Court ruling № 69735198, 23.10.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/60680/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Ярошенко В.Г. за участю сторони кримінального провадження слідчого Лютенка А.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Москаленка С.А., про надання тимчасового доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

12.10.2017 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Москаленка С.А. погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Новіковим О.Ф. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12012110060000120 від 26.11.2012 ЄРДР за підозрою ОСОБА_3 у вчинення злочинів передбачених за ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366; ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України та за фактами вчинення службовими особами групи компаній «Укогруп» кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356; ч. ч. 1, 3, 4 ст. 197-1; ч. 1 ст. 194; ч. 1 ст. 358; ч. 1, 2 ст. 382; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 197-1; ч. 1, 2 ст. 364-1; 1, 2 ст. 366; ч. 2 ст. 209; ч. ч. 1, 3, 4 ст. 190; ч. 1, 3 ст. 212; ч. ч. 4, 5 ст. 191; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3,4 ст. 358 КК України.

Крім того, в зазначеному кримінальному провадженні розслідуються обставини вчинення вказаними службовими особами інших кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2, 3, 4 ст. 197-1 КК України (Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво), ст. 356 (Самоправство), ч. 1 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна), ч. 1 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), ч.ч. 1, 2 ст. 382 (Невиконання судового рішення), ч. 1 та 2 ст. 364-1 (Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми), ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем), ч.ч. 1, 2 ст. 366 (Службове підроблення), ч. 2 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), ч. 1 та 3 ст. 212 (Ухилення від сплати податків, зборів (обов?язкових платежів), ч. 1, 3,4 ст. 190 (Шахрайство) КК України, ч. 4 та 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що на земельній ділянці кадастровий номер 8 000 000 000:66:248:0025, що розташована у Дніпровському районі м Києва, яка на даний час є арештованою на підставі рішення Печерського районного суду м. Києва, здійснюється самовільне будівництво об'єкту нерухомого майна житлового комплексу «Флагман» по провулку Лобачевського, 7, яке відповідно до ухвали Печерського районного суду м. Києва арештоване. При цьому будь-які дозвільні документи на проведення будівельних робіт відсутні, роботи проводяться із грубим порушенням будівельного законодавства, що може в подальшому призвести до тяжких наслідків .

За даними Центру моніторингу забудови Києва (monitor.mkk.kga.gov.ua), будівництво ЖК «Флагман» по провулку Лобачевського, 7 в Дніпровському районі м. Києві є самочинним.

Крім того, встановлено, що 22.03.2014 директором ТОВ «Еверест-Буд-Інжиніринг», ОСОБА_4, укладено договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру № АДРЕСА_2 з ОСОБА_5 Після підписання даного договору ОСОБА_5, сплачено кошти в сумі 369 600 гривень, як плату за майнові права про що останні надали документи, що підтверджують даний факт.

Крім того, встановлено, що 31.03.2014 директором ТОВ «Еверест-Буд-Інжиніринг», ОСОБА_4, укладено договір купівлі-продажу майнових прав №724/ЕМ на квартиру № АДРЕСА_3 з ОСОБА_6 Під час підписання даного договору ОСОБА_6 сплачено кошти в сумі 350 000 гривень, як плату що складає 100 % вартості майнових прав про що остання надала документи, що підтверджують даний факт.

Крім того, встановлено, що 10.02.2016 директором ТОВ «Еверес-Буд-Інжиніринг», ОСОБА_7, укладено договір купівлі-продажу майнових прав №1172/ЕМ на квартиру АДРЕСА_1 з ОСОБА_8 Під час підписання даного договору ОСОБА_8, сплачено кошти в сумі 612360 гривень, як плату що складає 100 % вартості майнових прав про що останнім надано документи, що підтверджують даний факт.

В подальшому ОСОБА_5 ОСОБА_6 встановлено, що квартири, майнові права на які їм продано на підставі договорів купівлі-продажу майнових прав, згідно якого замовник будівництва повідомляє що відносно вказаного предмета договору ніяких обтяжень не існує, вже перебували в іпотеці на підставі укладеного в 2013 році договору іпотеки іпотекодержателем по яких виступав ПАТ «Піреус Банк МКБ».

ОСОБА_5 ОСОБА_6 залучені як потерпілі в кримінальному провадженні № 12012110060000120 та допитані.

Установлено, що ТОВ «Еверес-Буд-Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 39123472) має відкриті наступні рахунки №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2, відкриті в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), на які надходять кошти, в тому числі й кошти інвесторів та потерпілих, незаконно залучені внаслідок інвестування в самовільне будівництво та які використовуються ТОВ «Еверес-Буд-Інжиніринг» для обготівковування, внаслідок незаконно проведених фінансово-господарських операцій з інвесторами.

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - документів про відкриття та функціонування розрахункових рахунків, які належать ТОВ «Еверес-Буд-Інжиніринг» - №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2 необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши в нарадчій кімнаті клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи ГСУ НП України старшому лейтенанту поліції Лютенку Анатолію Анатолійовичу та слідчому слідчої групи ГСУ НП України капітану поліції Москаленку Сергію Анатолійовичу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, а саме:

- документів, які свідчать про відкриття рахунків № НОМЕР_1, НОМЕР_2, які належать ТОВ «Еверес-Буд-Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 39123472);

- інформації про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1, НОМЕР_2, які належать ТОВ «Еверес-Буд-Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 39123472) за період часу з 01.01.2013 по 10.10.2017 (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/60680/17-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Лютенку А.А.

Слідчий суддя: С.І. Смик