Court ruling № 69791821, 20.10.2017, Shevchenkivskyi District Court of Chernivtsi City

Справа № 727/10285/17

Провадження № 1-кс/727/3031/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 жовтня 2017 року м. Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого - слідчого судді Літвінової О.Г.

при секретарі - Чорней І.А.

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Чернівецькій області підполковника поліції ОСОБА_1. про арешт майна (матеріали кримінального провадження № 12016260040000279 від 28.01.2016 року),

сторони кримінального провадження:слідчий ОСОБА_1

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна в межах досудового розслідування кримінального провадження № 12016260040000279 від 28.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Дане клопотання погоджено з прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Чернівецької області радник юстиції ОСОБА_2.

Вказує, що працівники ТзОВ «Фінанс-Люкс», ПП «Депозитгруп», ТзОВ «Кредо-Центр», ПП «Зедос», ПП «Шансор», ТОВ «Вітлен», ПП «Інком-Б.С.», ТОВ «Проспера-А.В.», ПП «Лав Лас», ТОВ «Сітігруп ЛТД», ТОВ «Фінанс-Люкс», ТОВ «АмериканІнвест», ТОВ «Юніон Грейд», ПП «Капітал Груп», ПП «Аваль Інвест», ТОВ «ОСОБА_3 Компані», ПП «УкрфінЛайт», ТОВ «Глобал-Альянс» ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, по вул.Ентузіастів,3 в м.Чернівці, під приводом оформленням кредиту, шахрайським шляхом заволоділи коштами громадян на суму понад 500000 грн.

28.01.2016 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016260040000279.

Відповідно до наданих договорів та платіжних документів, наявні наступні реквізити, на які громадяни сплачували кошти, а саме:

-№0248 від 12.06.2017 року між ОСОБА_14 та ПП «Капітал Груп» юр.адресам.Чернівці вул.Ентузіастів,3 оф.16, ЄДРПОУ 40872892, МФО 300346 в ПАТ «Альфа-Банк» на р/р 26005016035901;

-№000009 від 18.07.2017 року між ОСОБА_15 та ПП «УкрфінЛайт» юр.адресам.Чернівці вул.І.Франка,11, ЄДРПОУ 41415005, МФО 300346 ПАТ «Альфа-Банк» на р/р 26006023624401.

13.10.2017 року під час проведення обшуку приміщення офісу №16 по вул.Ентузіастів,3 в м.Чернівці, за місцем, де здійснювали свою діяльність ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виявлено та вилучено:

1. Банківська картка «Приватбанк» №5169330507340682;

2. Банківська картка «Альфа-Банк» №5355571190114421;

3. Банківська картка «Приватбанк» №4149437854409784;

4. Банківська картка «Альфа-Банк» №5355571111577532;

5. Банківська картка «Альфа-Банк» №5355571111667507;

6. Банківська картка «Альфа-Банк» №5355571101728616;

7. Банківська картка «Приватбанк» №5168742206229951;

8. Банківська картка «Приватбанк» №5169330510160234;

9. Банківська картка «Приватбанк» №5168742604145353;

10. Банківська картка «Приватбанк» №5169330510908889;

11. Банківська картка «Приватбанк» №5168742605446107;

12. Банківська картка «УкрСиббанк» №5169304803690371;

13. Банківська картка «УкрСиббанк» №5169304803942566;

14. Банківська картка «Приватбанк» №4149439393509678;

15. Банківська картка «Ощадбанк» №5167490063368741;

16. Банківська картка «Приватбанк» №5168742022215127;

17. Мобільний телефон «Нокіа» ІМЕІ 1:353075063153147, ІМЕІ 2: 353075063153154 зі стартовими пакетами оператора «МТС» №+380660004180 та «Київстар» №+380988879565;

18. Мобільний телефон «Самсунг» ІМЕІ 356893069628434/02 зі стартовим пакетом «Київстар» №+380685726754;

19. Мобільний телефон «Бравіс» ІМЕІ 1: 354493026149772, ІМЕІ 2: 354493026149780 зі стартовими пакетами «Київстар» №+380684964693 та «МТС» №+380662502651;

20. Мобільний телефон «Нокіа» ІМЕІ 1: 359296048603360, ІМЕІ 2: 359296048603378 зі стартовими пакетами «МТС» №+380660004530 та «Київстар» №+3809809853873;

21. Мобільний телефон «Самсунг» ІМЕІ: 356893069628715/02 зі стартовим пакетом «МТС» №+380662502481;

22. Мобільний телефон «ЗТЕ» ІМЕІ: А0000382ВС79F7;

23. Мобільний телефон «ONETOUCH» ІМЕІ: 869682011011223 з номером телефону №0445878493;

Також,13.10.2017 року за місцем проживання ОСОБА_5, за адресою м. Чернівці вул.Руська,265/118, проведено санкціонований обшук, в ході якого виявлено та вилучено:

1. Гроші в сумі 3700 доларів США.

