Court ruling № 69783021, 11.10.2017, Sykhivskyi District Court of Lviv City

Справа № 464/6809/17

пр.№ 1-кс/464/1855/17

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 жовтня 2017 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Чорна С.З., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сихівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017140000000302 від 14.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, -

в с т а н о в и в :

слідчий Лозинський І.Я. звернувся із клопотанням про надання дозволу тимчасового доступу до оригіналів документів та речей за матеріалами у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, зокрема: податкової звітності (декларації з ПДВ, додаток №5, декларації з податку на прибуток, баланс та звіт про фінансовий результат) та інші документи податкової звітності подані ТОВ «Шувар» ЄДРПОУ 20777340 (юридична адреса: м. Львів вул. Чукаріна, 6) з 01.01.2010 по даний час, а також юридичної справи ТОВ «Шувар» ЄДРПОУ 20777340, які перебувають у володінні Галицької обєднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Львівській області за адресою: м. Львів вул. Стрийська,35.

В обгрунтування клопотання покликається на те, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017140000000302 від 14.09.2017, за фактом незаконного заволодіння службовими особами ТОВ «Ринок сільськогосподарської продукції «Шувар» та ТОВ «Шувар» державними коштами в сумі 46 млн. грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Ринок сільськогосподарської продукції «Шувар», отримавши у 2010 році від Міністерства аграрної політики 46 млн. грн. в рамках державної програми подання фінансової підтримки для створення оптових ринків сільськогосподарської продукції, в порушення Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки для створення оптових ринків сільськогосподарської продукції, затвердженого постановою КМУ від 29.09.2010 №893, витратили дані державні кошти не за призначенням, зокрема спрямували їх не на викуп обєктів виробничого та не виробничого призначення, як це вимагає вищевказаний Порядок, а придбали вже фактично належне товариству майно, що формально було оформлене на інших осіб. В такий спосіб, службові особи ТОВ «РСП «Шувар», шляхом зловживання своїм становищем, незаконно заволоділи держаними коштами в особливо великих розмірах та за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Шувар», обернули їх на користь реальних власників вищевказаних підприємств, що завдало істотної шкоди інтересам держави.

Крім цього, згідно рапорту співробітника БКОЗ УСБУ у Львівській області ОСОБА_2 встановлено, що отримавши державні кошти, фактичні власники ТОВ «Ринок сільськогосподарської продукції «Шувар», ЄДРПОУ 33711331 (юридична адреса м. Львів вул. Хуторівка,4б), на підставі договору купівлі-продажу №1680 від 02.12.2010 витратили їх на придбання у підконтрольної їм комерційної структури ТОВ «Шувар» ЄДРПОУ 20777340 (юридична адреса: м. Львів вул. Чукаріна, 6), будівлі регіонального аграрного центру з приміщеннями адміністративно-побутового призначення, загальною площею 14928,9 кв.м. та трансформаторної підстанції, загальною площею 86,5 кв.м. у м. Львові. Також встановлено, що перед отриманням державних коштів, з метою приховування факту взаємоповязаності двох комерційних структур ТОВ «Ринок сільськогосподарської продукції «Шувар», ЄДРПОУ 33711331 провело зміни у складі засновників на підконтрольних осіб.

На даний час у ході досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, зокрема: податкової звітності (декларації з ПДВ, додаток №5, декларації з податку на прибуток, баланс та звіт про фінансовий результат) та інші документи податкової звітності подані ТОВ «Шувар» ЄДРПОУ 20777340 (юридична адреса: м. Львів вул. Чукаріна, 6) з 01.01.2010 по даний час, а також юридичної справи ТОВ «Шувар» ЄДРПОУ 20777340, що перебувають у володінні Галицької обєднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Львівській області, за адресою: м. Львів вул. Стрийська,35.Отримання такої документації у Галицькій обєднаній державній податковій інспекції ГУ ДФС у Львівській області, надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у звязку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, просить клопотання задоволити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи те, що вищевказані документи, знаходяться у володінні Галицької обєднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Львівській області, за адресою: м. Львів вул. Стрийська,35, а також те, що такі речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, щодо руху коштів підприємств, приходжу до висновку, що слідчому слід надати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів, з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, 166, 309 КПК України,-

у х в а л и в :

клопотання задоволити. Надати старшому слідчому СВ Сихівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, зокрема: податкової звітності (декларації з ПДВ, додаток №5, декларації з податку на прибуток, баланс та звіт про фінансовий результат) та інші документи податкової звітності подані ТОВ «Шувар» ЄДРПОУ 20777340 (юридична адреса: м. Львів вул. Чукаріна, 6) з 01.01.2010 по даний час, а також юридичної справи ТОВ «Шувар» ЄДРПОУ 20777340, які перебувають у володінні Галицької обєднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Львівській області за адресою: м. Львів вул. Стрийська,35.

Обовязок виконання ухвали покласти на Галицьку обєднану державну податкову інспекцію ГУ ДФС у Львівській області за адресою: м. Львів вул. Стрийська,35.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Чорна С.З.