Court ruling № 69840208, 27.10.2017, Ternopil City and District Court of Ternopil Oblast

У Х В А Л А

27.10.2017 Справа №607/11985/17

Провадження 1кс №607/8181/2017

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Позняк В.М., за участю секретаря судового засідання Осів І.В., слідчого Барабана Ю.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2про тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12016210060000184, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 травня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 2 ст. 361 КК України, звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2

В судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Згідно клопотання слідчого, 11 травня 2016 року невідома особа втрутилась у роботу електронно-обчислювальної машини персонального компютера ТОВ «Топольки», внаслідок чого створила та надіслала в АТ «Ощадбанк» платіжні доручення для списання коштів на загальну суму 1771812,5 грн. В подальшому АТ «Ощадбанк» було списано вищевказані кошти з рахунку ТОВ «Топольки», чим спричинено останньому значну матеріальну шкоду.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), що призвело до витоку та підробки, інформації, що спричинило значну шкоду, ч. 2 ст. 361 КК України.

12 травня 2016 року, відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016210060000184.

В ході досудового розслідування встановлено, що персональний компютер ТОВ «Топольки», що знаходиться в м. Бучач Тернопільської області, підєднано до мережі «Інтернет» та літом 2015 року підключено до системи «клієнт-банк», для здійснення розрахунків, з допомогою даної системи через мережу «Інтернет» по рахунку товариства № 26001348102088, відкритому в АТ «Ощадбанк». Крім того до компютера підключено пристрій для зчитування картки з цифровим підписом клієнта системи «клієнт-банк», з вказаною карткою клієнта ТОВ «Топольки».

11 травня 2016 року, близько 09 год. 30 хв. персональний компютер ТОВ «Топольки», перестав працювати, був вимкнений з мережі електропостачання та будь-яких платіжних доручень, щодо списання коштів з рахунку ТОВ «Топольки» № 26001348102088 до 12 травня 2016 року в АТ «Ощадбанк» клієнтом ТОВ «Топольки» не надсилалось. Незважаючи на це о 09 год. 43 хв. 11 травня 2016 року від імені клієнта ТОВ «Топольки» рахунок № 26001348102088, з використанням цифрового підпису клієнта ТОВ «Топольки» та його паролю, через систему «клієнт-банк», в АТ «Ощадбанк» надійшло платіжне доручення на списання з рахунку суми в розмірі 410972,5 грн. на рахунок № 26007010017176, який відкритий на фізичну особу підприємця ОСОБА_3 в ПАТ «А-Банк» («Акцент Банк») за обладнання для енергомереж по рах. №00186-4 від 27.04.2016 року. Крім того о 09 год. 58 хв. 11 травня 2016 року від імені клієнта ТОВ «Топольки» рахунок № 26001348102088, з використанням цифрового підпису клієнта ТОВ «Топольки» та його паролю, через систему «клієнт-банк», в АТ «Ощадбанк» надійшло платіжне доручення на списання з рахунку суми в розмірі 1360840 грн. на рахунок № 26007455017018, який відкритий на ТОВ «ЯНС МАРКЕТИНГ» в АТ «ОТП Банк» за обладнання для енергомереж по рах. №00187-5 від 28.04.2016 року. Дані платіжні доручення було виконано та з рахунку ТОВ «Топольки» № 26001348102088 списано кошти на загальну суму 1771812,5 грн.

В подальшому 11 травня 2016 року з рахунку № 26007455017018, який відкритий на ТОВ «ЯНС МАРКЕТИНГ» в АТ «ОТП Банк» грошові кошти в сумі 33000 гривень перераховано на рахунок №26009000653736, який відкритий ТОВ «Мател» в ПУАТ «ФідоБанк», грошові кошти в сумі 81200 гривень перераховано на рахунок №26006000116618, який відкритий ТОВ «ТОП Альянс ЛТД» в АТ «Укрексімбанк», грошові кошти в сумі 315000 гривень перераховано на рахунок №26009000653736, який відкритий ТОВ «Мател» в ПУАТ «ФідоБанк», грошові кошти в сумі 326000 гривень перераховано на рахунок №26009000653736, який відкритий ТОВ «Мател» в ПУАТ «ФідоБанк», грошові кошти в сумі 353000 гривень перераховано на рахунок №26009000653736, який відкритий ТОВ «Мател» в ПУАТ «ФідоБанк» та грошові кошти в сумі 367000 гривень перераховано на рахунок №26009000653736, який відкритий ТОВ «Мател» в ПУАТ «ФідоБанк».

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2про тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Подільського управління департаменту кіберполіції НП Запаранюку ОСОБА_4, старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Подільського управління департаменту кіберполіції НП Драбику ОСОБА_5, старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Подільського управління департаменту кіберполіції НП Гладишу ОСОБА_6 та інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Подільського управління департаменту кіберполіції НП Свистуну ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації з можливістю копіювання, по рахунку № 26009000653736 ТОВ «Мател» код ЄРДПОУ 40108405, відритому в ПУАТ «ФідоБанк» за адресою м. Київ вул. Воздвиженська, 58, а саме:

-копії всіх документів, що послужили підставами для відкриття рахунку № 26009000653736;

-виписки руху коштів по рахунку № 26009000653736 з 10 травня 2016 року по 25 жовтня 2017 року, з розкриттям даних, щодо осіб, які здійснювали перекази коштів на рахунок, а також осіб, що здійснювали зняття коштів з рахунку;

-інформацію про осіб, що здійснювали зняття коштів з рахунку № 26009000653736 через банкомати з наданням фото, в разі наявності;

-інформацію про залишок коштів на рахунку № 26009000653736.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_8