Court ruling № 69835167, 27.10.2017, Desnianskyi District Court of Chernihiv City

Cправа №750/10274/17

Провадження №1-кс/750/2398/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 жовтня 2017 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Самусь Л.В., за участю секретаря Панасюк Т.М., слідчого Зінченка В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №22017270000000027 від 17.05.2017 року, -

В С Т А Н О В И В:

25.10.2017 року слідчий в ОВС УСБ України в Чернігівській області Зінченко В.В. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_1, в якому просить надати дозвіл слідчому в ОВС СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ і вилучення наступних документів: номерів карткових рахунків, які відкриті на громадянина України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1; карткового рахунку, на який оформлена картка № 4149 4978 6200 8564 (заява про відкриття рахунку, копія паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, договір про відкриття карткового рахунку, розписка про отримання пін-коду); інформації про рух коштів по картці № 4149 4978 6200 8564 з наданням виписки по відповідному рахунку, у період з 01.01.2017 по 24.10.2017; відомостей щодо місць розташування терміналів «ПриватБанк», через які здійснювалось отримання коштів з вищевказаної картки, у період з 01.01.2017 по 24.10.2017, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» за адресою: м. Київ, вул.Грушевського, 1Д.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22017270000000027, розпочатому 17.05.2017 року за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201, ч. 1 ст. 193 КК України, за фактом закінченого замаху на контрабанду, тобто переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю культурних цінностей, та за фактом незаконного привласнення знайденого скарбу, який має особливу історичну, наукову, художню та культурну цінність.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, на початку 2017 року в ході проведення пошукових робіт на території Новгород-Сіверському районі Чернігівської області за допомогою металошукача знайшов в землі скарб у складі наступних предметів: 2 шийні гривні, 75 колодочок рясен, 2 підвіски до головного убору, 9 тринамистених скроневих кілець, 7 хрестоподібних підвісок до намиста, 12 веретоподібних намистин, 1 кільце жовтого кольору, 1 медальйоном з образом ОСОБА_4, які відповідно до висновку комплексної судової мистецтвознавчої експертизи та експертизи матеріалів, речовин та виробів ДНДЕКЦ МВС України № 19/9-2/38-11-1/59-СЕ/17 від 03.07.2017 мають культурну, художню, наукову та історичну цінність, є унікальними. В подальшому, ОСОБА_3 перемістив його до будинку за місцем свого проживання за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, де заховав його у міжстінному просторі між ванною кімнатою та спальнею будинку, де 21.05.2017 в ході обшуку даний скарб був виявлений та вилучений. З метою незаконного збагачення ОСОБА_3 01.05.2017 на українському Інтернет-аукціоні антикваріату «Violity» виставив знайдений ним скарб для обговорення на форумі, а 10.05.2017 заявив його як лот на продаж. Відповідно до відповіді на запит з Інтернет-сайту «Violity» користувачем, зареєстрованим на ресурсі «Violity.com» під ніком «705 x-terra», надавались покупцям для завершення угод наступні дані картки «ПриватБанк»: 4149 4978 6200 8564, відкритої на імя ОСОБА_3.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для підтвердження або спростування факту користування ОСОБА_3 вказаною карткою, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ КБ «ПриватБанк», необхідні органу досудового розслідування для підтвердження або спростування факту користування ОСОБА_3 вказаною карткою, зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобовязати Публічне акціонерне товариство Комерційний банк «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д) надати слідчому в ОВС СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до наступних документів: номерів карткових рахунків, які відкриті на імя громадянина України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1; карткового рахунку, на який оформлена картка № 4149 4978 6200 8564 (заява про відкриття рахунку, копія паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, договір про відкриття карткового рахунку, розписка про отримання пін-коду); інформації про рух коштів по картковому рахунку № 4149 4978 6200 8564 з наданням виписки по відповідному рахунку, у період з 01.01.2017 по 24.10.2017; відомостей щодо місць розташування терміналів «ПриватБанк», через які здійснювалось отримання коштів з картковому рахунку № 4149 4978 6200 8564, у період з 01.01.2017 по 24.10.2017, та можливість вилучити їх.

Строк дії ухвали встановити до 25 листопада 2017 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Розяснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.В. Самусь