Court ruling № 69854045, 23.10.2017, Commercial Court of Zaporizhzhia Oblast

номер провадження справи 24/98/17

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

23.10.2017 Справа № 908/1482/17

за позовом публічного акціонерного товариства Алчевський металургійний комбінат (93400, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова, 20А, код ЄДРПОУ 05441447).

до відповідача: публічного акціонерного товариства Запоріжкокс (69600, Запорізька область, м. Запоріжжя, вулиця Діагональна, 4, код 00191224).

про стягнення суми

Суддя Азізбекян Т.А.

Представники:

від позивача: не прибув

від відповідача: ОСОБА_1, довіреність № 19/104 від 15.11.2016р.

Розглядаються позовні вимоги публічного акціонерного товариства Алчевський металургійний комбінат до публічного акціонерного товариства Запоріжкокс про стягнення з відповідача заборгованості в сумі 4 631 571, 86 грн., 3 % річних - 346 304,11 грн. та 3 361 527,79 грн. інфляції.

Ухвалою від 19.07.2017р. порушено провадження у справі № 908/1482/17, присвоєно справі номер провадження 24/98/17, розгляд справи призначено на 21.08.2017р.

Ухвалою від 21.08.2017р. розгляд справи відкладений на 19.09.2017р.

Ухвалою від 19.09.2017р. строк вирішення спору продовжено до 04.10.2017р., судове засідання призначено на 03.10.2017р.

Ухвалою від 03.10.2017р. провадження у справі зупинено до 23.10.2017р. та поновлено з 23.10.2017р. Розгляд справи призначено на 23.10.2017р.

23.10.2017р. відповідачем подано письмове клопотання від 23.10.2017р. № 19/206, в якому повідомив, що відповідачем було виявлено інформацію стосовно банку ПАТ «Промінвестбанк», в якому позивачем відкритий поточний рахунок 26003619946611, а саме було встановлено, що відносно зазначеного банку введено в дію економічні санкції. Крім того, було встановлено, що контрольний пакет акцій у розмірі 98,6% належить Державній корпорації банку розвитку та зовнішньоекономічної діяльності (Внешзкономбанк), відносно якого також введені та застосовані зовнішньоекономічні санкції. Відтак, економічні санкції, які введено в дію відносно Внешзкономбанк розповсюджуються також і на ПАТ «Промінвестбанк», як на особу, повязану відносинами контролю (володіння пакетом акцій більше 50%). В разі здійснення будь-яких відносин із особою, відносно якої введено в дію економічні санкції, виникає ризик застосування до такої особи певної відповідальності, в тому числі у вигляді накладення штрафних санкцій та заборони здійснення діяльності у певному секторі економіки. Крім того, за відсутності повного переліку юридичних та фізичних осіб, повязаних функціями контролю щодо вказаних банків, є підстави вважати, що до переліку таких осіб належать і такі, які були включені у «чорний» список ЄС по факту порушення санкцій ЄС. Даний факт ще раз підтверджує екстериторіальний характер санкційного регулювання. Звернув увагу, що в разі здійснення будь-яких фінансових операцій відносно особи, на яку розповсюджуються економічні санкції, або яка повязана з такими особами та які включені до «чорних» списків ЄС, виникає ризик застосування Departament of the Treasur's Office of Foregn Assets Control (ОFAC) щодо особи, яка вступає у правовідносини (в тому числі і здійснення будь - яких перерахувань грошових коштів), відповідальності у вигляді штрафу за порушення санкцій. Також, як повідомлялося позивачем та враховуючи те, що територіально виробничі потужності та робітники ПАТ Алчевський металургійний комбінат знаходяться на окупованій території у м. Алчевську Луганської області, у відповідача на час розгляду справи відсутня інформація та підтверджуючі документи щодо нездійснення позивачем виробничої діяльності та фінансових операцій на тимчасово окупованих територіях, перелік яких затверджений Кабінетом Міністрів України. Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст. 22 Господарського процесуального кодексу України, з метою підтвердження відсутності будь-яких фактичних даних, що унеможливлюють або виключають вірогідність накладення на відповідача відповідальності за порушення міжнародних економічних санкцій або фінансування терористичних організацій в разі перерахування на розрахунковий рахунок позивача заборгованості у визначеному розмірі, відповідач просить суд зобовязати позивача звернутися до відповідних державних органів (установ, організацій), акціонерних установ за наданням документів, що підтверджують відсутність серед осіб, повязаних з ПАТ «Промінвестбанк» відносинами контролю (володіння акціями у пакеті 10 та більше відсотків), таких осіб які перебувають у «чорних» списках ЕС та відсутність здійснення виробничої діяльності та фінансових операцій на тимчасово окупованій території у м. Алчевську Луганської області.

З метою всебічного, повного та обєктивного дослідження всіх обставин справи, в порядку ст. 79 ГПК України, провадження у справі № 908/1482/17 підлягає зупиненню до 08.11.2017р. та поновленню з 08.11.2017р. Розгляд справи призначити на 08.11.2017р. об 11 год. 30 хв.

Керуючись ст. ст. 79, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Провадження у справі № 908/1482/17 зупинити до 08.11.2017р.

Провадження у справі № 908/1482/17 поновити з 08.11.2017р.

Розгляд справи призначити на 08.11.2017р. об 11 год. 30 хв.

Суддя Т.А.Азізбекян