Court ruling № 69866308, 30.10.2017, Hlukhiv City and District Court of Sumy Oblast

Справа № 576/1946/17

Провадження № 1-кс/576/794/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.10.17 м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду Колодяжний А.О., з участю секретаря Терені Л.О., слідчого Оничка М.Л., розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 12017200070000280 від 31.03.2017 р. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

встановив:

Слідчий Глухівського відділу поліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України», яке погоджено з прокурором.

Клопотання мотивується тим, що слідчим проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12017200070000280 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, яка знаходиться у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України», який розташований за адресою: м. Суми, вул. Горького, 32.

Слідчий суддя вирішив розглянути справу без участі представника володільця документів, зазначеного слідчим, а також, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у ПАТ «Державний ощадний банк України»,інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інформація з приводу руху коштів, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

В даному випадку слідчим доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які містять охоронювану законом таємницю, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у ПАТ «Державний ощадний банк України», розташованому за адресою: м. Суми, вул. Горького, 32, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, і може бути використана як доказ, і на думку суду, іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою тих документів, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі підстави, передбачені ст. 132, ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163-165, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив :

Клопотання слідчого Оничка М.Л. задовольнити.

Надати групі слідчих Глухівського ВП ГУ НП в Сумській області у даному кримінальному провадженні ОСОБА_2, ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), з можливістю їх копіювання, які зберігаються у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» за адресою: м. Суми, вул. Горького, 32, а саме роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 01.10.2015 року до 01.01.2017 по всім наявним банківським рахункам (поточному, депозитному, кредитному, тощо) ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1, відкритих в ПАТ «Державний ощадний банк України», із зазначенням дати надходження коштів на рахунок, відомості про фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на вказаний рахунок, обємів перерахованих коштів, підстави перерахування коштів, тощо, місця (адреси) проведення транзакцій.

Розяснити Керівнику ПАТ «Державний ощадний банк України», що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - однин місяць з дня постановлення.

Ухвала не оскаржується і підлягає обовязковому виконанню.

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду А.О. Колодяжний