Поряд з цим, 13.10.2017 року за місцем проживання ОСОБА_8, за адресою м.Чернівці вул.С.-Щедріна,25/3, проведений санкціонований обшук, в ході якого виявлено та вилучено:

1. Банківська картка «Ощадбанк» №4790701006312382;

2. Банківська картка «Ощадбанк» №4790700004615267.

13.10.2017 року відповідно до ухвал Шевченківського райсуду м.Чернівці про проведення обшуків від 12.11.2016 року, проведено ряд обшуків, в ході яких вилучено мобільні телефони, банківські картки та гроші, які перебували у користуванні ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9, використання яких безпосередньо повязане з вчиненням дій, які входять до обєктивної сторони складу злочину, а саме те, що вказані особи з метою маскування своєї злочинної діяльності використовували вказані банківські рахунки та мобільні телефони як засіб заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами громадян, тим самим вони є знаряддям вчинення кримінального правопорушення. на якому підозрювані пересувались по території України з метою вчинення квартирних крадіжок.

17.10.2017року вище вказані банківські картки, мобільні телефони та гроші, які вилучено під час обшуків,було визнано у кримінальному провадженні № 12016260040000279 від 28.01.2016 року, як речовий доказ.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо якщо є підстави вважати, що вони є підшукані, пристосовані та використовувалися як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189 КК України та зберегли на собі його сліди.

Враховуючи вище викладене, орган досудового розслідування прийшов до висновку про необхідність накладення арешту на:

1. Рахунок «Приватбанк» №5169330507340682;

2. Рахунок «Альфа-Банк» №5355571190114421;

3. Рахунок «Приватбанк» №4149437854409784;

4. Рахунок «Альфа-Банк» №5355571111577532;

5. Рахунок «Альфа-Банк» №5355571111667507;

6. Рахунок «Альфа-Банк» №5355571101728616;

7. Рахунок «Приватбанк» №5168742206229951;

8. Рахунок «Приватбанк» №5169330510160234;

9. Рахунок «Приватбанк» №5168742604145353;

10. Рахунок «Приватбанк» №5169330510908889;

11. Рахунок «Приватбанк» №5168742605446107;

12. Рахунок «УкрСиббанк» №5169304803690371;

13. Рахунок «УкрСиббанк» №5169304803942566;

14. Рахунок «Приватбанк» №4149439393509678;

15. Рахунок «Ощадбанк» №5167490063368741;

16. Рахунок «Приватбанк» №5168742022215127;

17. Мобільний телефон «Нокіа» ІМЕІ 1:353075063153147, ІМЕІ 2: 353075063153154 зі стартовими пакетами оператора «МТС» №+380660004180 та «Київстар» №+380988879565;

18. Мобільний телефон «Самсунг» ІМЕІ 356893069628434/02 зі стартовим пакетом «Київстар» №+380685726754;

19. Мобільний телефон «Бравіс» ІМЕІ 1: 354493026149772, ІМЕІ 2: 354493026149780 зі стартовими пакетами «Київстар» №+380684964693 та «МТС» №+380662502651;

20. Мобільний телефон «Нокіа» ІМЕІ 1: 359296048603360, ІМЕІ 2: 359296048603378 зі стартовими пакетами «МТС» №+380660004530 та «Київстар» №+3809809853873;

21. Мобільний телефон «Самсунг» ІМЕІ: 356893069628715/02 зі стартовим пакетом «МТС» №+380662502481;

22. Мобільний телефон «ЗТЕ» ІМЕІ: А0000382ВС79F7;

23. Мобільний телефон «ONETOUCH» ІМЕІ: 869682011011223 з номером телефону №0445878493;

24. Гроші в сумі 3700 доларів США;

25. Рахунок «Ощадбанк» №4790701006312382;

26. Рахунок «Ощадбанк» №4790700004615267;

27. Рахунок в ПАТ «Альфа-Банк» № 26005016035901, який належить ПП «Капітал Груп» юр.адресам.Чернівці вул.Ентузіастів,3 оф.16, ЄДРПОУ 40872892;

