 17 жовтня 2008 року укладеного між ПП «Кольортех» та ВАТ «Кредобанк»; договір іпотеки №424-08/1 від 17 жовтня 2008 року, укладений між ПП «Кольортех» та ВАТ «Кредобанк»; договір застави №424-08/2 від 17 жовтня 2008 року, укладений між ПП «Кольортех» та ВАТ «Кредобанк»; документ про розмір заборгованості ПП «Кольортех» за Договором кредитної лінії №424-08/1 від 17 жовтня 2008 року укладеного між ПП «Кольортех» та ВАТ «Кредобанк»; матеріали претензійно-позовної роботи, інші документи, розрахунок заборгованості за договором кредитної лінії №424-08 від 17 жовтня 2017 року, договір факторингу №424-08 від 29 вересня 2015 року, що укладений між ТОВ «Факторингова Компанія «Приватні інвестиції» та ТОВ «Арма Факторинг», а також оригінали документів, щодо купівлі ТОВ «Радивилівмолоко» (код ЄДРПОУ 31259168) цілісного майнового комплексу, за адресою м. Рівне вул. Старицького, 21, які знаходяться у ТОВ «Радивилівмолоко» (код ЄДРПОУ 312591168, с. Крупець, Радивилівський район, Рівненська область) з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

В обґрунтування клопотання вказав, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015180010005048 від 21 серпня 2015 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Із матеріалів провадження вбачається, що 21 серпня 2015 року до Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області надійшли матеріали перевірки проведеної ВКЗЕ УСБУ в Рівненській області, про те, що директор ПП «Кольортех» ОСОБА_3 та ОСОБА_4, як поручитель зі сторони ПП, за наявності заборон і обмежень на відчуження нерухомого майна підприємства, уклали 12 червня 2012 року договір купівлі-продажу цілісного майнового комплексу ОСОБА_5 На виконання умов договору ОСОБА_5 передано представникам ПП «Кольортех» 350000,00 грн. та 4000,00 доларів США, а також оплачено виконані будівельно-ремонтні роботи у розмірі 387835,00 грн. Передані ОСОБА_5 кошти на умовах договору останньому не повернуті. У подальшому, 14 липня 2015 року майновий комплекс ПП «Кольортех» продано для ТОВ «Радивилівмолоко». Таким чином, ОСОБА_6 та ОСОБА_4 свідомо заволоділи коштами у розмірі 737835,000 грн. та 4000,00 доларів США. Загальна сума збитку становить не менше 829835,00 грн.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати - кредитної справи ПП «Кольотех» (ЄДРПОУ 31211021), а саме: договір кредитної лінії №424-08/1 від 17 жовтня 2008 року укладеного між ПП «Кольортех» та ВАТ «Кредобанк»; договір іпотеки №424-08/1 від 17 жовтня 2008 року, укладений між ПП «Кольортех» та ВАТ «Кредобанк»; договір застави №424-08/2 від 17 жовтня 2008 року, укладений між ПП «Кольортех» та ВАТ «Кредобанк»; документ про розмір заборгованості ПП «Кольортех» за Договором кредитної лінії №424-08/1 від 17 жовтня 2008 року укладеного між ПП «Кольортех» та ВАТ «Кредобанк»; матеріали претензійно-позовної роботи, інші документи, розрахунок заборгованості за договором кредитної лінії №424-08 від 17 жовтня 2017 року, договір факторингу №424-08 від 29 вересня 2015 року, що укладений між ТОВ «Факторингова Компанія «Приватні інвестиції» та ТОВ «Арма Факторинг», а також оригінали документів, щодо купівлі ТОВ «Радивилівмолоко» (код ЄДРПОУ 31259168) цілісного майнового комплексу, за адресою м. Рівне вул. Старицького, 21, які знаходяться у ТОВ «Радивилівмолоко» (код ЄДРПОУ 312591168, с. Крупець, Радивилівський район, Рівненська область) з можливістю ознайомитись з ними та зробити копії.

Підстави, що документи перебувають у ТОВ «Радивилівмолоко» (код ЄДРПОУ 31259168) с. Крупець, Радивилівський район, Рівненська область - відповідно до матеріалів кримінального провадження.

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні - дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення службовими особами ПП «Кольортех» кримінального правопорушення.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах - можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду, підтверджуватимуть факт вчинення кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, повного і об'єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню, перевірки законності дій службових осіб ПП «Кольортех», а також іншими способом не можливо довести обставини, які мають значення по кримінальному провадженню.

Представник ТОВ «Радивилівмолоко» до суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи (інформація) знаходяться в ТОВ «Радивилівмолоко» (код ЄДРПОУ 312591168, с. Крупець, Радивилівський район, Рівненська область) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в даних речах і документах можуть бути використані як докази, не становлять собою речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а іншим способом отримати до них доступ неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції Герасимчуку Т.В. на тимчасовий доступ до речей і документів кредитної справи ПП «Кольотех» (ЄДРПОУ 31211021, а саме: договір кредитної лінії №424-08/1 від 17 жовтня 2008 року укладеного між ПП «Кольортех» та ВАТ «Кредобанк»; договір іпотеки №424-08/1 від 17 жовтня 2008 року, укладений між ПП «Кольортех» та ВАТ «Кредобанк»; договір застави №424-08/2 від 17 жовтня 2008 року, укладений між ПП «Кольортех» та ВАТ «Кредобанк»; документ про розмір заборгованості ПП «Кольортех» за Договором кредитної лінії №424-08/1 від 17 жовтня 2008 року укладеного між ПП «Кольортех» та ВАТ «Кредобанк»; матеріали претензійно-позовної роботи, інші документи, розрахунок заборгованості за договором кредитної лінії №424-08 від 17 жовтня 2017 року, договір факторингу №424-08 від 29 вересня 2015 року, що укладений між ТОВ «Факторингова Компанія «Приватні інвестиції» та ТОВ «Арма Факторинг», а також оригінали документів, щодо купівлі ТОВ «Радивилівмолоко» (код ЄДРПОУ 31259168) цілісного майнового комплексу, за адресою м. Рівне вул. Старицького, 21, які знаходяться у ТОВ «Радивилівмолоко» (код ЄДРПОУ 312591168, с. Крупець, Радивилівський район, Рівненська область) з можливістю ознайомитись з ними та зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя