Court ruling № 69740359, 23.10.2017, Shevchenkivskyi District Court of Zaporizhzhia City

№ 336/684/17

пр. 1-кс/336/834/2017

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2017 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя Наумов О.О., при секретарі Сергієнко С.О., за участю слідчого Бурцева А.Ю., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Шевченківського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП України в Запорізькій області Бурцева А.Ю. за погодженням з прокурором Запорізької місцевої прокуратури №1 Стольник І.А., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювальну законом таємницю (відомостей, які становлять банківську таємницю) по досудовому розслідуванню, за матеріалами кримінального провадження № 12017080080000190 від 14.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді із вищевказаним клопотанням, яким просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювальну законом таємницю (відомостей, які становлять банківську таємницю), які знаходяться у ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» (МФО 313731), а саме роздруківки руху грошових коштів з розрахункового рахунку ПрАТ «АТП -0801» № НОМЕР_3 відкритому у ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» (МФО 313731), із зазначенням контрагентів та призначення платежу в іноземних валютах та в українській гривні, у період часу з 01.01.2016 до 27.04.2016 року.

За клопотанням зазначив, що 13.01.2017 слідчий СВ Шевченківського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізький області, старший лейтенант поліції Бурцев Андрій Юрійович, в ході вивчення матеріалів досудового розслідування № 12017080080000190 від 14.01.2017 року встановив, що посадові особи Шевченківської районної адміністрації м. Запоріжжя уклали договір №65 з ТОВ «Дельтаінвест» код ЄДРПОУ 40021377 послуги, щодо збирання безпечних відходів непридатних для вторинного використання на загальну суму 1220000 грн,

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно запиту слідчого вих. №1889 від 28.12.2016р. ТОВ «УМВЕЛЬТ-Запоріжжя» повідомляє, що не має договірних відносин з ТОВ «Дельтаінвест» ЄДРПОУ(40021377), тобто ТОВ «Дельтаінвест» на ТОВ «Умвельт Запоріжжя» сміття для утилізації не надходили. Згідно даних ДПІ ТОВ «Дельтаінвест» зареєстровано за адресою: вул. Незалежної України 39-а. також, цю адресу директор ТОВ «Дельтаінвест» вказував при укладанні договору з районной адміністрацією. В ході допиту свідка ДП директора «Запорізькій навчально-курсовий комбінат» ДПАТ «Будівельна компанія» «Укрбуд» ОСОБА_3 та довідки №457 від 29.12.2016 року, якому належить будинок у якому зареєстровано ТОВ «Дельтаінвест» було встановлено, що за адресою: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України 39-а ТОВ «Дельтаінвест» ЄДРПОУ(40021377)» фактично не знаходиться, договір оренди з ТОВ «Дельтаінвест» та особисто з гр. ОСОБА_4 не укладався.

09.02.2017 року, співробітниками УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ було допитано директора ТОВ «Дельтаінвест» код ЄДРПОУ № 40021377 ОСОБА_4 1976 р.н. який мешкає за адресою: АДРЕСА_1, котрий пояснив, що дійсно він в особі директора ТОВ «Дельтаінвет» підписав договір №65, щодо збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного використання на загальну суму 1220000 грн. Також додав, що фактичне ТОВ «Дельтаінвест» знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Базова 9-а згідно договору оренди з ПрАТ «АТП - 0801» та бухгалтером працює гр-ка ОСОБА_5 проживає за адресою: АДРЕСА_2, котра також є бенефіціарним власником. Його слова підтверджує начальник служби безпеки ПрАТ «АТП - 0801» ОСОБА_6

В ході розслідування був зроблений запит на ТОВ «Дельтаінвет», з метою отримання документів, що підтверджують виконання робіт, але згідно листа №4 від 07.02.2017р. ТОВ «Дельтаінвест» відмовив надання документів.

31.05.2016 посадові особи Шевченківської районної адміністрації м. Запоріжжя уклали договір №66 з КП «Титан» Запорізької міської ради, послуги щодо перевезення безпечних відходів на суму 960014,45 грн, яку було перераховано на р\с КП «Титан» в повному обсязі. Згідно з актом виконаних робіт, КП «Титан» ЗМР теж використовував власну техніку, але отримати підтверджуючий документи, а саме: товарно-транспортні накладні та подорожні листи не надалось можливим у зв'язку з тим, що КП «Титан» ЗМР відмовив згідно листа №375 від 06.06.2017 року.

Згідно листа районної адміністрації Запорізької міської ради по Шевченківському району від 26.06.2017 року № 0823/01-34/01 встановлено, що додаткова угода про використання автотранспорту під час збирання безпечних відходів, непридатних вторинного використання районною адміністрацією з ТОВ «Дельтаінвест» в 2016 році не укладалась, оскільки відповідно до умов договору №65 від 30.05.2016 року зазначена послуга не передбачена. Також встановлено, що згідно планів перевезення сміття на території Шевченківського району на червень-грудень 2016 року затвердженої Головою районної адміністрації Запорізької міської ради по Шевченківському району співпадають планом прибирання стихійних звалищ на території Шевченківського району на червень-грудень 2016 року затвердженої Головою районної адміністрації Запорізької міської ради по Шевченківському району ОСОБА_7

Відповідно до висновку за проведенням судової будівельно-технічної експертизи № 2298 від 29.06.2017 документально підтверджується перевищення вартості окремих видів послуг, зазначених у пропозиціях конкурсних торгів ТОВ «Дельтаінвест» та у кошторисі до договору № 65 від 30.05.2016 року під час співставлення ціни зазначеної в актах виконаних робіт КБ2-В.

15.05.2017 за ухвалою слідчого судді Шевченківського ВР м. Запоріжжя було проведено обшук території ПрАТ «АТП - 0801» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Базова, 9а. У ході проведення обшуку території були виявлені автомобілі, а саме вантажні автомобілі «ЗиЛ» д.н. НОМЕР_1 та «ЗиЛ» д.н. НОМЕР_2. У ході проведення обшуку був проведений поверхневий огляд автомобілів та встановлено, що вони знаходяться у не придатному стані для використання.

Крім того встановлено, що саме ці автомобілі ТОВ «Дельтаінвест» вказували у актах виконаних робіт по договору № 65 складений з районною адміністрацією ЗМР по Шевченківському району.

30.06.2017 року ОСОБА_8, заступнику голови Шевченківської районної адміністрації м. Запоріжжя, було повідомлено про підозру за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України. ОСОБА_8 обіймаючи посаду заступника голови районної адміністрації у сфері комунальної власності, галузі житлово-комунального господарства, транспорту і зв'язку, будівництва, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, вчинив дії всупереч служби, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, знаючи про завищення вартості наданих послуг за договором № 65 від 30.05.2016, шляхом зловживання службовим становищем з корисливих мотивів, допустив розтрату бюджетних коштів у сумі 616 429,67 гривень, що на момент скоєння злочину у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

У ході проведення розслідування від відділення у Шевченківському районі м. Запоріжжя Запорізької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області було отримано інформацію про те, що у ПрАТ «АТП - 0801», 23.06.2006 у ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» (МФО 313731) відкритий банківський рахунок № НОМЕР_3 для здійснення операцій у українській гривні. Крім того згідно вказаної довідки, даний рахунок на сьогоднішній день не закритий.

Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність у тимчасового доступу до речей і документів,які містять охороню вальну законом таємницю (відомостей, які становлять банківську таємницю), а саме роздруківки руху грошових коштів з розрахункового рахунку ПрАТ «АТП - 0801» № НОМЕР_3 відкритому у ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» (МФО 313731), із зазначенням контрагентів та призначення платежу в іноземних валютах та в українській гривні, у період часу з 01.01.2016 до 27.04.2016 року.

Заслухавши слідчого, перевіривши клопотання та наведені за ним доводи наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Як передбачають чч.5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як достовірно вбачається із матеріалів справи, вказані слідчим речі і документи дійсно перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ «Банк «Фінанси та кредит».

Крім того, самі по собі названі речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, речі і документи, щодо яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, бо за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею, охорона якої передбачена положеннями ст. 61 названого Закону, через що неможливо іншими способами, ніж у спосіб, передбачений КПК України, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Шевченківського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Бурцеву А.Ю. та співробітникам Управління Захисту Економіки в Запорізькій області на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювальну законом таємницю (відомостей, які становлять банківську таємницю), які знаходяться у ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» (МФО 313731), а саме роздруківки руху грошових коштів з розрахункового рахунку ПрАТ «АТП -0801» № НОМЕР_3 відкритому у ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» (МФО 313731), із зазначенням контрагентів та призначення платежу в іноземних валютах та в українській гривні, у період часу з 01.01.2016 до 27.04.2016 року.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.О. Наумов