28. Рахунок в ПАТ «Альфа-Банк» №26006023624401, який належить ПП «УкрфінЛайт» юр.адресам.Чернівці вул.І.Франка,11, ЄДРПОУ 41415005, оскільки зазначеніречі відповідають критеріям указаним в ч.2 ст.167 КПК України, що відповідно до ст.170 КПК України дають підстави накласти арешт, тобто є правовою підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження згідно ст.132 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Власник майна в судове засідання не доставлений, що у відповідності до ч.1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що працівники ТзОВ «Фінанс-Люкс», ПП «Депозитгруп», ТзОВ «Кредо-Центр», ПП «Зедос», ПП «Шансор», ТОВ «Вітлен», ПП «Інком-Б.С.», ТОВ «Проспера-А.В.», ПП «Лав Лас», ТОВ «Сітігруп ЛТД», ТОВ «Фінанс-Люкс», ТОВ «АмериканІнвест», ТОВ «Юніон Грейд», ПП «Капітал Груп», ПП «Аваль Інвест», ТОВ «ОСОБА_3 Компані», ПП «УкрфінЛайт», ТОВ «Глобал-Альянс» ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, по вул.Ентузіастів,3 в м.Чернівці, під приводом оформленням кредиту, шахрайським шляхом заволоділи коштами громадян на суму понад 500000 грн.

28.01.2016 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016260040000279.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 4 ст. 173 КПК України визначено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобовязаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Отже, враховуючи встановлені по кримінальному провадженню обставини та виходячи зі змісту вищенаведених норм, приходжу до висновку, що слід накласти арешт на майно, гроші, які розміщені на банківських рахунках, у кримінальному провадженні №12016260040000279, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке зазначене в клопотанні, з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні та з метою забезпечення відшкодування цивільного позову.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, гроші, які розміщені на банківських рахунках, у кримінальному провадженні №12016260040000279, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке зазначене в клопотанні, з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні та з метою забезпечення відшкодування цивільного позову, а саме на:

1. Рахунок «Приватбанк» №5169330507340682;

2. Рахунок «Альфа-Банк» №5355571190114421;

3. Рахунок «Приватбанк» №4149437854409784;

4. Рахунок «Альфа-Банк» №5355571111577532;

5. Рахунок «Альфа-Банк» №5355571111667507;

6. Рахунок «Альфа-Банк» №5355571101728616;

7. Рахунок «Приватбанк» №5168742206229951;

8. Рахунок «Приватбанк» №5169330510160234;

9. Рахунок «Приватбанк» №5168742604145353;

10. Рахунок «Приватбанк» №5169330510908889;

11. Рахунок «Приватбанк» №5168742605446107;

12. Рахунок «УкрСиббанк» №5169304803690371;

13. Рахунок «УкрСиббанк» №5169304803942566;

14. Рахунок «Приватбанк» №4149439393509678;

15. Рахунок «Ощадбанк» №5167490063368741;

16. Рахунок «Приватбанк» №5168742022215127;

17. Мобільний телефон «Нокіа» ІМЕІ 1:353075063153147, ІМЕІ 2: 353075063153154 зі стартовими пакетами оператора «МТС» №+380660004180 та «Київстар» №+380988879565;

18. Мобільний телефон «Самсунг» ІМЕІ 356893069628434/02 зі стартовим пакетом «Київстар» №+380685726754;

19. Мобільний телефон «Бравіс» ІМЕІ 1: 354493026149772, ІМЕІ 2: 354493026149780 зі стартовими пакетами «Київстар» №+380684964693 та «МТС» №+380662502651;

20. Мобільний телефон «Нокіа» ІМЕІ 1: 359296048603360, ІМЕІ 2: 359296048603378 зі стартовими пакетами «МТС» №+380660004530 та «Київстар» №+3809809853873;

21. Мобільний телефон «Самсунг» ІМЕІ: 356893069628715/02 зі стартовим пакетом «МТС» №+380662502481;

22. Мобільний телефон «ЗТЕ» ІМЕІ: А0000382ВС79F7;

23. Мобільний телефон «ONETOUCH» ІМЕІ: 869682011011223 з номером телефону №0445878493;

24. Гроші в сумі 3700 доларів США;

25. Рахунок «Ощадбанк» №4790701006312382;

26. Рахунок «Ощадбанк» №4790700004615267;

27. Рахунок в ПАТ «Альфа-Банк» № 26005016035901, який належить ПП «Капітал Груп» юр.адресам.Чернівці вул.Ентузіастів,3 оф.16, ЄДРПОУ 40872892;

28. Рахунок в ПАТ «Альфа-Банк» №26006023624401, який належить ПП «УкрфінЛайт» юр.адресам.Чернівці вул.І.Франка,11, ЄДРПОУ 41415005.

Роз'яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до апеляційного суду Чернівецької області протягом 5 днів.

Слідчий суддя: Літвінова О.Г.