Court ruling № 69836475, 27.10.2017, Pokrovsk City and District Court of Donetsk Oblast (until 25.04.2025 - Krasnoarmiisk City and District Court of Donetsk Oblast)

Єдиний унікальний номер справи 235/4413/17

Номер провадження 1-кс/235/1066/17

УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

27 жовтня 2017 року м. Покровськ

Слідчий суддя Красноармійського міськрайонного суду Донецької області Варибрус В.А.

при секретарі Подлєсній О.А.

за участю слідчого Дацковського Д.В.

розглянувши клопотання слідчого СВ Покровського ВПГУ НП в Донецькій області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017050410002231 від 31.08.2017р. за ч.1 ст.185 КК України, погодженого з прокурором Красноармійської місцевої прокуратури ОСОБА_2

Особа, у володінні якої знаходяться документи відділення АТ «Ощадбанк» ЄДРПОУ 00032129, м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Покровського ВП ГУ НП в Донецькій області перебуває кримінальне провадження №12017050410002231 від 31.08.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

31.08.2017 до ЧЧ Покровського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява прокурора відділу Військової прокуратури Південного регіону України підполковника юстиції ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, з проханням притягнути о кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 31.08.2017 викрала грошові кошти в сумі 25225 грн. з його банківської картки ПАТ «Ощадбанк».

31.08.2017 розпочате досудове розслідування по кримінальному провадженню №12017050410002231 за ознаками правопорушення передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 пояснив, що невстановлена особа, яка представилась співробітником служби безпеки АТ «Ощадбанк», 31.08.2017 перерахувала на свій рахунок з рахунку ОСОБА_3 № 5167 4901 5918 0430 АТ «Ощадбанк» грошові кошти в сумі 25225 гривень.

В ході досудового розслідування встановити свідків та очевидців кримінального правопорушення не надалось можливим.

Для проведення обєктивного і всебічного розслідування необхідно отримати відомості за рухом коштів рахунку 5167 4901 5918 0430 «Ощадбанк», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г, за 31.08.2017 року та відомості про власника банківського рахунку, з зазначенням дебетових та кредитових операцій повних даних отримувача платежів, призначення платежів, залишку коштів на рахунку та відомостей про зняття коштів.

Необхідна інформація і документи містять охоронювану законом таємницю і знаходиться у володінні відділення АТ «Ощадбанк» ЄДРПОУ 00032129, м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г.

Встановити особу причетну до скоєного злочину іншим шляхом окрім як отримати доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю неможливо.

В ході досудового розслідування слідчим суддею Красноармійськоого міськрайсуду Донецької області у вересні 2017 року надано дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей і документів ПАТ «Ощадбанк», але у звязку з відсутністю можливості у слідчих здійснити виїзд до м.Києва, зазначена ухвала суду до теперішнього часу не виконана.

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-ІІІ, отримати необхідну інформацію можливо лише за рішенням суду.

Клопотання про надання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення відповідає вимогам ст.131,132,160 КПК України.

Відповідно дост. 159 КПК України,тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст.162 КПК України,до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості ,які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно доч.5ст.163 КПК України,слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч.7 ст.163 КПК України встановлено, що, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Покровського ВПГУ НП в Донецькій області ОСОБА_1 погоджене прокурором Красноармійської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Покровського відділу поліції ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей і документів відділення АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129, м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г), щодо руху коштів по рахунку 5167 4901 5918 0430 АТ «Ощадбанк» за період за 31.08.2017 року та відомості про власника банківського рахунку, з зазначенням дебетових та кредитових операцій повних даних отримувача платежів, призначення платежів, залишку коштів на рахунку та відомостей про зняття коштів, з можливістю тимчасового вилучення та здійснення копіювання всіх документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Варибрус