Court ruling № 69793119, 24.10.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/62722/17-к

Примірник ___

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., за участю прокурора Лисіюка Є.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у м.Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Гавриша В.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Писанця В.А. надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Гавриша В.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в електронному та паперовому вигляді, володільцем яких є ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код 14360570), що розташоване за адресою : вул. Грушевського, б. 1 Д, м. Київ, 01001, а також надати згоду на вилучення копій документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив задовольнити.

Згідно із ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000002346 від 21.07.2017 за фактом організації заволодіння майном ЗАТ «Термо» вчиненого шахрайським способом групою осіб, що спричинило збитки в особливо великому розмірі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування серед іншого досліджуються обставини, протиправної діяльності службових осіб ЗАТ «Термо», дочірніх та підконтрольних підприємств вказаного товариства, таких як : ДП «Еталон-Термо», ДП «Кристал-Термо» і ТОВ «Термо Трейд Україна», а також ТОВ «Луганськ-Центуріон», ТОВ «Новострой», реєстратора АТ «Укркомунбанк» (що є дипозитарієм ЗАТ «Термо»), компанії «ТВМ Холдинг», ПАТ «Страхова компанія «Оранта-Лугань», та інших, щодо заволодіння шахрайським способом майном ЗАТ «Термо», які можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Гавришу В.І., прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України Савоніку І.В., Ярмишку А.С., Сидоренко А.Л., Шубіну І.Р., Савельєву Ю.В., Лисіюку Є.М. та/або за їх дорученням іншим уповноваженим особам тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, в електронному та паперовому вигляді, володільцем яких є ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код 14360570), що розташоване за адресою : вул. Грушевського, б. 1 Д, м. Київ, 01001, а також надати згоду на вилучення копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № 26004196218002 та інших рахунках ЗАТ «Термо» (код 13392504), № 26523053701100, № 26502053701325, № 26504053700595, № 26004000260221, № 26551053700258, № 26505051800252, № 26504000918170, № 26505000540864 та інших рахунках ПАТ «Страхова компанія «Оранта-Лугань» (код 02305867), рахунків № 26003367123002, № 26004367123001, № 26034367123004, № 26035367123003, № 26035367123003, № 26049367123099, № 26059367123001, № 26060367123001 та інших рахунків ДП «Еталон-Термо» (код 31603044), рахунків № 26008053771150, № 26053053771150 та інших рахунків ДП «Кристал-Термо» (код 33503054), рахунків № 26000053706082, № 26000053706509, № 26000060745887, № 26005053706270, № 26006053706019, № 26008053705450, № 26009053706652, № 26052060715531 та інших рахунків ТОВ «Термо Трейд Україна» (код 35629862), рахунків № 16004003149007, № 16004003149063, № 16006003149072, № 16007003149004, № 16008003149003, № 16009003149002 та інших рахунків ПАТ «Укркомунбанк» (код 24191588) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії, номерів телефонного зв'язку, до якого прив'язана система «клієнт банк», за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) :

1. ЗАТ «Термо» (код 13392504) рахунку № 26004196218002, та інших рахунків,

2. ПАТ «Страхова компанія «Оранта-Лугань» (код 02305867) рахунків № 26523053701100, № 26502053701325, № 26504053700595, № 26004000260221, № 26551053700258, № 26505051800252, № 26504000918170, № 26505000540864, та інших рахунків,

3. ДП «Еталон-Термо» (код 31603044) рахунків № 26003367123002, № 26004367123001, № 26034367123004, № 26035367123003, № 26035367123003, № 26049367123099, № 26059367123001, № 26060367123001, та інших рахунків,

4. ДП «Кристал-Термо» (код 33503054) рахунків № 26008053771150, № 26053053771150 та інших рахунків,

5. ТОВ «Термо Трейд Україна» (код 35629862) рахунків № 26000053706082, № 26000053706509, № 26000060745887, № 26005053706270, № 26006053706019, № 26008053705450, № 26009053706652, № 26052060715531 та інших рахунків,

6. ПАТ «Укркомунбанк» (код 24191588) рахунків № 16004003149007, № 16004003149063, № 16006003149072, № 16007003149004, № 16008003149003, № 16009003149002, та інших рахунків, в тому числі корпоративних карт, а саме: заяви про відкриття рахунку, договори на розрахунково-касове обслуговування, накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даного рахунку; договорів банківського рахунку; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/62722/17-к.

Примірник 2 - надано прокурору Лисіюку Є.М.

Слідчий суддя В.А. Писанець