Court ruling № 69720484, 27.09.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/56944/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Березовській К.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Бережного Б.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Усенка С.А., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42017000000001801, -

В С Т А Н О В И В:

27.09.2017 слідчий в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Усенко С.А., за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Плахотніка В.В., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи ТОВ "ТД АЛКА-ТА" (код 39417039), з правом їх вилучення, які перебувають у володінні Сєвєродонецької міської ради Луганської області за адресою: м. Сєвєродонецьк, бул. Дружби Народів, 32.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000001801 від 01.06.2017 за фактом привласнення службовими особами ДП "Вугільна Компанія "Краснолиманська" у період 2015-2017 років коштів державного підприємства шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб із службовими особами інших суб'єктів господарювання, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП "Вугільна Компанія "Краснолиманська" в період 2015 - 2017 років з метою привласнення коштів державного підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем здійснили документальне оформлення нікчемних правочинів спільно із службовими особами підприємств з ознаками фіктивності, з метою подальшого обернення в готівку безготівкових коштів перерахованих на рахунки таких підприємств.

Так, службовими особами ДП "Вугільна Компанія "Краснолиманська" в період 2015 - 2016 років здійснено фінансово-господарські операції з ТОВ "МАНДАРІН" (код 39845420) та ТОВ "ТД АЛКА-ТА" (код 39417039) на загальну суму 21 338,1 тис. грн.

Допитані у якості свідків ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які відповідно до наявної офіційної інформації є директорами та засновниками ТОВ "МАНДАРІН" та ТОВ "ТД АЛКА-ТА" відповідно, надали покази, що жодного відношення до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств не мають, постачання шахтного обладнання у 2015-2016 роках на ДП "Вугільна Компанія "Краснолиманська" не здійснювали, гроші від ДП "Вугільна Компанія "Краснолиманська" не отримували та грошима підприємств не розпоряджались.

Таким чином, у ході досудового розслідування перевіряються факти можливого привласнення службовими особами ДП "Вугільна Компанія "Краснолиманська" за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами інших суб'єктів господарської діяльності, у тому числі ТОВ "МАНДАРІН" та ТОВ "ТД АЛКА-ТА", які є підприємствами з ознаками фіктивності, грошових коштів в особливо великих розмірах.

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів реєстраційної справи ТОВ "ТД АЛКА-ТА", у якій знаходяться документи, що стали підставою реєстрації вказаної юридичної особи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вислухавши думку учасників провадження, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.5, ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні Сєвєродонецької міської ради Луганської області, мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Крім того, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Усенка С.А. погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Плахотніком В.В., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42017000000001801 - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Усенку С.А., слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Сєвєродонецької міської ради Луганської області за адресою: м. Сєвєродонецьк, бул. Дружби Народів, 32., а саме: до матеріалів реєстраційної справи ТОВ "ТД АЛКА-ТА" (код 39417039).

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/56944/17-к

Примірник 2 та завірена копія ухвали - надано старшому слідчому в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Усенку С.А.

Виконавець: Москаленко К.О.

27.09.2017