Court ruling № 69698194, 19.10.2017, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Дата документу 19.10.2017 Справа № 554/6007/17

Провадження № 1кс/554/7065/2017

УХВАЛА

про накладення арешту на розписки

19 жовтня 2017 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

за участю слідчого О.В.Мандик,

при секретарі О.П.Колесніченко,

за участю володільця майна ОСОБА_1,

за участю адвоката - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтава клопотання слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на розписки,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 12017170040002230 від 19.05.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У ході проведення досудового розслідування установлено, що службові особи СФГ "Світанок" (код 24828666) та СФГ "ОСОБА_4 (код 21046466) перебуваючи у змові зі службовими особами Великорудківської сільської ради Диканського району домовилися про внесення орендної плати за користування землями сільськогосподарського призначення в касу сільської ради з видачею підтверджуючих документів про здійснення таких оплат для відображення недостовірних відомостей в податковій звітності. В подальшому службові особи Великорудківської сільської ради Диканського району шляхом не внесення готівки на казначейський рахунок сільської ради здійснюють привласнення сплачених від субєктів господарювання грошових коштів, які в подальшому використовують на власні потреби.

Службові особи СФГ «Світанок», код ЄДРПОУ 24828666 та СФГ «ОСОБА_4О.», код ЄДРПОУ 2104646 перебуваючи в змові зі службовими особами Великорудківської сільської ради Диканського району домовились про внесення орендної плати за користування землями сільськогосподарського призначення в касу сільської ради. Як стало відомо, грошові кошти що сплачувалися готівкою субєктами господарювання за землю, привласнювались службовими особами Великорудківської сільської ради.

Проведеним аналізом інформації щодо руху коштів по Великорудківській сільській раді отриманої з Головного управління Державної казначейської служби України в Полтавській області листом від 13.06.2017 № 15-16/2-3912, відомостей щодо сплати орендної плати за землю від СФГ «ОСОБА_4О.» код ЄДРПОУ 21046466 та СФГ «Світанок» код ЄДРПОУ 24828666 не встановлено.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний голова СФГ «Світанок» (код ЄДРПОУ 24828666), ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, іпн НОМЕР_1, уродженець: ІНФОРМАЦІЯ_2, фактично мешкаючий за адресою: Полтавська область, Диканський район, с. Велика Рудка, пров. Карла Маркса, 9.

29.08.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави у справі №554/6007/17 від 03.08.2017 року було проведено обшук за місцем проживання голови СФГ «Світанок» ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, фактично мешкаючий за адресою: Полтавська область, Диканський район, с. Велика Рудка, пров. Карла Маркса, 9.

ОСОБА_5 час обшуку було виявлено та вилучено документи:

1.Розписка про отримання грошових коштів у виді орендної плати громадянином ОСОБА_6 від ОСОБА_1 на суму 10 тис. грн. на 1 арк., та довіреність дана громадянином ОСОБА_6 на гр. ОСОБА_1 на управління земельною ділянкою на 1 арк.;

2. розписка про отримання грошових коштів у виді орендної плати громадянином ОСОБА_7 від ОСОБА_1 на суму 5 тис. грн. на 1 арк.;

3.розписка про отримання грошових коштів у виді орендної плати громадянином ОСОБА_7 від ОСОБА_1 на суму 20 тис. грн. на 1 арк.;

4.розписка про отримання грошових коштів у виді орендної плати громадянином ОСОБА_7 від ОСОБА_1 на суму 15 тис. грн. на 1 арк.;

5.розписка про отримання грошових коштів у виді орендної плати громадянином ОСОБА_8 від ОСОБА_1 на суму 200 тис. грн. на 1 арк.;

6.розписка про отримання грошових коштів у виді орендної плати громадянином ОСОБА_5 від ОСОБА_1 на суму 12 тис. грн. на 1 арк.;

7.розписка про отримання грошових коштів у виді орендної плати громадянкою ОСОБА_9 від ОСОБА_1 на суму 300 тис. грн. на 1 арк.;

8.розписка про отримання грошових коштів у виді орендної плати громадянкою ОСОБА_10 від ОСОБА_1 на суму 25 тис. грн. на 1 арк. посвідчена секретарем виконкому ОСОБА_11 від 27.09.2011;

9.розписка про отримання грошових коштів у виді орендної плати громадянкою ОСОБА_10 від ОСОБА_1 на суму 25 тис. грн. на 1 арк. посвідчена секретарем виконкому ОСОБА_11 від 28.03.2011;

10.розписка про отримання грошових коштів у виді орендної плати громадянкою ОСОБА_10 від ОСОБА_1 на суму 50 тис. грн. на 1 арк. посвідчена секретарем виконкому ОСОБА_11 від 28.03.2011;

11.довіреність надана громадянкою решетар ОСОБА_12 громадянину ОСОБА_13 на отримання орендної плати на 1 арк.;

12.копія розписки про отримання грошових коштів у виді орендної плати громадянином ОСОБА_14 від ОСОБА_1 на суму 100 тис. грн. на 1 арк.;

13.розписка про отримання грошових коштів у виді орендної плати громадянином ОСОБА_15 від ОСОБА_1 на суму 100 тис. грн. від 15.11.2012 на 1 арк.;

14.копія розписки про отримання грошових коштів у виді орендної плати громадянином ОСОБА_15 від ОСОБА_1 на суму 100 тис. грн. від 04.10.2012 на 1 арк.;

15.розписка про отримання грошових коштів у виді орендної плати громадянином ОСОБА_15 від ОСОБА_1 на суму 50 тис. грн. від 15.11.2012 на 1 арк.;

16.розписка про отримання грошових коштів у виді орендної плати громадянином ОСОБА_15 від ОСОБА_1 на суму 50 тис. грн. від 10.10.2012 на 1 арк.;

17.розписка про отримання грошових коштів у виді орендної плати громадянином ОСОБА_15 від ОСОБА_1 на суму 14 тис. грн. від 05.04.2011 на 1 арк.;

18.розписка про отримання грошових коштів у виді орендної плати громадянином ОСОБА_16 від ОСОБА_1 на суму 10 тис. грн. від 30.08.2015 на 1 арк.;

19.розписка про отримання грошових коштів у виді орендної плати громадянином ОСОБА_14 від ОСОБА_1 на суму 30 тис. грн. від 01.11.2015 на 1 арк.;

20.розписка про отримання грошових коштів у виді орендної плати громадянином ОСОБА_14 від ОСОБА_1 на суму 25 тис. грн. від 10.10.2013 на 1 арк.;

21.розписка про отримання грошових коштів у виді орендної плати громадянином ОСОБА_14 від ОСОБА_1 на суму 25 тис. грн. за 2016 рік на 1 арк.;

22.розписка про отримання грошових коштів у виді орендної плати громадянином ОСОБА_14 від ОСОБА_1 на суму 100 тис. грн. від 04.10.2012 на 1 арк.;

23.розписка про отримання грошових коштів у виді орендної плати громадянкою ОСОБА_17 від ОСОБА_1 на суму 45 тис. грн. від 01.12.2016 на 1 арк.;

24.розписка про отримання грошових коштів у виді орендної плати громадянкою ОСОБА_18 від ОСОБА_1 на суму 10 тис. грн. від 16.12.2014 на 1 арк.;

25.розписка про отримання грошових коштів у виді орендної плати громадянином ОСОБА_19 від ОСОБА_1 на суму 30 тис. грн. від 07.05.2016 на 1 арк.;

26.розписка про отримання грошових коштів у виді орендної плати громадянином ОСОБА_5 від ОСОБА_1 на суму 5 тис. грн. від 27.05.2016 на 1 арк.;

27.розписка про отримання грошових коштів у виді орендної плати громадянином ОСОБА_5 від ОСОБА_1 на суму 5 тис. грн. від 27.04.2016 на 1 арк.;

28.розписка про отримання грошових коштів у виді орендної плати громадянином ОСОБА_20 від ОСОБА_1 на суму 150 тис. грн. від 03.11.2016 на 1 арк.;

29.розписка про отримання грошових коштів у виді орендної плати громадянкою ОСОБА_21 від ОСОБА_1 на суму 50 тис. грн. на 1 арк.;

30.розписка про отримання грошових коштів у виді орендної плати громадянином ОСОБА_22 від ОСОБА_1 на суму 37 тис. 500 грн. від 06.10.2016 на 1 арк.;

31.розписка про отримання грошових коштів у виді орендної плати громадянином ОСОБА_23 від ОСОБА_1 на суму 80 тис. грн. від на 1 арк.;

32.розписка про отримання грошових коштів у виді орендної плати громадянином ОСОБА_16 від ОСОБА_1 на суму 74 тис. грн. від 07.11.2013 на 1 арк.;

33.розписка про отримання грошових коштів у виді орендної плати громадянкою ОСОБА_18 від ОСОБА_1 на суму 75 тис. грн. від 21.09.2016 на 1 арк.;

34.розписка про отримання грошових коштів у виді орендної плати громадянкою ОСОБА_24 від ОСОБА_1 на суму 37 тис. 500 грн. від 06.10.2016 на 1 арк.;

35.розписка про отримання грошових коштів у виді орендної плати громадянкою ОСОБА_25 від ОСОБА_1 на суму 52 тис. грн. від 18.06.2017 на 1 арк.;

36.розписка про отримання грошових коштів у виді орендної плати громадянкою ОСОБА_26 від ОСОБА_1 на суму 10 тис. грн. від 12.06.2017 на 1 арк.;

37.копія розписки про отримання грошових коштів у виді орендної плати громадянкою ОСОБА_26 від ОСОБА_1 на суму 10 тис. грн. від 31.03.2016 на 1 арк.;

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави провадження №1кс/554/5926/2017 від 05.09.2017 року накладено арешт на речі, вилучені в ході обшуку за місцем проживання голови СФГ «Світанок» ОСОБА_1 строк дії ухвали 1 місяць.

Прохали накласти арешт на дані документи, оскільки вилученими розписками, які являються речовими доказами підтверджується, що ОСОБА_1 надавав за користування земельними ділянками грошові кошти їх власникам.

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала та прохала його задовольнити.

ОСОБА_1 та його адвокат заперечували проти задоволення даного клопотання, посилаючись на те, що вилучені, в ході обшуку 29.08.2017 р. розписки, не мають доказового значення по кримінальному провадженню № 12017170040002230.

Заслухавши пояснення сторін, думку адвоката, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно не підлягає до задоволення.

Слідча не довела , що в кримінальному провадженні № 12017170040002230, вилучені в ході обшуку 29.08.2017 р. розписки, мають доказове значення та підтверджують вчинення службовими особами СФГ «Світанок» кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Враховуючи вищевикладене, підстав для накладення арешту суд не вбачає.

Керуючись 170-173,175 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на розписки по кримінальному провадженню № 12017170040002230 відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Полтавської області на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко