Court ruling № 69720649, 11.10.2017, Solomianskyi District Court of Kyiv City

№ 760/19496/17

(№1-кс/760/13745/17)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11. 10. 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Солом'янського УП ГУ НП в місті Києві Мельника С. П., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 Мінєєвим В. В. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100090009131 від 09.08.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Солом'янського УП ГУ НП в місті Києві Мельника С. П., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 Мінєєвим В. В. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100090009131 від 09.08.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні слідчого відділу Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100090009131 від 09.08.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Солом'янського управління поліції, надійшла заява громадянина США ОСОБА_3, щодо вчинення відносно нього кримінального правопорушення директором ТОВ «ФВРМЮНІОН БСВ ДЕВЕЛОПМЕНТ» ОСОБА_5.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_3 повідомив, що він є де-факто співвласником групи компаній ФАРМЮНІОН, яка переважно здійснює діяльність із оптової торгівлі фармацевтичними товарами.

До групи компаній ФАРМЮНІОН входять (у висхідному порядку):

- Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЮНІОН БСВ ДЕВЕЛОПМЕНТ", юридична особа за законодавством України (далі - "Законодавство"), код ЄДРПОУ 38282649, з місцезнаходженням за адресою: Україна, 03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, 7, офіс 160 (далі - "Українська компанія");

- компанія PHARMUNION BSV DEVELOPMENT LTD (ФАРМЮНІОН БСВ ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛТД), юридична особа за законодавством Кіпру, реєстраційний номер НЕ 297920, з місцезнаходженням за адресою: Арк. Макаріу III авеню, 69, ТЛАІС ТАУЕР, З поверх, офіс/кв. 301, 1070, Нікосія, Кіпр (далі - "Кіпрська компанія"), яка є материнською компанією відносно Української компанії;

- компанія "Gatley Management Ltd." (ГЕТЛІ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД), юридична особа за законодавством Британських Віргінських островів (далі - "БВО компанія"), яка є материнською компанією відносно Кіпрської компанії. Іншим співвласником вищезазначених компаній, який станом на сьогодні фактично одноосібно здійснює володіння, розпорядження, управління та контроль над ними, є ОСОБА_5.

Основним напрямком участі у бізнесі ОСОБА_3 групи компаній ФАРМЮНІОН був його розвиток шляхом пошуку та залучення іноземних партнерів, що включало, серед іншого, відрядження у справах компаній, ведення переговорів з контрагентами, укладення та подальше супроводження контрактів з контрагентами, які також відправлялися електронними листами, які із корпоративної електронної скриньки АДРЕСА_1.

Крім того ОСОБА_3 за попередньою домовленістю з п. ОСОБА_5, яка відбулася у 2011 році, є рівноправним співвласником Кіпрської компанії (а отже, і Української компанії), за вказаною домовленістю з ОСОБА_5 йому мало би належати 50% частки в акціонерному капіталі Кіпрської компанії. Проте, всі попередні домовленості ОСОБА_3 з ОСОБА_5 щодо його володіння часткою в Кіпрській компанії не були ним юридично оформлені та були скасовані в односторонньому порядку самим ОСОБА_5. Внаслідок цього ОСОБА_3 був позбавлений статусу співвласника Кіпрської компанії. Крім того ОСОБА_5 також ввів ОСОБА_3 в оману з приводу торгівельних марок, які мали бути зареєстровані на ім'я Кіпрської компанії. Так, найбільш впізнавана торгівельна марка Бетаргін, яка приносила найбільші прибутки, виявилась зареєстрованою не на Кіпрську компанію, як у тому запевняв ОСОБА_3 громадянин ОСОБА_5, а на самого ОСОБА_5 та ще двох осіб, які не мають жодного відношення до Кіпрської компанії.

Також була порушення процедура оформлення всіх документів, в тому числі статуту Української компанії, яку здійснював приватний нотаріус п. ОСОБА_2, номер свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю 1901 (далі - "п. ОСОБА_2"), була проведена з порушенням вимог п. 10 гл. 9 розд. І Наказу Міністерства юстиції України №296/5 від 22 лютого 2012 року (далі - "Наказ №296/5"). Оскільки ознайомитися зі змістом оформлюваних документів ОСОБА_3 не мав можливості у зв'язку з тим, що не володів українською мовою, а усі нотаріальні дії проводилися без присутності перекладача або письмового перекладу цих документів.

Слідчий зазначав, що документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, знаходяться у володіння Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації.

Таким чином, для перевірки встановлених в ході досудового розслідування обставин та для їх підтвердження або спростування, необхідно отримати у Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації копії документів реєстраційної справи Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЮНІОН БСВ ДЕВЕЛОПМЕНТ", (код ЄДРПОУ 38282649).

В зв'язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві слідчим слідчого відділу Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Мельнику Сергію Петровичу, Чередніченку Богдану Юрійовичу, оперуповноваженим оперативного підрозділу Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві (за дорученням в порядку ст. 40 КПК України) на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації а саме реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю "ФАРМЮНІОН БСВ ДЕВЕЛОПМЕНТ", (код ЄДРПОУ 38282649).

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. В. Бобровник