Court ruling № 69825868, 26.10.2017, Ivankiv District Court of Kyiv Oblast

провадження №1-кс/366/332/17

справа №366/3414/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 жовтня 2017 року смт.Іванків

Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області Слободян Н.П., при секретарі Мартовицькій Н.Є., за участю слідчого СВ відділу поліції зони Чорнобильської АЕС Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції зони Чорнобильської АЕС Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №12016060090000454 від 22.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Іванківського відділення поліції Вишгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором Чорнобильського відділу Броварської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №12016060090000454 від 22.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме: відомостей, що можуть становити банківську таємницю, які знаходяться в ПАТ АБ УКРГАЗБАНК по банківській картці №5168531990392053 у повному обсязі з наданням оригіналів документів щодо відкриття рахунка, виписки (з розшифруванням виду операції, суми, дати, призначення платежу, контрагента) по рахункам за період за період з 10.03.2016 року по 12.03.2016 року.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, в ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 11.03.2016 року по 12.03.2016 року невстановлена досудовим слідством особа, зловживаючи довірою ОСОБА_4, під приводом розіграшу автомобіля незаконно заволоділа його грошима в сумі 8050 гривень, чим заподіяла останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, в ході проведення оперативно-розшукових дій, встановлено, що операції з рухом коштів на картці АБ «Укргазбанк» №5168531990392053, що належить потерпілому ОСОБА_4 проводились через рахунки ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478, ЄДРПОУ 23697280, юридична адреса: м.Київ, вул.Єреванська, буд.1).

Представник ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» в судове засідання для розгляду даного клопотання не зявився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка представника банку, відповідно до положень ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обгрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого Беляк В.П., який підтримав клопотання та в обгрунтування послався на доводи наведені в клопотанні, суд приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю - ці дії є заходами забезпечення кримінального провадження.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України доведено, що документи ( інформація, яка в них міститься), які вказані у клопотанні перебувають у володінні ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК». Ці документи як самі по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними у під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - зокрема, встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом встановити особу, причетну до вчинення даного кримінального правопорушення, а тому слідчий суддя вважає необхідним надати йому доступ до вказаних документів і на підставі ч.1 ст.163 КПК дати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться такі документи, про надання слідчому можливості їх вилучення.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами заявника ОСОБА_4, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для зясування всіх обставин справи у даному провадженні, виникла необхідність отримання інформації, що знаходиться у ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», зокрема відомостей, що можуть становити банківську таємницю, які знаходяться у ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» по банківській картці 5168531990392053 за період з 10.03.2016 року по 12.03.2016 року.

Поряд з цим, слідчим у клопотання та судовому засіданні не доведено необхідність у наданні ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» саме оригіналів документів що містять інформацію по банківській картці №5168531990392053 (з розшифруванням виду операції, суми, дати, призначення платежу, контрагента), з урахування можливості використання для зазначених у клопотанні цілей їх завірених належним чином копій.

Враховуючи вищевикладене та наявність достатніх підстав вважати, що зазначені відомості та документи знаходиться у ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», а також те, що вказані відомості та документи мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ відділу поліції зони Чорнобильської АЕС Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_1 є обґрунтованим підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України 2012 року, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання СВ відділу поліції зони Чорнобильської АЕС Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №12016060090000454 від 22.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ №12016060090000454 від 22.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України тимчасовий доступ до документів, а саме: відомостей, що можуть становити банківську таємницю, які знаходяться в ПАТ АБ УКРГАЗБАНК відносно клієнта банку ОСОБА_4 по банківській картці №5168531990392053 у повному обсязі з наданням завірених належним чином копій документів щодо відкриття рахунка, виписки (з розшифруванням виду операції, суми, дати, призначення платежу, контрагента) по рахункам за період за період з 10.03.2016 року по 12.03.2016 року.

Строк дії ухвали до 26.11.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: