Court ruling № 69798809, 23.10.2017, Bohunskyi District Court of Zhytomyr City

Справа №295/11957/17

1-кс/295/4608/17

УХВАЛА

Іменем України

23.10.2017 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Полонець С.М., при секретарі Синюк А.М., за участю старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №32017060000000026 погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали кримінального провадження,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 жовтня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи в період з 2016 року по даний час, з метою прикриття незаконної діяльності, яка спрямована на незаконне формування податкового кредиту з ПДВ для реально діючих СГД, здійснили реєстрацію підприємств які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Спарта Ленд» (код ЄДР 40260954), ТОВ «Елізія Корп» (код ЄДР 40558322), ТОВ «Амадея» (код ЄДР 41379727), ТОВ «Українська кооперація «Либідь» (код ЄДР 41326235) та вчинили фіктивне підприємництво в результаті якого заподіяно великої матеріальної шкоди державі.

Проведеним оглядом баз ДФС України встановлено, що ТОВ "АМЕДЕЯ" (код ЄДР 41379727) зареєстровано, як субєкт господарської діяльності у Виконавчому комітеті Житомирської міської ради Житомирської області.

У Виконавчому комітеті Житомирської міської ради Житомирської області зберігаються наступні документи: рішення про реєстрацію фізичної особи - підприємця, реєстраційні картки, довіреності на право представлення інтересів підприємства в державних органах, інші документи реєстраційної справи.

В зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню, а саме: щодо осіб, якими прийнято рішення про створення субєкта підприємницької діяльності, щодо видів діяльності підприємства, щодо осіб, які мали право представлення інтересів підприємства в державних органах, тобто містять відомості про відповідальних осіб і період часу їх діяльності, що впливають на кваліфікацію дій службових осіб, а тому виклик службових осіб Виконавчого комітету Житомирської міської ради Житомирської області може призвести до передчасного розголошення обставин, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів про кримінальному провадженню.

Тобто, довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 132, ст. ст. 159-164 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1 та особам, які будуть проводити слідчі дії за його дорученням (постановою), старшому оперуповноваженому з ОВС ВОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Житомирській області майору податкової міліції ОСОБА_3, старшому оперуповноваженому з ОВС ВОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Житомирській області майору податкової міліції ОСОБА_4, старшому оперуповноваженому з ОВС ВОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Житомирській області капітану податкової міліції ОСОБА_5, тимчасовий доступ до речей і документів та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у службових осіб Виконавчого комітету Житомирської міської ради Житомирської області оригіналів документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ "АМЕДЕЯ" (код ЄДР 41379727), за період часу з моменту створення (в тому числі архівних справах) по 17.10.2017 року, а саме:

- рішення про створення;

- реєстраційних карток про проведення державної реєстрації;

- змін до установчих документів;

- довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах;

- матеріалів листування та інших документів, які стосуються діяльності та містяться у реєстраційній справі.

Встановити строк дії ухвали до 22.11.2017 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: