Court ruling № 69700893, 17.10.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/61218/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Мудрак О.Р., за участі слідчого Сидорчука Р.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчука Р.А. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві капітан податкової міліції Сидорчук Роман Анатолійович, розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100060000130 від 28 жовтня 2016 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 212 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва Станковим О.П. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Орган досудового розслідування вказує, що згідно аналітичного дослідження оперативного управління ГУ ДФС у м. Києві від 26.10.2016 «Про дотримання вимог податкового законодавства в частині нарахування податку на прибуток підприємства ТОВ «Нотус.ЮА» (код ЄДРПОУ 37017402) за 2015 рік» встановлено порушення службовими особами ТОВ «Нотус.ЮА» вимог п.137.1 ст.137 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року №2755-VI, що призвело до заниження податкового зобов'язання з податку на прибуток на загальну суму 5 630 тис. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Також, згідно заяви ОСОБА_3, представника на території України «Sony Computer Entertainment Europe Limited» та представника на території України корпорації «Apple» встановлено: поставки на територію України продукції, маркованої знаками для товарів і послуг групи «PLAYSTATION», здійснюється офіційно компаніями-імпортерами, які внесені до Митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності, а саме: ТОВ «Цифротек» (ігрові приставки, джойстики та аксесуари), ТОВ «МІТ-2014» (диски з іграми); поставки на територію України продукції торгівельної марки «APPLE», «iPhone» та логотипа «Apple», відповідно до Митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності, компанією-правовласником внесено офіційних імпортерів даної продукції, а саме: ПІІ у формі ТОВ «ASBIS-Україна» та ІП «І-АР-СІ» (попередня назва - ІП «Матрікс-Про».

Так, при проведенні моніторингу веб-сайту «notus.com.ua» виявлено пропонування/реалізацію на продаж продукції, що маркована значками для товарів і послуг «PlayStation» та продукції торгівельної марки «APPLE», «iPad» «iPhone», «iMac», «MacBook» з логотипом Apple

Крім того, встановлено, що інтернет-ресурс «notus.com.ua» належить хостинг-провайдеру ПП «Фріхост» (код 36463775), що знаходиться за адресою: м. Київ, пр-т. Лісовий, буд. 35, кв. 259.

Враховуючи викладене вище, в розпорядженні ПП «Фріхост» (код 36463775), знаходиться інформація та відомості, які мають значення для кримінального провадження, встановлення обставин, що підлягають доказуванню.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчуку Р.А. або за його дорученням оперативним підрозділам Департаменту Кіберполіції Національної поліції України, тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до інтернет-ресурсу http://www.notus.com.ua/ (domain: notus.com.ua), який знаходиться на хостингу ПП «Фріхост» (код 36463775).

Тимчасовий доступ до інтернет-ресурсу http://www.notus.com.ua/ (domain: notus.com.ua) надати у формі копіювання (образу) всього інтернет ресурсу, а також іншої інформації, пов'язаної із зазначеним ресурсом (клієнтської бази, логів доступу, договорів укладених з метою надання послуг з розміщення фізичної інформації на сервері (хостинг) тощо), а також наданя інформації щодо укладених договорів та копій таких договорів з ТОВ «Нотус.ЮА» (код 37017402), ТОВ «Агенція Бімакс» (код 39617735), ОСОБА_4 (код НОМЕР_1), ОСОБА_5 (код НОМЕР_2), ОСОБА_6 (код НОМЕР_3), ОСОБА_7 (код НОМЕР_4).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/61218/17-к

Прим. 2 - слідчий Сидорчук Р.А.

Копія - ПП «Фріхост»

Виконавець: Цокол Л.І. 17.10.2017 р.