Court ruling № 69842201, 26.10.2017, Kirovskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 203/4000/17

Провадження № 1-кс/0203/296/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2017 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Католікяна М.О.,

при секретарі Дзьомі Ю.О.,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП на станції №1 ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №12017042010000051 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

11.02.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12017042010000051 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 190 КК України, за фактом того, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які знаходились на банківській карті «Ощадбанк» №5167490070638748 потерпілого ОСОБА_2

Слідча СВ ВП на станції №1 ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, зокрема відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку за номером карти: 5167490070638748, які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса Україна 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г) по кримінальному провадженню № 12016120070000823 від 01.04.2016 року, та просить зобовязати АТ «Ощадбанк» надати оригінали (у разі відсутності оригіналів завірені належним чином копії) наступних документів:

- володільця банківської картки №5167490070638748 із зазначенням прізвища, імя та по-батькові, року народження, за наявності фотознімків, особі, яка є володільцем цього рахунку, місця його реєстрації (проживання), а також ідентифікаційного номеру платника податків, в тому числі документів банківської справи, щодо відкриття рахунку в АТ «Ощадбанк» по банківській картці №5167490070638748;

- рух коштів по банківській картці №5167490070638748, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості трансакцій, на які рахунки здійснювались перекази коштів, точний час транзакції, адреси, місця та дати можливого переведення їх у готівку, в період з 10.02.2017 по час надання інформації;

- інформацію щодо терміналів/банкоматів/, з яких було здійснено операцію зняття готівки з банківської карти №5167490070638748 АТ «Ощадбанк», з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 10.02.2017 по час надання інформації;

- інформацію щодо фото- або відео фіксування дій, повязаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової картки №5167490070638748 АТ «Ощадбанк».

Клопотання мотивоване тим, що 10.02.2017 року, о 18 годині 00 хвилин потерпілий ОСОБА_2 знаходився за місцем свого мешкання, а саме Дніпропетровська область, Синельниківський район, с.Раївка, вул.Калініна, 58, де йому на мобільний телефон надійшло смс повідомлення про те, що на його зарплатну картку №5167490070638748, АТ «Ощадбанк» було перераховані грошові кошти.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_2, він повідомив, що 10.02.2017 року, о 18 годині 00 хвилин потерпілий ОСОБА_2 знаходився за місцем свого мешкання, а саме Дніпропетровська область, Синельниківський район, с.Раївка, вул.Калініна, 58, де йому на мобільний телефон надійшло смс повідомлення про те, що на його зарплатну картку №5167490070638748, АТ «Ощадбанк» було перераховані грошові кошти, після чого приблизно через 5 хвилин, йому зателефонував раніше не знайомий номер мобільного оператора МТС, та представившись працівником АТ «Ощадбанк» повідомили, що в нього є несплачений кредит в сумі 1500 гривень НБУ, на що потерпілий заперечив, та повідомив що не знає з ким розмовляє. Останній повідомив, що зараз на його мобільний номер прийде смс повідомлення з АТ «Ощадбанк» з кодом, який він повинен був повідомити незнайомому, котрий представився працівником АТ «Ощадбанк». Після чого потерпілий назвав три цифри які були вказані в смс повідомленні. Після чого на його мобільний телефон почали приходити смс повідомлення про те, що з його зарплатної карки знято грошові кошти в сумі 1960 гривень НБУ.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставіст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши доводи слідчої, вважаю, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити, виходячи з наступного.

Відповідно до пункту 1, 2 частини 5статті 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до частини 6статті 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною пятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд вважає, що слідчою доведено, що речі та документи, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ «Ощадбанк», однак не доведено, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, оскільки не доведено використання банківського рахунку за номером карти 5167490070638748 АТ «Ощадбанк» у вчиненні злочину відносно ОСОБА_2 за ч. 1 ст. 190 КК України.

З цих підстав клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 160 - 163 КПК України, -

у х в а л и в:

В задоволенні клопотання слідчої СВ ВП на станції №1 ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 12017042010000051 від 11 лютого 2017 року про тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку за номером карти: 5167490070638748, які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129, який розташований за адресою: м.Дніпро, пр.Гагаріна, буд.115 ) - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.О. Католікян