Court ruling № 69733458, 23.10.2017, Rivne City Court of Rivne Oblast

Справа № 569/15951/17

У Х В А Л А

23 жовтня 2017 року м. Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання начальника відділення СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції Трубки В.В., яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури Костюком О.В., про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Начальник відділення СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції Трубка В.В. звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури Костюком О.В., про тимчасовий доступ до документів Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації, що знаходиться за адресою: 03020, м. Київ, просп. Повітрофлотський, 41, а саме до реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Лізингова компанія «Авто Лайф» (ЄДРПОУ 40352937), - з можливістю вилучення оригіналів документів.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в період часу упродовж кінця 2016 року - початку 2017 року невстановлені особи, діючи від імені ТзОВ «Лізингова компанія «Авто Лайф» (ЄДРПОУ 40352937), під виглядом виконання договорів фінансового лізингу, шахрайським шляхом заволоділи коштами клієнтів, а саме авансовими внесками, здійсненими на користь ТзОВ «Лізингова компанія «Авто Лайф» на р/р №26002514569, відкритий у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства, вчиненого з використанням електронно- обчислювальної техніки, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України.

1)

Відповідно до інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційна справа знаходиться у даній установі.

Документи, доступ до яких необхідно отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту причетності конкретних осіб до шахрайських дій ТОВ «Лізингова компанія «Авто Лайф», можуть містити відомості про осіб, які займалися створення компанії та оформленням реєстраційних документів, що необхідно для встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Тому для повного всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, оскільки вказані документи слугуватимуть встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та будуть слугувати в якості об'єктів дослідження при проведенні необхідних експертиз, слідчий просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація,з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що документи, доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об'єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області майору поліції Трубці В.В., слідчому СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції Подунаю О.О., слідчому СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції Скворцову В.О., старшому слідчому СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції Герасимчуку Т.В., тимчасовий доступ до документів Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації, що знаходиться за адресою: 03020, м. Київ, просп. Повітрофлотський, 41, а саме: до реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Лізингова компанія «Авто Лайф» (ЄДРПОУ 40352937), - з можливістю вилучення оригіналів документів.

На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак