Court ruling № 69801037, 26.10.2017, Velyka Bahachka District Court of Poltava Oblast

Справа № 525/1110/17

Провадження № 1-кс/525/153/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.10.2017 року слідчий суддя Великобагачанського районного суду Полтавської області Лисенко Н.В., при секретарі Хоменко М.М., з участю прокурора Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду сел. Велика Багачка Полтавської області клопотання старшого слідчого СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2, яке погоджено з прокурором Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 10.07.2017 року близько 14 години 50 хвилин невідома особа у телефонній розмові із ОСОБА_3 (тел. НОМЕР_1), ІНФОРМАЦІЯ_1, яка проживає у ІНФОРМАЦІЯ_2 (тел. НОМЕР_2) шляхом обману та зловживання довірою, із картки 5167 4900 3516 7387, заволоділа грошовими коштами в сумі 1000 грн., які належать її батькові ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, жителю ІНФОРМАЦІЯ_4, чим завдала останньому матеріальної шкоди на вищевказану суму.

За вказаним фактом СВ Великобагачанського ВП ГУ НП в Полтавській області відомості внесено до ЄРДР за № 12017170120000236, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 10.07.2017 року о 14 год. 50 хв. на мобільний телефон ОСОБА_3, зателефонувала невідома особа, яка представившись працівником АТ «Ощад Банк» повідомила, що потрібно продиктувати код, який їй зараз прийде на мобільний телефон, але остання відмовилася і відразу вимкнула мобільний телефон. Через деякий час ОСОБА_3 ввімкнула мобільний телефон зателефонувала невідома особа, яка представилася представником служби безпеки АТ «Ощад Банк». Та знову попросила продиктувати код, який прийде їй зараз в смс - повідомленні, щоб повернути грошові кошти, які списані з рахунку картки № 5167490035167387, але остання відмовилась. На мобільний телефон почали надходити смс - повідомлення, про те, що з пенсійної картки «Ощадбанк», яка належить її батькові ОСОБА_4 проводяться операції повязані з списанням грошових коштів з картки. Після чого відразу зателефонувала на гарячу лінію АТ «Ощад Банк» та заблокувала пенсійну карту АТ « Ощад Банк».

В зв'язку з тим, що відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України інформація про банківський рахунок № 5167490035167387, який відкрито в АТ «Ощад Банк» має значення для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, місця, де знімались грошові кошти та встановлення розміру завданих потерпілим збитків, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що мають інформацію про власника рахунку, транзакції з коштами на рахунку, рахунок, на який було переведено грошові кошти та місце їх зняття.

Вказана інформація може перебувати в електронних документах АТ «Ощад Банк». Відповідно до положень п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в АТ «Ощад Банк», відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та 6 ст.163 КПК України.

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що відомості про рахунок № 5167490035167387, транзакції з коштами, місце їх зняття мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ. Іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в АТ «Ощад Банк», старший слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Прокурор Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_1 в судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий має намір отримати, містять охоронювану законом таємницю, тяжкість вчинення злочину, те, що іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо.

Представник АТ Ощадбанк, y володінні якої перебувають вищевказані документи, у судове засідання не зявився, про час і місце слухання справи повідомлений шляхом направлення повідомлення про виклик факсимільним звязком, його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку прокурора Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_1, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 липня 2017 року внесені відомості про те, що 10.07.2017 року близько 14 години 50 хвилин невідома особа у телефонній розмові із ОСОБА_3 (тел. НОМЕР_1), ІНФОРМАЦІЯ_1, яка проживає у ІНФОРМАЦІЯ_2 (тел. НОМЕР_2) шляхом обману та зловживання довірою, із картки 5167 4900 3516 7387, заволоділа грошовими коштами в сумі 1000 грн., які належать її батькові ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, жителю ІНФОРМАЦІЯ_4, чим завдала останньому матеріальної шкоди на вищевказану суму, відповідно до ЄРДР внесено вищевказані відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (кримінальне провадження №12017170120000236) (а.к.2).

З рапорту інспектора чергового Великобагачанського ВП ОСОБА_5 від 10 липня 2017 року вбачається що 10 липня 2017 року о 16 год. 19 хв. надійшло повідомлення із служби 102 про те, що 10 липня 2017 року ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, телефонували шахраї з мобільного номеру НОМЕР_1, які представилися працівниками банку. Після чого з банківської картки ОщадБанк ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_6, було знято кошти у розмірі 1000 грн. (а.к.5).

10 липня 2017 року ОСОБА_4 звернувся із заявою до Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області, в якій просив притягнути до відповідальності невідому особу, яка 10 липня 2017 року шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з пенсійної картки Ощадбанк в сумі 1000 грн. (а.к.6).

В ході допиту від 12 липня 2017 року потерпілий ОСОБА_4 та свідок ОСОБА_3 пояснили відомі їм обставини незаконного заволодіння невідомими особами з картки Ощадбанк ОСОБА_4 грошей в сумі 1000 грн. (а.к.7-8).

Постановою начальника СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 від 10 липня 2017 року створено слідчу групу по розслідуванню кримінального провадження № 12017170120000236 в складі: заступника начальника СВ Великобагачанського ВП ОСОБА_7, старших слідчих Цикала М.М., Бута Д.В., слідчих Білика В.А. та Лобача Є.В. Старшим групи призначено старшого слідчого Великобагачанського ВП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 (а.к.4).

Таким чином, відомості про рахунок № 5167490035167387, транзакції з коштами, місце їх зняття мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозвязку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та які підтримані в судовому засіданні прокурором, з урахуванням вимог ст.ст.98,131-132,159,163 КПК України, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ Ощадбанк, має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, клопотання про тимчасовий доступ до якої заявив старший слідчий, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю і у поданому клопотанні та доданих документах прокурором обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч.1 ст.131 КПК України), клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ Ощадбанк підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131,132,159,163-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8, старшому слідчому СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2, слідчому СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9, слідчому СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ «ОщадБанк» ( 01001, Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, код ЄДРПОУ 00032129) з метою отримання інформації суми надходжень грошових коштів, переказ на інші рахунки та про місце зняття грошових коштів, з рахунку банківської картки «ОщадБанк» № 5167490035167387, в період часу з 10.07.2017 року по 15.07.2017 року із долученням фотоматеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку).

Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в друкованому вигляді у форматі Microsoft Excel.

Строк дії ухвали до 25 листопада 2017 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Лисенко