Court ruling № 69832884, 26.10.2017, Prymorskyi District Court of Odesa City

Справа № 522/17883/17

Провадження № 1-«кс»/522/20229/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 жовтня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Попревич В.М., за участю слідчого Адельшина М.Б., розглянувши клопотання слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, та запит компетентних органів Республіки Молдова про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № НОМЕР_1 за 243 ч. (3), п.b); ст. 244 ч. (2), п.b); ст. 248 ч. (5), п.d) Кримінального Кодексу Республіки Молдова, за фактом контрабанди товарів у великих розмірах, відмивання доходів, ухилення від сплати податків, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках запиту компетентних органів Республіки Молдова про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № НОМЕР_1 за 243 ч. (3), п.b); ст. 244 ч. (2), п.b); ст. 248 ч. (5), п.d) Кримінального Кодексу Республіки Молдова, за фактом контрабанди товарів у великих розмірах, відмивання доходів, ухилення від сплати податків, посилаючись на наступне.

Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС в Одеській області виконується доручення прокуратури Одеської області щодо виконання запиту компетентних органів Республіки Молдова про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № НОМЕР_1 за ст. 243 ч. (3), п.b); ст. 244 ч. (2), п.b); ст. 248 ч. (5), п.d) Кримінального Кодексу Республіки Молдова, за фактом контрабанди товарів у великих розмірах, відмивання доходів, ухилення від сплати податків.

З матеріалів запиту компетентних органів Республіки Молдова встановлено, що, службові особи «CRIST-VALG О.О.О.» в період з 2010 року по теперішній час здійснюють незаконну діяльність з експорту зерна, спричинивши таким чином шкоду державному бюджету шляхом несплати ПДВ.

Крім того, у якості замовника експортованого зерна виступало підприємство нерезидент «WHITEWAY EXPORT LLP», у якості митного брокера в більшості митних операцій фігурувало українське підприємство ТОВ «Велес-Агро Брокер» (ЄДРПОУ 32470249) та в якості агента відповідального за завантаження вантажу призначеного на експорт виступало підприємство з України ТОВ «СК Акорд» (ЄДРПОУ 33268237).

З метою надання міжнародної правової допомоги компетентним органам Республіки Молдови у кримінальній справі № НОМЕР_1 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні (приміщенні) Одеської митниці ДФС, що за адресою: м. Одеса, вул. Гайдара, 21-А а саме: усіх документів та актів наданих фірмою «CRIST-VALG О.О.О.» у відношенні задекларованих товарів - зерна (їх кількість, реальної закупівельної ціни по кожній операції експорту, сертифікати походження, фіто санітарні дозволи, рахунки-фактура), копії митних декларацій які складені та підписані представниками ТОВ «Велес-Агро Брокер» (ЄДРПОУ 32470249) та ТОВ «СК Акорд» (ЄДРПОУ 33268237), крім того усі акти та документи складені ТОВ «Велес-Агро Брокер» (ЄДРПОУ 32470249) та ТОВ «СК Акорд» (ЄДРПОУ 33268237) в інтересах інших підприємств із Республіки Молдова.

Вказана інформація та документи необхідні компетентним органам Республіки Молдови для встановлення осіб причетних до вчинення злочинів, можуть бути використані як доказ та в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальні справі, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети.

Зазначені документи можуть бути підшукані, виготовлені та використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, можуть містити неправдиві відомості, у звязку з чим можуть бути приховані, пошкоджені, зіпсовані або знищені.

Слідство вважає, що тимчасовий доступ та вилучення вказаних документів застосовується лише з метою досягнення дієвості цього кримінального провадження.

Лише тимчасовим доступом та вилученням може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертаються із клопотанням.

Без застосування тимчасового доступу та вилучення, не має можливості отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів запиту компетентних органів Республіки Молдова про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № НОМЕР_1 вбачається, що вказані речі, документи та інформація перебуває у Одеської митниці ДФС.

У судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила його задовольнити з наведених підстав, та довела наявність достатніх підстав вважати, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.

Заслухавши думку слідчого, також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перелічена інформація, зберігаються у Одеської митниці ДФС, що за адресою: м. Одеса, вул. Гайдара, 21-А усіх документів та актів наданих фірмою «CRIST-VALG О.О.О.», має значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Враховуючи, що присутність представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, тягне за собою обізнаність такої особи про проведення слідчих (розшукових) дій та, відповідно, можливість розголошення представником юридичної особи таких відомостей, внаслідок чого існує реальна загроза внесення змін до документів чи взагалі знищення необхідних відомостей, розгляд клопотання прошу здійснити без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться вищезгадані документи.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 39, 40, 131, 132, 159, 160, 162, 164, 558 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення у Одеської митниці ДФС, що за адресою: м. Одеса, вул. Гайдара, 21-А усіх документів та актів наданих фірмою «CRIST-VALG О.О.О.» у відношенні задекларованих товарів - зерна (їх кількість, реальної закупівельної ціни по кожній операції експорту, сертифікати походження, фіто санітарні дозволи, рахунки-фактура), копії митних декларацій які складені та підписані представниками ТОВ «Велес-Агро Брокер» (ЄДРПОУ 32470249) та ТОВ «СК Акорд» (ЄДРПОУ 33268237), крім того усі акти та документи складені ТОВ «Велес-Агро Брокер» (ЄДРПОУ 32470249) та ТОВ «СК Акорд» (ЄДРПОУ 33268237) в інтересах інших підприємств із Республіки Молдова.

Відповідних осіб зобовязати надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення слідчому з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 та співробітникам оперативних підрозділів ГУ ДФС в Одеській області, які будуть діяти за її дорученням,

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 26.11.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Попревич В.М.