Court ruling № 69848253, 25.10.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/61601/17-к

Примірник ___

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., за участю слідчого Савчука С.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у м. Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Савчука М.В., про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Савчука М.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених у ньому підстав просив задовольнити.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному №32017100060000034 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, використовуючи реквізити ТОВ «Фудспецторг» (41135335), ТОВ «Фудінвест Компані» (41131723), ТОВ «Печерськ Фуд» (41133537) не маючи наміру займатися діяльністю підприємства, пов'язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг та з метою прикриття незаконної діяльності, в тому числі, ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА МЕРЕЖА «КОЛОС» (38381872), ТОВ «ВЕЛЕС ЕКО ТРЕЙД» (39431379), ТОВ «ЕКОНОМ МАРКЕТ» (40230191), ТОВ «СТИГЛИЙ КОЛОС» (41126451), ТОВ «СЛОБІДСЬКІ ПРОДУКТИ» (41126556), ТОВ «ІНВЕСТ СТРОЙ СІТІ» (40230254), ТОВ «АСС» (23914837), ТОВ «АСС-ПОЛІПАК» (40912552), ТОВ «АСС-ПОЛІГРАФПАК» (37574999) та інших СГД вчинили фіктивне підприємництво.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

В частині вилучення оригіналів документів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення у належним чином завірених копіях), що перебувають у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) та які стосуються відкриття, обслуговування, закриття банківських рахунків: ТОВ «Фудспецторг» (41135335) №26004052627720 (українська гривня), ТОВ «Фудінвест Компані» (41131723) №26007052639403 (українська гривня), ТОВ «Печерськ Фуд» (змінена назва на ТОВ «Пакторгпром») (41133537) №26005056122378 (українська гривня) за період з дня відкриття рахунків по день оголошення ухвали, а саме: заяв на відкриття (закриття) рахунків та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даних рахунків; картки із зразками підписів та відбитка печатки; договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками; договорів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками; заявок на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунків при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій; роздруківок руху коштів на рахункам з зазначенням усіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу, крім того, надати додатково в електронному вигляді; інформацію про залишок грошових коштів на рахунках (в тому числі арештованих) із зазначенням часу, дати та суми залишку грошових коштів на рахунку, та негайно надати відомості особі яка оголошує ухвалу про залишок грошових коштів на рахунку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/61601/17-к.

Примірник 2 - надано слідчому Савчуку М.В.

Слідчий суддя В.А. Писанець