Court ruling № 69748383, 24.10.2017, Zarichnyi District Court of Sumy City

Справа № 591/5741/17

Провадження № 1-кс/591/3401/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 жовтня 2017 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Мальована-Когер В.В., за участю секретаря Могиленець А.М., слідчого Підгорного Б.А., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12017200130000126 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Головного управління Пенсійного фонду України в Сумській області, юридична адреса: вул. Пушкіна,1, м. Суми, яке підтримав в судовому засіданні.

Слідчий вважає, що зазначені документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в інший спосіб встановити вказані обставини не є можливим.

Володілець інформації про дату, час та місце судового засідання завчасно повідомлений належним чином, з дотриманням вимог ч.8 ст.135 КПК України. В судове засідання володілець інформації не зявився, тому суд вважає за можливе здійснити розгляд клопотання за відсутності належним чином повідомленого володільця інформації.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, оскільки учасниками процесу не заявлено клопотань про фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, суд вирішив провести судове засідання без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

У проваджені СУ ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 12017200130000126 від 24.02.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 246, ч.3 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що договором на виконання робіт від 24.11.2016 Філія «Сумська ДЕД» ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» доручила КП СОР «Паливкомуненерго» виконати роботи з вирубки дерев вздовж автомобільної дороги Р-44 Суми-Путивль-Глухів у відповідності до лісорубного квитка №14 (серія 02 ЛКБ № 512250) від 15.11.2016, виданого Службою автомобільних доріг у Сумській області.

01.02.2017 КП СОР «Паливкомуненерго» заключило договір субпідряду з ТОВ «Чиста Варта» на виконання вищезазначених робіт з вирубки дерев.

Під час досудового розслідування встановлено, що деревину від дерев, спиляних відповідно до лісорубного квитка №14 серія 02 ЛКБ № 512250 від 15.11.2016, ТОВ «Чиста Варта» поставило ТОВ «Нью-ЛТД» та Відділу освіти Буринської районної державної адміністрації.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у встановленні працівників, які працювали в ТОВ «Чиста Варта».

Встановлено, що Головне управління Пенсійного фонду України в Сумській області володіє відомостями щодо осіб за яких звітувало ТОВ «Чиста Варта» (код 40513669).

Дані відомості містять в собі інформацію, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для зясування обставин кримінального правопорушення.

З метою додержання вимог ст. ст. 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи, необхідним є отримання та вивчення певних документів для встановлення події кримінального правопорушення та встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

В силу ст.85 КПК України, належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Згідно п. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема: підстави вважати, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості становлять банківську таємницю, яку банк зобовязаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, вчиненого особою - власником вказаних рахунків, неможливо.

Суд погоджується з доводами слідчого про необхідність перевірити обставини, які було встановлено в ході досудового розслідування.

Вилучення документів, зазначених в клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, буде використано для проведення судових експертиз, та в якості доказів, з яких, в сукупності з іншими, можливо обєктивно встановити умови, обставини, спосіб вчинення злочину.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159 - 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №12017200130000126 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, у Головному управлінні Пенсійного фонду України в Сумській області (юридична адреса: вул. Пушкіна,1, м. Суми), які містять відомості щодо осіб за яких звітувало ТОВ «Чиста Варта» (код 40513669) за період з 27.05.2016 по 20.10.2017 із зазначенням прізвища, імя та по батькові, ідентифікаційного коду, паспортних даних.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1

У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В.Мальована-Когер