Court ruling № 69827486, 24.10.2017, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Дата документу 24.10.2017 Справа № 554/7491/17

Справа № 554/7491/17

Провадження № 1-кс/554/7322/2017

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 жовтня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Шевська О.І., при секретарі Дроздов Д.А., за участю прокурора Чорнорук А.А., розглянувши клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017171010000195 від 23.08.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що заступник Полтавського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ВК Полтавської міської ради ОСОБА_2, являючись субєктом декларування, діючи умисно, не вказав у щорічній декларації за 2016 рік, відомості про наявність у субєкта декларування у користуванні обєкту нерухомого майна у м. Полтава, пров. Ломаний 38а, де він зареєстрований та проживає.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2017 року за № 42017171010000195 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України.

Під час аналізу електронних декларації ОСОБА_2 за період 2015-2016 років встановлено, що останній ділить спільний побут з доньками: ОСОБА_3 та ОСОБА_4

Окрім цього ОСОБА_2, являється учасником (засновником) ТОВ «ВКФ Актеон» (код 32908761) та має часку в вищевказаному підприємстві в розмірі 25% (1755125 грн.).

В подальшому, в ході проведення слідчих дій встановлено, що 25.02.2016 року ОСОБА_2, подав заяву загальним зборам учасників (засновників) ТОВ ВКФ «Актеон» про свій вихід зі складу учасників (засновників) ТОВ ВКФ «Актеон».

25.02.2017 року загальним зборам учасників (засновників) ТОВ ВКФ «Актеон» надійшла заява від ОСОБА_5 з проханням прийняти її до складу учасників ТОВ ВКФ «Актеон».

25.02.2017 року відбулися збори учасників ТОВ ВКФ «Актеон», про що складено протокол № 1, відповідно до якого заяву ОСОБА_2 про вихід з учасників товариства задовольнити та провести з ним розрахунки відповідно до вимог статуту, а також прийняти до складу учасників товариства ОСОБА_5 та сформувати їй грошовими коштами часку у статутному капіталі товариства у розмірі 25%, що становить 1755125 грн. Внесок необхідно здійснити не пізніше одного року з дати реєстрації відповідних змін у статуті товариства.

В подальшому в ході проведення досудового слідства встановлено, що до цього часу ОСОБА_2 являється одним із власників, кінцевим бенефеціарієм ТОВ Нафтова компанія «Нові технології» (код 34742360), що розташована за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 66. Дану інформацію ОСОБА_2, не зазначив при поданні щорічних декларацій.

Вказана інформація підтверджується відомостями з офіційного сайту Міністерства юстиції України.

Окрім того проведеним аналізом роздруківки руху коштів ТОВ «ВКФ Актеон» (код 32908761) встановлено, що вказане підприємство мало фінансово господарські відносини з ТОВ Нафтова компанія «Нові технології» (код 34742360).

Враховуючи вище викладене, в кримінальному провадженні виникла необхідність у підтвердженні або спростуванні викладених обставин. У слідства є достатньо підстав вважати, що у виконавчому комітеті Полтавської міської ради, за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 36, знаходиться реєстраційна справа: ТОВ Нафтова компанія «Нові технології» (код 34742360), а беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження є достатні дані та підстави вважати, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, їх отримати можливо лише у приміщенні виконавчого комітету Полтавської міської ради, за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 36, шляхом тимчасового доступу, і будь-яким іншим шляхом отримати неможливо.

На підставі наведеного, прокурор просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання прокурор вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Прокурор в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання прокурора таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати прокурору Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_6, старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_7, начальникові відділу УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_8, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у виконавчому комітеті Полтавської міської ради, за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 36, а саме до реєстраційної справи: ТОВ Нафтова компанія «Нові технології» (код 34742360).

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Розяснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.І. Шевська